福建海通发展股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603162          证券简称：海通发展       公告编号：2025-070

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年06月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市台江区长汀街23号升龙环球大厦42层

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曾而斌先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集、召开和表决均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《福建海通发展股份有限公司章程》的相关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；独立董事林涛先生以线上通讯方式出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，监事高秋金女士、郑小华先生以线上通讯方式出席本次会议；

　　3、 副董事长、总经理郑玉芳女士，董事、副总经理、财务总监刘国勇先生，董事会秘书黄甜甜女士，出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于修订＜公司章程＞并取消监事会的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于制订、修订相关制度的议案》

　　2.01、 议案名称：《关于修订＜福建海通发展股份有限公司股东会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02、 议案名称：《关于修订＜福建海通发展股份有限公司董事会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03、 议案名称：《关于修订＜福建海通发展股份有限公司募集资金管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04、 议案名称：《关于修订＜福建海通发展股份有限公司独立董事工作制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05、 议案名称：《关于修订＜福建海通发展股份有限公司关联交易管理办法＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06、 议案名称：《关于修订＜福建海通发展股份有限公司对外担保管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07、议案名称：《关于修订＜福建海通发展股份有限公司对外投资管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08、 议案名称：《关于修订＜福建海通发展股份有限公司重大经营与投资决策管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09、 议案名称：《关于修订＜福建海通发展股份有限公司利润分配管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.10、 议案名称：《关于修订＜福建海通发展股份有限公司累积投票制度实施细则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会共审议2项议案组。议案1为特别决议议案，已获得出席股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案2为普通决议议案，已获得出席的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　2、本次会议审议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。

　　3、本次会议审议的议案不涉及回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

　　律师：陈鸣剑、杨萍

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　特此公告。

　　福建海通发展股份有限公司董事会

　　2025年7月1日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603162        证券简称：海通发展        公告编号：2025-071

　　福建海通发展股份有限公司

　　关于职工代表大会选举职工代表董事的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》等相关法律法规，福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日召开了2025年第三次临时股东大会，审议通过《关于修订＜公司章程＞并取消监事会的议案》，本次章程修订包括不再设置监事会或监事、在董事会中增设职工代表董事职位等事项。故公司于2025年6月30日召开职工代表大会，经会议选举通过，一致同意乐君杰先生担任公司职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　乐君杰先生任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。截至本公告披露日，乐君杰先生直接持有公司股份254,000股，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　特此公告。

　　福建海通发展股份有限公司

　　2025年7月1日

　　附件

　　职工代表董事简历

　　乐君杰，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2007年7月至2010年6月，任福建闽才会计师事务所有限公司审计专员；2010年7月至2011年5月，任福建瑞智会计师事务所有限公司审计主管；2011年5月至2015年5月，任福建通达工程有限公司财务主管。2015年6月入职公司，现任财务管理中心副总监，2017年8月至今任公司董事。