上海新通联包装股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：603022         证券简称：新通联       公告编号：临2025-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2025年6月27日以现场会议的方式，在公司会议室召开。会议通知于2025年6月18日以邮件、传真、通讯方式发出。会议由董事长顾云锋召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等有关规定，合法有效。与会董事经过认真审议后形成如下决议：

　　一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会非独立董事候选人的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。

　　公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名曹文洁女士、顾云锋先生、董叶顺先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起就任。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临2025-024）

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会独立董事候选人的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。

　　公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名李刚先生、严奇先生、周玥女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起就任。独立董事候选人需经上海证券交易所对其任职资格和独立性进行备案审核无异议后，方可提交公司股东会进行审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临2025-024）。

　　本议案尚需提交公司度股东会审议。

　　三、审议通过《关于取消监事会的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及证监会配套制度规则等规定，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，公司不再设监事会或者监事，公司《监事会议事规则》将相应废止。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于取消监事会的公告》（公告编号：临2025-025）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　四、审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

　　表决结果：同意8票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　上海新通联包装股份有限公司董事会

　　2025年6月27日

　　证券代码：603022         证券简称：新通联       公告编号：临2025-025

　　上海新通联包装股份有限公司

　　关于取消监事会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》，现将有关事项公告如下：

　　公司第四届监事会任期已届满，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司的实际情况及需求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》不再施行，本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。在股东会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的正常运作。

　　公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　上海新通联包装股份有限公司董事会

　　2025年6月27日

　　证券代码：603022         证券简称：新通联        公告编号：2025-026

　　上海新通联包装股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年7月15日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年7月15日  14点30分

　　召开地点：上海市静安区永和路118弄15号  公司一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年7月15日

　　至2025年7月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司2025年6月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，符合出席条件的股东如欲出席现场会议，需按照以下方式提前进行登记确认。

　　（一）登记时间：2025年7月11日9:00-16:00

　　（二）登记办法：

　　1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记、电子邮件方式登记，不接受电话登记。

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式

　　联系地址：上海市静安区永和路118弄15号

　　联系电话：021-36535008

　　邮箱地址：zqb@xtl.sh.cn

　　联系部门：公司证券部

　　（二）现场参会注意事项拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前15分钟到达会议地点，并携带本人有效身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（三）本次股东大会会期预计半天，出席者食宿交通费用自理。

　　特此公告。

　　上海新通联包装股份有限公司董事会

　　2025年6月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海新通联包装股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　如表所示：

　　证券代码：603022         证券简称：新通联       公告编号：临2025-024

　　上海新通联包装股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等法律法规、规范性文件和监管规则的规定，本公司董事会成员中应当有公司职工代表，职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

　　根据上述规定，公司于2025年6月27日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会独立董事候选人的议案》，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

　　公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名。第四届董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，经公司第四届董事会第十八次会议审议表决，同意提名曹文洁女士、顾云锋先生、董叶顺先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名李刚先生、严奇先生、周玥女士为公司第五届董事会独立董事候选人，独立董事候选人声明及提名人声明已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），新任非独立董事和独立董事将与通过职工代表大会、选举产生的职工代表董事共同组成第五届董事会。

　　上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行，公司第五届董事会董事自股东会审议通过之日起就任，任期三年。其中，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议，方可提交股东会进行选举。

　　上述董事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。股东会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会将继续履行职责。公司第四届董事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续健康发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　上海新通联包装股份有限公司董事会

　　2025年6月27日

　　附件：《董事会候选人简历》

　　1、非独立董事候选人简历

　　曹文洁，女，1970年2月出生，本科学历。2000年2月至2011年9月，曾任新通联有限监事、执行董事、总经理；2011年9月2020年月，任公司董事长、总经理；2020年5月至2021年12月，任公司董事长；2022年1月至2022年4月，任公司董事长、总经理；现任公司首席顾问。

　　顾云锋，男，1981年10月出生，本科学历。2001年9月至2003年1月，任上海沪光变压器有限公司设计工程师；2005年3月至2010年5月，任上海EPE包装材料有限公司设计工程师；2010年6月至2020年3月，任公司销售经理、子公司总经理、驻外项目中心总监，2020年4月-2024年7月，任公司董事、副总经理。现任公司董事长。

　　董叶顺，男，1961年5月出生，本科学历，中共党员，中欧国际工商管理学院EMBA，高级工程师。曾任上海申雅密封件系统有限公司总经理，联合汽车电子有限公司总经理，上海联合投资有限公司副总经理，延锋伟世通汽车饰件系统有限公司党委书记。现任IDG资本合伙人，浦银安盛基金管理有限公司董事，上海火山石投资管理有限公司合伙人、董事，上海和辉光电股份有限公司、上海机电股份有限公司独立董事。2016年5月至2022年4月任公司独立董事；2022年5月任公司董事。

　　2、独立董事候选人简历

　　李刚，男，1963年12月出生，研究生学历，高级工程师。1994年4月至2001年2月，任ABB机器人事业部销售经理；2001年2月至2001年10月，任诺尔亚太有限公司运营总监；2001年10月-2012年9月，任上海ABB工程有限公司汽车业务经理；2012年9月至2020年6月，任上海ABB工程有限公司总裁；2021年3月至2023年12月，任北京遨博智能科技有限公司总裁。2022年5月起任公司独立董事

　　严奇，男，1958年10月出生，大学学历，工程师。1984年8月至1988年5月，任上海无线电三厂工程师；1988年6月至1996年5月，任施乐复印机（上海）有限公司工程师、制造工程部经理；1996年6月至2008年9月，任霍尼韦尔涡轮增压（上海）有限公司制造工程部经理、厂长；2008年9月至2010年9月，任美国伊顿电气（苏州）有限公司总经理；2010年9月至2021年2月，任泰科电子（上海）有限公司工厂总经理、事业部亚太及全球运营总监；2021年4月至今任上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司副总经理。

　　周玥，女，1980年8月1日出生，研究生学历，注册会计师，证券从业人员。2001年至2008年，任立信会计事务所审计项目经理；2008年至2019年，任上海汉相企业管理咨询有限公司合伙人；现任九偲（上海）管理咨询有限公司总经理、珠海宝锐生物科技有限公司董事、上海橙捷健康科技有限公司董事。2022年5月起任公司独立董事。