中富通集团股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

　　证券代码：300560             证券简称：中富通              公告编号：2025-041

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　一、会议召开的情况

　　1、会议通知情况

　　中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月7日、6月13日在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于召开2024年度股东大会的通知》、《关于2024年度股东大会增加临时提案暨2024年度股东大会补充通知的公告》。

　　2、召开和出席情况

　　（1）公司2024年度股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年6月27日9:15-15:00期间的任意时间。现场会议于2025年6月27日（星期五）下午15：00在福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层会议室召开,会议由公司董事长陈融洁先生主持。

　　（2）出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共70人，代表公司有表决权的股份83,836,011股，占公司有表决权股份总数的36.4911%，其中：

　　①出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共计3人，代表公司有表决权的股份83,456,061股，占公司有表决权股份总数的36.3257%；

　　②网络投票的股东共计67人，代表公司有表决权的股份379,950股，占公司有表决权股份总数的0.1654％。

　　（3）公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案并形成如下决议：

　　提案1.00《公司2024年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意83,742,711股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8887%；反对90,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1079%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%。

　　本议案表决通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,168,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1400%；反对90,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7742%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0858%。

　　提案2.00《公司2024年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意83,742,711股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8887%；反对90,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1079%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%。

　　本议案表决通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,168,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1400%；反对90,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7742%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0858%。

　　提案3.00《公司2024年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意83,742,711股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8887%；反对90,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1079%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%。

　　本议案表决通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,168,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1400%；反对90,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7742%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0858%。

　　提案4.00《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》

　　总表决情况：

　　同意83,742,711股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8887%；反对90,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1079%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%。

　　本议案表决通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,168,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1400%；反对90,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7742%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0858%。

　　提案5.00《公司2024年度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同意83,742,711股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8887%；反对90,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1079%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%。

　　本议案表决通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,168,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1400%；反对90,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7742%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0858%。

　　提案6.00《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的确认及2025年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意83,742,711股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8887%；反对90,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1079%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%。

　　本议案表决通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,168,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1400%；反对90,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7742%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0858%。

　　提案7.00《关于2024年度监事薪酬的确认及2025年度监事薪酬方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意83,742,711股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8887%；反对90,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1079%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%。

　　本议案表决通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,168,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1400%；反对90,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7742%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0858%。

　　提案8.00《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意83,742,811股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8888%；反对90,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1079%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0033%。

　　本议案表决通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,169,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1431%；反对90,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7742%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0827%。

　　提案9.00《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

　　总表决情况：

　　同意83,742,711股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8887%；反对90,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1079%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%。

　　本议案表决通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,168,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1400%；反对90,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7742%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0858%。

　　提案10.00《关于公司2025年度向相关金融机构申请授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意83,742,711股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8887%；反对90,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1079%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%。

　　本议案表决通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,168,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1400%；反对90,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7742%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0858%。

　　提案11.00《关于公司2025年度拟为下属公司提供担保预计额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意83,742,711股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8887%；反对90,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1079%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%。

　　本议案表决通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,168,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1400%；反对90,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7742%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0858%。

　　提案12.00《关于＜公司2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意83,742,711股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8887%；反对90,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1079%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,168,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1400%；反对90,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7742%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0858%。

　　提案13.00《关于＜公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意83,742,711股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8887%；反对90,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1079%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,168,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1400%；反对90,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7742%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0858%。

　　提案14.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

　　总表决情况：

　　同意83,742,711股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8887%；反对90,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1079%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,168,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1400%；反对90,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7742%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0858%。

　　三、律师出具的法律意见

　　公司聘请北京国枫律师事务所潘继东、郄建文律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、中富通集团股份有限公司2024年度股东大会会议决议；

　　2、北京国枫律师事务所出具的《关于中富通集团股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　中富通集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月27日