凯盛新能源股份有限公司 关于投资建设2000t/d光伏组件超薄封装 材料项目暨对控股子公司增资的公告

　　证券代码：600876        证券简称：凯盛新能       编号：临2025-018号

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 项目名称：凯盛（自贡）新能源有限公司（以下简称“自贡新能源”）2000t/d光伏组件超薄封装材料项目（以下简称“投资项目”）

　　● 投资金额：预计项目总投资约为人民币139,922万元。

　　● 风险提示：投资项目因建设规模较大、工期较长，实施过程中可能存在延期、变更等不确定性。此外，项目投产后可能面临宏观政策、市场环境、经营管理等方面的风险，投资收益亦存在不确定性。

　　一、投资项目概述

　　为积极应对行业竞争与挑战，提升大吨位先进产能比重，提高生产效率，降低单位制造成本，本公司控股子公司自贡新能源拟投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目。本公司及自贡新能源另一股东自贡市金马产业投资有限公司将以货币方式对自贡新能源同比例增资50,000万元，专项用于投资项目建设。

　　2025年6月27日，本公司第十一届董事会第一次会议审议通过了《关于投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目暨对凯盛（自贡）新能源有限公司增资的议案》。本事项无需提交本公司股东会审议批准。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次对控股子公司增资事项不涉及关联交易；本次投资事项亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资项目的基本情况

　　（一）投资项目建设方案

　　1、项目名称：自贡新能源2000t/d光伏组件超薄封装材料项目

　　2、建设单位：自贡新能源

　　3、建设地点：四川省自贡市沿滩区沿滩工业园区

　　4、建设内容：在自贡新能源现有厂区西侧新购土地558亩,建设一条2000t/d超白光伏压延玻璃生产线,配套建设八条光伏组件超薄封装材料生产线,新建压延联合车间、深加工车间、原料系统、碎玻璃系统、110kv变电站等建筑物,总建筑面积185,170.79m2。配套循环水系统、供配电系统、废水处理系统、空气压缩系统、余热发电站、墙面光伏电站等辅助生产设施。

　　5、建设工期：12个月。

　　6、投资估算：项目总投资约为139,922万元。其中建设投资136,229万元,建设期利息1,293万元,铺底流动资金2,400万元。

　　7、预期收益：项目投产后，预期年均销售收入175,308万元，年均税后利润8,568万元。项目投资回收期为8.63年（税后，含建设期1年）。

　　（二）对自贡新能源增资安排

　　投资项目的实施主体为本公司控股子公司自贡新能源。为确保该项目的顺利实施，本公司、自贡市金马产业投资有限公司以货币方式对自贡新能源同比例增资50,000万元，其中本公司增资30,000万元、自贡市金马产业投资有限公司增资20,000万元, 增资资金全部计入实收资本，专项用于投资项目建设。于2025年8月31日前，支付第一期增资资金总额8,000万元，本公司及自贡市金马产业投资有限公司分别支付4,800万元、3,200万元；于2026年12月31日前，本公司及自贡市金马产业投资有限公司应支付剩余增资款。

　　增资完成后，自贡新能源注册资本由50,000万元增加到100,000万元，法人治理结构不变。

　　自贡新能源主营业务为太阳能光伏玻璃、深加工玻璃的研发、生产和销售。自贡新能源2024年度及2025年1-3月的主要财务指标如下：

　　金额单位：人民币万元

　　三、投资项目对公司的影响

　　本次投资建设的2000t/d 光伏组件超薄封装材料项目，在工艺技术、生产线规模和产品种类等方面具有较强的竞争优势，符合本公司长远发展战略，有助于加快“低成本、大吨位、多规格”的经营策略落地，提高生产效率，降低单位制造成本，进一步巩固与提升本公司的行业地位和市场竞争力。

　　四、投资项目风险分析

　　本次投资项目建设规模较大、工期长，实施过程中可能存在延期、变更等不确定性。此外，目前整个光伏行业依然形势严峻，项目投产后可能面临宏观政策、市场环境、经营管理等方面的风险，投资收益亦存在不确定性。

　　本公司及自贡新能源将与各方保持良好的沟通和合作，根据实际情况调整项目进度和资源分配。同时，充分关注外部环境、市场变化等因素，强化风险管理，完善内部控制，持续提升经营管理水平，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　凯盛新能源股份有限公司董事会

　　2025年6月27日

　　证券代码：600876        证券简称：凯盛新能          编号:临2025-017号

　　凯盛新能源股份有限公司

　　董事会决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于2025年6月27日以现场加视频会议方式召开。本次会议由公司董事谢军先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议采用投票表决方式，审议了以下议案：

