中国国际金融股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：601995         证券简称：中金公司       公告编号：临2025-017

　　中国国际金融股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会（以下简称“本次会议”）是否有否决议案：无

　　一、 本次会议的召开和出席情况

　　(一) 召开时间：2025年6月27日

　　(二) 召开地点：北京市朝阳区针织路23号国寿金融中心30层3004及3005会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　注：本公告所有比例保留六位小数，若出现算术结果与所列数字计算所得不符，均为四舍五入所致。

　　(四) 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈亮先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的参会情况

　　1、 公司在任董事7人，参会6人，独立非执行董事周禹先生因其他工作安排未能参会；

　　2、 公司在任监事3人，参会3人；

　　3、 公司董事会秘书、部分其他高级管理人员列席本次会议。

　　本次会议由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市金杜律师事务所律师、香港中央证券登记有限公司工作人员共同参与计票和监票。

　　二、 本次会议的议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于《2024年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于《2024年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于《2024年年度报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于聘任2025年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 关于预计2025年度日常关联交易的议案

　　6.01议案名称：与近12个月内离任董事邓星斌控制或担任董事、高级管理人员的关联法人预计发生的关联交易

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6.02议案名称：与其他关联法人或其他组织预计发生的关联交易

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6.03议案名称：与关联自然人预计发生的关联交易

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 关于《独立非执行董事2024年度述职报告》的议案

　　7.01议案名称：《独立非执行董事2024年度述职报告（吴港平）》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7.02议案名称：《独立非执行董事2024年度述职报告（陆正飞）》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7.03议案名称：《独立非执行董事2024年度述职报告（彼得·诺兰）》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7.04议案名称：《独立非执行董事2024年度述职报告（周禹）》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) A股现金分红分段表决情况

　　A股股东对《关于2024年度利润分配方案的议案》的分段表决情况如下：

　　(三) 涉及重大事项，持股5%以下A股股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 上述议案均为普通决议案，并获得了出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。

　　2、 涉及的回避表决情况：中国投融资担保股份有限公司对议案6.01回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　（一）本次会议见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：叶盛杰、杨子涵

　　（二）律师见证结论意见：

　　本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次会议的人员和召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件

　　（一）《中国国际金融股份有限公司2024年年度股东大会决议》；

　　（二）《北京市金杜律师事务所关于中国国际金融股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　中国国际金融股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年6月27日