山东腾达紧固科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：001379          证券简称：腾达科技        公告编号：2025-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年6月25日以邮件、专人送达等方式送达公司全体董事，会议于2025年6月30日上午9:00以现场结合通讯参会的方式在山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号公司会议室召开。本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长陈佩君先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经各位董事认真审议，形成了如下决议：

　　1、审议通过《关于增补第四届董事会审计委员会成员的议案》

　　经审议，鉴于公司董事、审计委员会委员顾叶忠先生已辞职，为保障审计委员会运作的规范性，公司董事会同意选举马胜利先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　本次增补后，公司第四届董事会审计委员会成员为：顾静亚（独立董事）、竺浩兴（独立董事）、马胜利（董事），其中独立董事顾静亚为会计专业人士，担任召集人。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；议案获得通过。

　　具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增补第四届董事会审计委员会成员的公告》。

　　2、审议通过《关于为控股子公司银行融资提供担保额度的议案》

　　经审议，董事会认为，腾达晋元（安徽）紧固件有限公司（以下简称“腾达晋元”）系公司的控股子公司，具备较强的履约能力，为满足其经营发展的需要，公司为腾达晋元提供担保支持，符合公司的整体利益，担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意公司为控股子公司腾达晋元拟申请的银行融资提供不超过人民币5,000万元（含）的连带责任保证担保，并提请股东会授权腾达晋元的法定代表人或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件。本次担保额度及授权的有效期自股东会审议通过之日起12个月内有效。在授信期限内，担保额度可循环使用。同时，腾达晋元其他少数股东亦按照其持有腾达晋元的股权比例提供担保支持或向公司提供无偿地反担保，确保腾达晋元所有股东按照其持股比例承担连带责任担保，同时腾达晋元亦向公司提供反担保。本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的利益。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司银行融资提供担保额度的公告》。

　　3、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》

　　经审议，董事会同意于2025年7月16日（星期三）召开公司2025年第一次临时股东会，对本次尚需股东会审议的议案进行审议。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

　　三、备查文件

　　1. 第四届董事会审计委员会第四次会议决议；

　　2. 公司第四届董事会第四次会议决议；

　　3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

　　2025年7月1日

　　证券代码：001379        证券简称：腾达科技          公告编号：2025-033

　　山东腾达紧固科技股份有限公司

　　关于增补第四届董事会审计委员会成员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于增补第四届董事会审计委员会成员的议案》。现将具体情况公告如下：

　　鉴于公司董事、审计委员会委员顾叶忠先生已辞职，为保障审计委员会运作的规范性，公司董事会同意选举马胜利先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　本次增补后，公司第四届董事会审计委员会成员为：顾静亚（独立董事）、竺浩兴（独立董事）、马胜利（董事），其中独立董事顾静亚为会计专业人士，担任召集人。

　　特此公告。

　　山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

　　2025年7月1日

　　证券代码：001379           证券简称：腾达科技         公告编号：2025-034

　　山东腾达紧固科技股份有限公司

　　关于为控股子公司银行融资提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为满足山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”或“腾达科技”）的控股子公司腾达晋元（安徽）紧固件有限公司（以下简称“腾达晋元”）日常经营和业务发展需要，在保证规范运营和风险可控的前提下，公司拟为腾达晋元银行融资提供不超过人民币5,000万元（含）的连带责任保证担保，担保授权期限自股东会审议通过之日起12个月之内有效。

　　公司于2025年6月30日召开第四届董事会第四次会议，以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司银行融资提供担保额度的议案》，董事会同意为控股子公司腾达晋元拟申请的银行融资提供不超过人民币5,000万元（含）的连带责任保证担保，腾达晋元其他少数股东按照其持有腾达晋元的股权比例提供担保支持或向公司提供无偿地反担保，确保腾达晋元所有股东按照其持股比例承担连带责任担保，同时腾达晋元亦向公司提供反担保。同时董事会提请股东会授权腾达晋元的法定代表人或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件。本次担保额度及授权的有效期自股东会审议通过之日起12个月内有效。在授信期限内，担保额度可循环使用。本议案尚需提交公司股东会审议。

　　融资业务包括但不限于借款、银行承兑汇票、共享票据池等业务。最终额度以银行实际审批额度为准，具体事宜以与银行签订的相关协议为准。

　　二、提供担保额度的预计情况

　　三、被担保人的基本情况

　　1.基本信息

　　公司名称：腾达晋元（安徽）紧固件有限公司

　　统一社会信用代码：91341181MAE3H1UYXJ

　　法定代表人：查永新

　　注册地址：安徽省滁州市天长市杨村镇工业园区万和北路118号

　　注册资本：1,500万人民币

　　公司类型：其他有限责任公司

　　成立日期：2024年11月13日

　　经营范围：一般项目：紧固件制造；紧固件销售；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；五金产品制造；五金产品零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　股权结构：腾达科技出资765万元人民币，持股比例为51%；查永新出资450万元人民币，持股比例为30%；滕州市腾兴紧固件有限公司出资285万元人民币，持股比例为19%。

