株洲中车时代电气股份有限公司 2024年年度股东会、2025年第一次A股类 别股东会及2025年第一次H股类别 股东会决议公告

　　证券代码：688187（A股）          证券简称：时代电气（A股）               公告编号：2025-023

　　证券代码： 3898（H股）            证券简称:时代电气（H股）

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2025年6月27日

　　（二） 股东会召开的地点：株洲市石峰区时代路时代宾馆301室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　2025年第一次A股类别股东会：

　　2025年第一次H股类别股东会：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长李东林先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《株洲中车时代电气股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，副董事长兼执行董事尚敬先生因其他公务未能出席本次股东会；

　　2、 公司在任监事4人，出席4人；

　　3、 董事会秘书龙芙蓉女士出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议；

　　4、 公司聘请的见证律师及香港中央证券登记有限公司的监票人员以及其他相关人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于本公司2024年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于本公司2024年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于本公司2024年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于本公司2024年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于本公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于授权董事会决定公司2025年中期利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于聘请本公司2025年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于申请使用2025年度银行授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于本公司董事2024年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于本公司监事2024年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于取消监事会及监事设置、不再施行《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于修订《本公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于修订《本公司股东会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于修订《本公司董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：关于授予董事会增发公司A股、H股股份一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　注：股东会听取了《公司独立董事 2024年度述职报告》

　　2025年第一次A股类别股东会议案及表决情况

　　1、 议案名称：关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2025年第一次H股类别股东会议案及表决情况

　　1、 议案名称：关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、2024年年度股东会审议的议案第1-11项议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表持有效表决权股权的过半数审议通过；第12-16项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表持有效表决权股权的2/3以上审议通过。

　　2、2025年第一次A股类别股东会第1项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表持有效表决权股权的2/3以上审议通过。

　　3、2025年第一次H股类别股东会第1项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表持有效表决权股权的2/3以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：吴钢、苏致富

　　2、 律师见证结论意见：

　　株洲中车时代电气股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

　　特此公告。

　　株洲中车时代电气股份有限公司董事会

　　2025年6月28日

　　证券代码：688187（A股）           证券简称：时代电气（A股）            公告编号：2025-024

　　证券代码： 3898（H股）               证券简称：时代电气（H股）

　　株洲中车时代电气股份有限公司

　　关于制定及修订部分公司内部管理制度的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年6月27日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订本公司＜信息披露管理办法＞的议案》《关于修订本公司＜A股募集资金管理制度＞的议案》《关于制订本公司＜内部审计制度＞的议案》《关于制订本公司＜员工多元化政策＞及修订＜董事会成员多元化政策＞的议案》《关于修订本公司其他相关内控制度的议案》。现将有关情况公告如下：

　　为进一步完善公司治理结构，规范公司各项事务，根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2025修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其他有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际业务情况和治理要求，特制订及修订如下内部管理制度：

　　上述制度自董事会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　株洲中车时代电气股份有限公司董事会

　　2025年6月27日