海航科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级 管理人员、证券事务代表的公告

　　证券代码：600751    900938         证券简称：海航科技    海科B         编号：临2025-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日召开2024年年度股东会，选举产生公司第十二届董事会非独立董事4名、独立董事3名。

　　2025年6月27日，公司召开第十二届董事会第一次会议，选举产生公司董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了公司新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下：

　　一、第十二届董事会换届选举情况

　　（一）董事会成员情况

　　非独立董事：朱勇先生、于杰辉先生、姜浩先生、陈文彬先生。

　　独立董事：高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。

　　上述董事任职期限自股东会选举通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

　　（二）董事长选举情况

　　根据公司第十二届董事会第一次会议决议，公司董事会审议通过《关于选举董事长的议案》，经公司全体董事一致同意，选举朱勇先生为第十二届董事会董事长。董事长的任期与公司第十二届董事会任期一致。

　　（三）董事会专门委员会选举情况

　　1.选举朱勇先生、独立董事齐银良先生、于杰辉先生为董事会战略委员会委员，其中朱勇先生为主任委员。

　　2.选举独立董事彭诚信先生、独立董事高文进先生（会计专业人士）、于杰辉先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中彭诚信先生为主任委员。

　　3.选举独立董事齐银良先生、独立董事彭诚信先生、朱勇先生为公司董事会提名委员会委员，其中齐银良先生为主任委员。

　　4.选举独立董事高文进先生（会计专业人士）、独立董事彭诚信先生、独立董事齐银良先生为公司董事会审计委员会委员，其中高文进先生为主任委员。

　　5.选举独立董事高文进先生（会计专业人士）、独立董事彭诚信先生、独立董事齐银良先生为公司董事会内控委员会委员，其中高文进先生为主任委员。

　　上述各专门委员会委员任期与公司第十二届董事会任期一致，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员高文进先生为会计专业人士，审计委员会委员均为不在上市公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、高级管理人员情况

　　根据公司第十二届董事会第一次会议决议，公司董事会审议通过《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司聘任于杰辉先生为总裁，聘任晏勋先生为财务总监，聘任闫宏刚先生为董事会秘书。上述人员任期与第十二届董事会任期一致。

　　公司聘任高级管理人员事项已经公司第十二届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过；聘任公司财务总监事项已经公司第十二届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

　　三、期满换届离任情况

　　因任期届满，本次换届完成后，姜涛先生不再担任公司董事、董事会秘书，在公司另有任职；胡正良先生不再担任公司独立董事；白静女士不再担任公司独立董事。公司在此对其任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

　　四、证券事务代表聘任情况

　　经公司研究决定，聘任雷石兵先生（简历见附件）为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，雷石兵先生已取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和工作经验，其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规规定的任职资格要求。

　　公司证券事务代表联系方式如下：

　　联系电话：022-23150588

　　电子邮箱：600751@hnatech.com

　　联系地址：天津市和平区重庆道143号

　　特此公告。

　　海航科技股份有限公司董事会

　　2025年6月28日

　　简历

　　雷石兵，男，40岁，中共党员，浙江大学工商管理专业（MBA）硕士学历，2018年3月至2023年2月历任海航科技股份有限公司运营与品牌部副总经理、董事会办公室副主任；上海至精供应链管理股份有限公司战略投资部总经理；上海集付通信息技术有限公司首席执行官；海航文化控股集团有限公司董事长助理等职务。现为公司证券业务部副总经理。

　　证券代码：600751    900938         证券简称：海航科技     海科B       公告编号：2025-026

　　海航科技股份有限公司

　　2024年年度股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年6月27日

　　(二) 股东会召开的地点：天津市河西区马场道207号天津艺龙酒店

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由董事朱勇先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 董事会秘书、财务总监均出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2024年年度报告及报告摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2024年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2024年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2024年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：2024年度董事会审计委员会履职情况报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：2024年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：2024年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司董事2025年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司监事2025年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　11、 关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案

　　12、 关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1.中小投资者单独计票情况：所有议案均为须单独统计中小投资者投票结果的

　　议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

　　2.本次股东会审议的议案第10项《关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易的议案》为关联股东回避表决的议案，公司关联股东海航科技集团有限公司、大新华物流控股（集团）有限公司、海航科技集团（香港）有限公司、上海尚融供应链管理有限公司予以回避表决。

　　3.本次股东会审议的议案第11项《关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案》、第12项《关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案》涉及逐项表决，每个子议案的逐项表决结果详见本公告相关内容。

　　4.本次股东会审议的议案均为普通决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　　律师：马宏继、王鹏

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会的表决程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　海航科技股份有限公司董事会

　　2025年6月28日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

　　证券代码：600751   900938     证券简称：海航科技    海科B    编号：临2025-027

　　海航科技股份有限公司

　　第十二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议于2025年6月27日以现场结合通讯方式在天津艺龙酒店会议室召开。

　　（二）本次董事会会议应出席7人，实际出席7人（其中：亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人）。

　　（三）经全体董事推举，本次会议由董事朱勇先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举董事长的议案》