　　与公司关系：系公司持股51%的控股子公司。腾达晋元不属于失信被执行人。

　　2.主要财务数据（单位：人民币 万元）

　　四、担保协议的主要内容

　　截至本公告披露日，公司尚未就本次上述担保事宜签订相关担保协议，本次计划担保总额仅为公司拟为腾达晋元提供的担保额度，具体担保金额以实际签署的合同为准，具体担保金额不超过股东会审议通过的担保额度。

　　五、董事会审计委员会审议情况

　　2025年6月25日，公司召开第四届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于为控股子公司银行融资提供担保额度的议案》，发表审核意见如下：腾达晋元系公司的控股子公司，具备较强的履约能力，为满足其经营发展的需要，公司为腾达晋元提供担保支持，符合公司的整体利益，担保的风险在可控范围之内，不会影响公司的生产经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的利益。同时，腾达晋元其他少数股东亦按照其持有腾达晋元的股权比例，同比例提供担保支持或向公司提供反担保，确保腾达晋元所有股东按照其持股比例承担连带责任担保，同时腾达晋元亦向公司提供反担保。

　　因此，全体审计委员会委员一致同意公司为控股子公司银行融资提供担保额度的事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　六、董事会审议情况

　　通过对被担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估，董事会认为，腾达晋元系公司的控股子公司，具备较强的履约能力，为满足其经营发展的需要，公司为腾达晋元提供担保支持，符合公司的整体利益，担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意公司为控股子公司腾达晋元拟申请的银行融资提供不超过人民币5,000万元（含）的连带责任保证担保，并提请股东会授权腾达晋元的法定代表人或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件。本次担保额度及授权的有效期自股东会审议通过之日起12个月内有效。在授信期限内，担保额度可循环使用。同时，腾达晋元其他少数股东亦按照其持有腾达晋元的股权比例提供担保支持或向公司提供无偿地反担保，确保腾达晋元所有股东按照其持股比例承担连带责任担保，同时腾达晋元亦向公司提供反担保。本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的利益。

　　因此，公司董事会同意为控股子公司银行融资提供担保额度的事项，并同意将该事项提交公司股东会审议。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保额度审批通过后，公司及子公司2025年度担保总额度为人民币105,000万元。截至本公告披露日，公司及子公司实际担保余额合计为25,740万元人民币（其中人民币20,000万元、美金800万元），占最近一期经审计净资产的17.62%，均为公司对控股子公司的担保，公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　八、备查文件

　　1、第四届董事会审计委员会第四次会议决议；

　　2、公司第四届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

　　2025年7月1日

　　证券代码：001379          证券简称：腾达科技        公告编号：2025-035

　　山东腾达紧固科技股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，定于2025年7月16日（星期三）以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：

　　一、 本次股东会召开的基本情况

　　（一）会议届次：2025年第一次临时股东会

　　（二）会议召集人：公司第四届董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1. 现场会议召开时间：2025年7月16日（星期三），上午9:30

　　2. 网络投票时间：2025年7月16日（星期三）

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年7月16日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　1. 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

　　2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。有关网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2025年7月11日（星期五）

　　（七）会议出席对象

　　1. 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2. 公司董事和高级管理人员；

　　3. 公司聘请的律师；

　　4. 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　（八）现场会议地点：

　　山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号公司会议室。

　　二、 会议审议事项

　　1. 本次股东会提案编码

　　2. 上述议案已经由第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　3. 上述议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的2/3以上通过。

　　4. 对于本次会议的所有议案，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记办法

　　1. 登记时间：2025年7月15日（星期二），上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

　　2. 登记方式：

　　（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持有本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件等股权证明到公司办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件等股权证明到公司办理登记手续。

　　（2）个人股东登记。个人股东应持有本人身份证原件等股权证明到公司办理登记手续；委托代理人出席的，应持有出席人身份证原件、书面授权委托书原件（附件二）、委托人身份证复印件等股权证明到公司办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或邮件的方式登记，信函或邮件须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。

　　3. 登记地点：山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号董事会办公室。信函请注明：“股东会”字样，邮编：277599。

　　四、 参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、 其他事项

　　1. 会议联系方式：

　　联系人：王钟

　　联系电话：0632-5619228

　　传真：0632-5985566

　　电子邮箱：tdkj@tdfastener.com

　　联系地址：山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号。

　　2. 本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

　　3. 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。

　　4. 以上股权证明文件办理参会登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和书面授权委托书（附件二）必须出示原件。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第四次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：授权委托书。

　　山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

　　2025年7月1日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1. 投票代码：361379

　　2. 投票简称：腾达投票

　　3. 填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2025年7月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统的投票时间为2025年7月16日9:15-15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　山东腾达紧固科技股份有限公司

　　2025年第一次临时股东会授权委托书

　　兹委托       先生/女士代表本人/本单位出席山东腾达紧固科技股份有限公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。本人/本单位对该次会议审议的相关议案的表决意见如下：

　　注：委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中划“√”为准，对同一议案不得有两项或多项指示。如委托人对某一议案的表决意见未作具体指示或对同一议案有两项或多项指示的，受托人有权按个人意愿决定对该事项进行投票表决。

　　委托人签名（法人盖章）：                   受托人（签名）：

　　委托人证券账户号码：                       受托人身份证号码：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数量：

　　委托人持股性质：                           委托日期：  年   月   日

　　委托期限：自签署日起至本次股东会结束。