山西安泰集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600408                 证券简称：安泰集团          公告编号：2025-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一)  股东大会召开的时间：2025年6月27日

　　(二)  股东大会召开的地点：公司办公大楼三楼会议室

　　(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式及大会主持情况

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决。会议由公司董事会召集、董事长主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人；副董事长王风斌先生因公出差未出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人；监事赵军因身体原因未出席；

　　3、 董事会秘书和其他高管出席/列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司二○二四年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司二○二四年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 逐项审议关于公司二○二四年度独立董事述职报告

　　3.01、议案名称：独立董事贾增峰二○二四年度述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.02、议案名称：独立董事孙水泉二○二四年度述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.03、议案名称：独立董事邓蜀平二○二四年度述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司二○二四年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司二○二四年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司二○二四年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司二○二五年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司二○二五年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于公司取消监事会的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于公司第十二届董事会独立董事津贴标准的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　15、关于换届选举公司第十二届董事会非独立董事的议案

　　16、关于换届选举公司第十二届董事会独立董事的议案

　　上述董事候选人全部当选，与公司二○二五年第一次职工代表大会选举产生的职工代表董事王成先生共同组成公司第十二届董事会，任期三年。

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议第11项和第12项议案均以特别决议审议通过，即获得本次会议有效表决权股份总额的2/3以上通过。

　　2、本次会议第9项和第13项议案，关联股东回避表决，回避表决的股份数合计为317,907,116股。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（太原）事务所

　　律师：齐春艳、鲁悦欣

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2024年年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　山西安泰集团股份有限公司董事会

　　2025年6月27日

　　● 上网公告文件

　　国浩律师（太原）事务所为本次会议出具的法律意见书

　　● 报备文件

　　山西安泰集团股份有限公司2024年年度股东大会决议

　　证券代码：600408               证券简称：安泰集团             编号：临2025－029

　　山西安泰集团股份有限公司

　　第十二届董事会二○二五年第一次

　　会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会二○二五年第一次会议于2025年6月27日下午在公司办公大楼三楼会议室召开，会议通知于2025年6月17日以书面送达等方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事6人，独立董事袁进先生因出差，委托独立董事王团维先生代为出席并行使表决权。经全体董事推选，本次会议由董事李猛先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经全体董事审议，均以七票同意、零票弃权、零票反对的表决结果通过如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会委员的议案》；

　　1、选举李猛先生、袁进先生、王团维先生为公司第十二届董事会战略委员会委员，并选举李猛先生为战略委员会召集人。

　　2、选举王团维先生、翟颖女士、王成先生为公司第十二届董事会审计委员会委员，并选举王团维先生为审计委员会召集人。

　　3、选举袁进先生、翟颖女士、王俊峰先生为公司第十二届董事会提名委员会委员，并选举袁进先生为提名委员会召集人。

　　4、选举翟颖女士、王团维先生、郭全虎先生为公司第十二届董事会薪酬与考核委员会委员，并选举翟颖女士为薪酬与考核委员会召集人。

　　二、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

　　选举李猛先生为公司第十二届董事会董事长。

　　三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》；

　　1、根据董事长李猛先生提名，同意聘任郭全虎先生担任公司总经理，并兼任公司董事会秘书；

　　2、根据总经理郭全虎先生提名，同意聘任范云强先生、赵凌俊先生、郑安民先生、赵剑先生担任公司副总经理；聘任郑安民先生兼任公司总工程师；聘任展振莲女士担任公司财务负责人；

　　3、聘任刘明燕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责；

　　4、上述人员的任期均为三年，与公司第十二届董事会任期相同。

　　公司高级管理人员简历见附件。

　　公司提名委员会对公司本次聘任高级管理人员发表了审查意见如下：

　　公司本次聘任的高级管理人员具备相关法律法规和《公司章程》等规定的任职资格，不存在《公司法》及《股票上市规则》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；公司本次聘任高级管理人员的提名程序规范，符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　公司审计委员会对公司本次聘任财务负责人发表了审查意见如下：

　　公司本次聘任的财务负责人符合上市公司高级管理人员的任职资格，具备与其行使职权相适应的专业知识和工作经验；公司本次聘任财务负责人的提名程序合规。

　　四、审议通过《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》。

　　第十二届董事会期间，在公司董事会的审批权限内授权董事长在每一年度内有权批准公司单笔投资额或处置资产的账面净值占公司最近一个会计年度经审计的净资产值比例10%以下（含）的项目（包括但不限于公司对外投资、技术改造、项目投资、资产报废或资产出售等），并于事后将有关情况向董事会作专项报告。

　　特此公告

　　山西安泰集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二五年六月二十七日

　　附件：公司高级管理人员简历

　　1、郭全虎：男，1974年出生，本科学历，经济师。曾任本公司驻北京办事处会计、证券部部长助理等职。2000年8月起担任本公司董事会秘书，并兼任证券与投资者关系管理部部长一职；2011年5月至2016年4月，担任本公司副总经理兼董事会秘书；2016年5月至2019年4月，担任山西安泰控股集团有限公司副总经理；2019年6月起担任本公司董事、总经理兼董事会秘书。

　　2、范云强：男，1973年出生，本科学历，中共党员。曾任本公司设备管理部部长。2013年7月起担任本公司物资分公司经理；2019年6月起担任本公司副总经理。

　　3、赵凌俊：男，1978年出生，专科学历，注册质量工程师、中共党员。2002年6月至2011年5月期间先后担任本公司发电厂车间主任、副厂长、厂长等职；2011年6月起担任本公司人力资源部部长。2019年6月至2025年6月担任本公司职工代表监事。

　　4、郑安民：男，1979年出生，本科学历，中级工程师，中共党员。曾任本公司技术中心研究员、安泰型钢公司技术科科长、副总工、总工等职。现任本公司技术中心主任。2022年6月起担任本公司总工程师。

　　5、赵剑：男，1980年出生，本科学历，电子商务师。自2005年起在山西安泰国际贸易有限公司工作，曾任型钢销售部高级主管、经理等职；2020年1月起担任安泰国贸公司副总经理。

　　6、展振莲：女，1981年出生，本科学历，会计师、税务师、高级管理会计师。自2001年起在本公司财务部工作，2019年1月至2022年11月担任本公司计划财务部会计核算处处长；2022年12月起担任本公司计划财务部副部长。