晶科电力科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：601778         证券简称：晶科科技      公告编号：2025-083

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2025年6月30日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于2025年6月30日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司监事会主席曹海云先生主持会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经审议表决，本次会议形成如下决议：

　　（一）审议《关于〈晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案二次修订稿）〉及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年员工持股计划（草案）及相关文件的二次修订说明公告》、《晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案二次修订稿）》及其摘要。

　　经审核，监事会认为：公司本次修订《2023年员工持股计划（草案二次修订稿）》及其摘要符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；审议程序合法合规，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及其股东权益的情形。

　　因监事肖嬿珺女士、刘曈先生参与本员工持股计划，需对审议公司2023年员工持股计划回避表决。根据公司2022年年度股东大会的授权，上述调整事宜由公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。

　　（二）审议《关于〈晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法（二次修订稿）〉的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法（二次修订稿）》。

　　经审核，监事会认为：公司本次修订《2023年员工持股计划管理办法（二次修订稿）》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2023年员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　因监事肖嬿珺女士、刘曈先生参与本员工持股计划，需对审议公司2023年员工持股计划回避表决。根据公司2022年年度股东大会的授权，上述调整事宜由公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第三届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　晶科电力科技股份有限公司监事会

　　2025年7月1日

　　证券代码：601778          证券简称：晶科科技       公告编号：2025-085

　　转债代码：113048          转债简称：晶科转债

　　晶科电力科技股份有限公司

　　关于不向下修正“晶科转债”转股价格的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 截至2025年6月30日，“晶科转债”已触发转股价格向下修正条款。

　　● 经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“晶科转债”转股价格。下一次触发转股价格修正条件的期间从本次触发修正条件的次一交易日（即2025年7月1日）重新计算，若再次触发“晶科转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“晶科转债”转股价格的向下修正权利。

　　一、可转换公司债券基本情况

　　（一）可转换公司债券发行上市情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕931号）核准，晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月23日公开发行了3,000万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额为人民币30亿元，期限6年。票面利率为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

　　经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕209号文同意，公司本次发行的30亿元可转换公司债券于2021年5月31日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“晶科转债”，债券代码“113048”。“晶科转债”转股的起止日期为2021年10月29日至2027年4月22日。

　　（二）可转换公司债券转股价格调整情况

　　“晶科转债”的初始转股价格为6.75元/股，因触发转股价格修正条件，“晶科转债”的转股价格自2021年6月21日调整至5.48元/股；因实施2021年中期权益分派，“晶科转债”的转股价格自2021年10月27日调整至5.46元/股；因实施2021年年度权益分派，“晶科转债”的转股价格自2022年7月15日调整至5.45元/股；因公司非公开发行股票，“晶科转债”的转股价格自2023年3月1日调整至5.26元/股；因实施2022年年度权益分派，“晶科转债”的转股价格自2023年7月5日调整至5.25元/股；因实施2023年年度权益分派，“晶科转债”的转股价格自2024年6月14日调整至5.24元/股。截至本公告日，“晶科转债”的转股价格为5.24元/股。

　　二、关于不向下修正“晶科转债”转股价格的具体内容

　　根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转债存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议。

　　2025年6月10日至2025年6月30日期间，公司股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格5.24元/股的90%（即4.72元/股），已触发“晶科转债”转股价格的向下修正条款。

　　经综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，公司董事会于2025年6月30日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于不向下修正“晶科转债”转股价格的议案》，同意本次不向下修正“晶科转债”转股价格。下一次触发转股价格修正条件的期间从本次触发修正条件的次一交易日（即2025年7月1日）重新计算，若再次触发“晶科转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“晶科转债”转股价格的向下修正权利。

　　特此公告。

　　晶科电力科技股份有限公司董事会

　　2025年7月1日

　　证券代码：601778         证券简称：晶科科技      公告编号：2025-084

　　晶科电力科技股份有限公司

　　关于2023年员工持股计划（草案）

　　及相关文件的二次修订说明公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案二次修订稿）》及其摘要等相关议案，对2023年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）的权益分配方式进行了修订。本次修订在股东大会授权董事会审批的权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关事项说明如下：

　　一、2023年员工持股计划的基本情况

　　（一）2023年4月27日，公司召开职工代表大会、第二届董事会第四十四次会议和第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于〈晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。2023年5月19日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了上述议案，同意公司实施本持股计划。

　　（二）2023年5月31日，公司召开第二届董事会第四十五次会议及第二届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于〈晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》，对2023年员工持股计划的参与人员数量及分配、股票受让方式、管理模式等内容进行了修订。根据公司2022年年度股东大会的授权，本次修订无需公司股东大会审议。

　　（三）2023年6月12日，公司完成了2023年员工持股计划有关的股份回购事宜，公司用于实施2023年员工持股计划的股份总数为70,459,211股。截至2023年8月5日，本持股计划首次授予部分完成股票过户，初始认购份额持有人共121人，共计认购份额133,812,026.05元，受让公司回购专用账户的股票数量为55,755,011股，平均受让价格约2.4元/股，符合公司《2023年员工持股计划（草案修订稿）》的相关规定。本持股计划股票的锁定期为2023年8月5日至2024年8月4日。

　　（四）2023年8月10日，公司召开2023年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立2023年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》等相关议案。

　　（五）2024年3月27日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于2023年员工持股计划首次授予部分第一个归属期考核指标达成的议案》，第一个考核期的公司层面业绩考核达标，116名激励对象个人考核结果达标，共归属份额38,854,588.57元。

　　（六）2024年4月29日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2023年员工持股计划激励规模及预留份额的议案》和《关于2023年员工持股计划预留份额分配的议案》，根据首次授予时的放弃认购情况，本持股计划的激励规模由70,459,211股调减至66,632,757股，预留份额由2,311,062股增加至10,877,746股，并对预留份额进行分配。

　　（七）2025年4月16日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2023年员工持股计划激励规模的议案》，结合市场情况及个人认购意愿，公司决定将尚未认购的10,877,746股预留份额用于公司未来的激励计划，因此本持股计划的激励规模由66,632,757股调减至55,755,011股。

　　（八）2025年4月16日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2023年员工持股计划第二个归属期考核指标达成的议案》，第二个考核期的公司层面业绩考核达标，110名激励对象个人考核结果达标，共归属份额36,252,745.12元。

　　（九）2025年6月30日，公司召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案二次修订稿）》及其摘要等相关议案，对本持股计划的权益分配方式进行了修订。

　　二、本次修订的主要内容

　　本持股计划草案的主要修订内容如下:

　　本持股计划草案摘要、管理办法与上述表述相关的内容进行同步修订。除上述修订内容外，公司2023年员工持股计划其他内容不变，修订后的《晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案二次修订稿）》及相关文件详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　特此公告。

　　晶科电力科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年7月1日

　　证券代码：601778         证券简称：晶科科技      公告编号：2025-082

　　晶科电力科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十九次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知于2025年6月30日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年6月30日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限要求。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事长李仙德先生主持会议，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议表决，本次会议形成如下决议：

　　（一）审议通过了《关于〈晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案二次修订稿）〉及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年员工持股计划（草案）及相关文件的二次修订说明公告》、《晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案二次修订稿）》及其摘要。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生和刘晓军先生回避表决。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

　　（二）审议通过了《关于〈晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法（二次修订稿）〉的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法（二次修订稿）》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生和刘晓军先生回避表决。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

　　（三）审议通过了《关于不向下修正“晶科转债”转股价格的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于不向下修正“晶科转债”转股价格的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第二十九次会议决议；

　　2、董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　晶科电力科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年7月1日