　　公司第十二届董事会选举朱勇先生担任公司董事长职务，任期与其董事任期一致（个人简历附后）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

　　（二）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

　　因工作需要，公司第十二届董事会选举董事会专门委员会委员，具体如下：

　　1.选举朱勇先生、齐银良先生、于杰辉先生为董事会战略委员会委员，其中朱勇先生为主任委员。

　　2.选举彭诚信先生、高文进先生、于杰辉先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中彭诚信先生为主任委员。

　　3.选举齐银良先生、彭诚信先生、朱勇先生为公司董事会提名委员会委员，其中齐银良先生为主任委员。

　　4.选举高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生为公司董事会审计委员会委员，其中高文进先生为主任委员。

　　5.选举高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生为公司董事会内控委员会委员，其中高文进先生为主任委员。

　　董事会专门委员会委员（个人简历附后）任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

　　（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

　　经提名委员会审查意见通过，董事会聘任于杰辉先生（简历见附件）为公司总裁，任期与本届董事会期限一致。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。

　　（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　经提名委员会和审计委员会审查意见通过，董事会聘任晏勋先生（简历见附件）为公司财务总监，任期与本届董事会期限一致。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。

　　（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经提名委员会审查意见通过，董事会聘任闫宏刚先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期与本届董事会期限一致。闫宏刚先生不再担任公司证券事务代表职务。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。

　　特此公告。

　　海航科技股份有限公司董事会

　　2025年6月28日

　　简历

　　朱勇：男，40岁，中共党员，上海海事大学国际法硕士研究生学历。2008年7月至2012年2月任职于大新华物流控股（集团）有限公司；2012年2月至2013年3月任职于大新华航运发展有限公司；2013年3月至2016年12月历任海航物流集团有限公司风险控制部总经理、首席风控官、常务副总裁、风控总监等职务；2016年12月至2018年11月任海航科技集团有限公司风险控制部总经理、风控总监、监事等职务；2018年11月至2019年4月，任海航集团科技事业部常务副总经理；2019年4月至2022年2月任公司总裁；2019年5月至2022年2月任公司副董事长；2022年2月至今任公司董事长。

　　于杰辉，男，44岁，中共党员，北京大学本科、硕士学历。2017年5月至2019年5月，历任北京国创量子投资管理有限公司总经理、首席执行官等职务；2019年5月至2022年2月任公司财务总监；自2022年2月至今任公司总裁；自2022年3月至今任公司董事；2025年4月至今兼任中合中小企业融资担保股份有限公司副董事长、总经理。

　　高文进，男，64岁，中共党员，硕士研究生学历，现任湖北奥博会计师事务有限公司注册会计师、江苏洪田科技股份有限公司（原苏州道森钻采设备股份有限公司）独立董事、吉奥时空信息技术股份有限公司（非上市公司）独立董事。曾担任中南财经大学大信会计师事务所常务副所长、中南财经大学会计系副主任、学校会计硕士教育中心副主任等职务；2021年4月在中南财经政法大学退休。自2022年6月24日起任公司独立董事。

　　彭诚信，男，52岁，博士研究生学历，上海交通大学特聘教授、博士生导师。现任上海交通大学凯原法学院院长、党委副书记，民商法学科带头人、数据法律研究中心主任。兼任中国法学会民法学研究会常务理事，上海市法学会副会长。在牛津大学法律系从事博士后研究，在伦敦政治经济学院、哈佛大学法学院做研究学者，在加州大学伯克利分校法学院做高级访问学者，在日本北海道大学法学研究科任教。2015年5月至2022年1月担任上海万业企业股份有限公司（万业企业600641.SH）独立董事，2016年4月至2019年6月担任浙江锋龙电气股份有限公司（锋龙股份002931.SZ）独立董事，2016年4月至2022年3月担任宁波康强电子股份有限公司（康强电子002119.SZ）独立董事，2014年7月至2020年6月担任上海凌云实业发展股份有限公司（凌云B900957）独立董事，2018年1月至2021年4月担任上海汇丽建筑股份有限公司（汇丽B900939）独立董事。自2025年6月27日起任公司独立董事。

　　齐银良，男，42岁，毕业于上海海事大学、新加坡国立大学EMBA。现任航运界网创始人，并担任上海市青年创业企业家协会理事、上海市交通委员会科学技术委员会专家、上海海事大学校友企业家联合会秘书长、北外滩国际航运论坛咨询委员会委员、福建海通发展股份有限公司（603162）独立董事、乐舱物流股份有限公司（HK.02490）独立董事等社会职务。自2025年6月27日起任公司独立董事。

　　晏勋，男，43岁，中南财经政法大学会计学专业本科学历。自2004年起至今历任海航集团有限公司审计员、大新华物流控股计财部总经理助理、大新华航运发展有限公司财务部总经理、海南易建科技股份有限公司财务总监、北京国创量子投资管理有限公司基金业务群董事总经理、公司计划财务部总经理等职务。自2022年2月至今任公司财务总监。

　　闫宏刚，男，51岁，中共党员，北京大学法学本科学历，2008年至今任公司证券事务代表、证券业务部总经理。