　　1、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

　　选举谢军先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于选举第十一届董事会各专门委员会成员的议案》

　　根据公司章程有关规定，第十一届董事会设立4个专门委员会，各专门委员会组成如下：

　　董事会审计与风险委员会

　　陈其锁（召集人/主任委员）、袁坚、吴丹。

　　董事会战略委员会

　　谢军（召集人/主任委员）、章榕、陈鹏、杨建强、范保群。

　　董事会提名委员会成员：

　　范保群（召集人/主任委员）、陈其锁、吴丹。

　　董事会薪酬与考核委员会成员：

　　袁坚（召集人/主任委员）、范保群、谢军。

　　上述各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于委任首席独立非执行董事的议案》

　　鉴于香港联合交易所有限公司经修订后的《企业管治守则》及相关的《上市规则》条文将于2025年7月1日生效，董事会同意委任范保群先生为首席独立非执行董事。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

　　同意续聘章榕先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《关于聘任常务副总裁等高级管理人员的议案》

　　同意续聘陈鹏先生为常务副总裁，续聘陈红照先生为财务总监、董事会秘书，聘任王刚先生、张加玉先生为副总裁。

　　上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　提名委员会已对第4项及第5项议案中的高级管理人员人选及其任职资格进行了审核，并同意提交本次董事会审议。审计与风险委员会已审议通过续聘陈红照先生为财务总监，并同意提交本次董事会审议。

　　6、审议通过《关于修订部分董事会专门委员会实施细则的议案》

　　修订后的相关董事会专门委员会实施细则全文于同日在上海证券交易所网站披露。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议《关于修订＜经理层成员薪酬管理办法＞＜经理层成员经营业绩考核办法＞等制度的议案》

　　修订后的相关制度全文于同日在上海证券交易所网站披露。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过《关于投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目暨对凯盛（自贡）新能源有限公司增资的议案》

　　详情见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目暨对控股子公司增资的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议通过《关于申请银行授信的议案》

　　同意公司向招商银行股份有限公司洛阳分行申请授信10,000万元，授信额度有效期为1年，贷款方式为信用。

　　同时，授权公司董事长代表公司签署上述授信额度范围内的相关法律文件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　凯盛新能源股份有限公司董事会

　　2025年6月27日

　　附件：高级管理人员简历

　　陈红照，1973年生，本科，高级会计师，注册会计师、注册税务师，本公司财务总监、董事会秘书。曾任洛玻集团洛阳龙昊玻璃有限公司财务总监，凯盛玻璃控股有限公司副总经理、财务总监，中建材（内江）玻璃高新技术有限公司董事长，中国耀华玻璃集团有限公司副总经理、财务总监，本公司副总裁等职务。

　　王刚，1975年生，本科，高级工程师。曾任洛玻集团洛阳龙昊玻璃有限公司党总支书记、总经理，河南省中联玻璃有限责任公司党委书记、总经理，耀华（秦皇岛）特种玻璃有限公司常务副总经理，中国耀华玻璃集团有限公司浮法事业部常务副总经理，秦皇岛耀华商贸有限公司总经理等职务。

　　张加玉，1979年生，本科。曾任中建材（合肥）新能源有限公司副总经理、总经理、董事，凯盛（自贡）新能源有限公司常务副总经理、总经理、董事长等职务。

　　除以上所述情形外，上述人员与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东无任何关系；不存在上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作（2025年5月修订）第3.2.2条所列情形；均未持有公司股份。

　　其他高级管理人员简历详见公司于2025年5月29日披露的《凯盛新能源股份有限公司董事会决议公告》。

　　证券代码：600876        证券简称：凯盛新能     公告编号：2025-016

　　凯盛新能源股份有限公司

　　2024年年度股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大召开的时间：2025年6月27日

　　(二) 股东大召开的地点：河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会提议并召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长谢军先生主持。会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》及公司股东会议事规则的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事6人，出席6人；

　　3、 公司董事会秘书、财务总监陈红照出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：审议及批准建议修订公司章程

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：审议及批准建议修订股东会议事规则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：审议及批准建议修订董事会议事规则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：审议及批准本公司2024年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：审议及批准本公司2024年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：审议及批准本公司2024年年度报告全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：审议及批准本公司2024年利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：审议及批准本公司2024年度董事及监事薪酬

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：审议及批准续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度审计机构

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：审议及批准第十一届董事会薪酬方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　11、 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案

　　12、 关于选举第十一届董事会独立董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1涉及以特别决议通过的议案，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

　　律师：陈阳律师、陈亚茹律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京大成律师事务所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》及公司股东会议事规则的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　　特此公告。

　　凯盛新能源股份有限公司董事会

　　2025年6月27日

　　● 上网公告文件

　　北京大成律师事务所出具的法律意见书。

　　● 报备文件

　　凯盛新能源股份有限公司2024年年度股东会会议决议