嘉兴中润光学科技股份有限公司关于 收购湖南戴斯光电有限公司51%股权进展 暨完成工商变更登记的公告

　　证券代码：688307          证券简称：中润光学         公告编号：2025-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 交易概述

　　嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步丰富公司的产品矩阵和下游应用场景，促进公司业务的快速发展，于2025年4月25日召了开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议及2025年5月12日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金和部分超募资金收购湖南戴斯光电有限公司51%股权的议案》，同意公司使用自有资金及并购贷款14,119.66万元及剩余超募资金1,690.34万元合计15,810.00万元收购湖南戴斯光电有限公司（简称“戴斯光电”）共计51%的股权，对应标的公司的出资额为2503.6364万元。具体内容详见公司于2025年4月28日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金和部分超募资金收购湖南戴斯光电有限公司51%股权的公告》（公告编号：2025-021）。

　　二、 进展情况

　　公司于2025年7月1日收到戴斯光电的通知，其已完成工商变更登记手续并取得了宁乡市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

　　公司名称：湖南戴斯光电有限公司

　　统一社会信用代码：91430124066397602J

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　注册资本：肆仟玖佰零玖万零玖佰壹拾元整

　　法定代表人：吴秀榕

　　成立日期：2013年04月26日

　　住所：宁乡金洲新区金水西路008号

　　经营范围：光电子器件及其他电子器件、光学玻璃、光学仪器、专用仪器仪表、工业自动控制系统装置、印刷、制药、日化及日用品生产专用设备、通信设备的制造；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；软件开发；房屋租赁；物业管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　全部交易完成前后的股权结构情况：

　　根据公司与戴斯光电及其原股东签订的《股权转让协议》，公司已依照合同约定于2025年5月22日及5月28日支付了第一期股权转让款合计3,262.00万元，第二期股权转让款项将于全部股权交割手续完成后的10日内完成支付。

　　基于办理公司受让51.00%戴斯光电股权之工商变更登记和纳税申报的需要，相关部门核算的各交易对方出让戴斯光电出资额与前期公告和《股权转让协议》中提及的出资额存在尾数差异，公司于2025年6月25日与交易对方签署了《关于收购湖南戴斯光电有限公司的协议之补充协议》，将《股权转让协议》中11.3条修改为如下内容：

　　“本协议签署之后至《业绩承诺期完成情况鉴证报告》出具之时（为避免歧义，如果需要进行业绩补偿，则截至时间延长至业绩补偿全部支付之时），未经甲方书面同意，业绩补偿方未出让的戴斯光电股权不得进行任何转让、出售、质押或者以任何形式设定第三方权利；业绩补偿方未出让的戴斯光电股权如下：

　　根据上述《补充协议》，公司最终获得戴斯光电51.00%控股权，对应标的公司的出资额为2503.6352万元，本次交易支付总对价仍为15,810.00万元。戴斯光电成为公司控股子公司，纳入合并报表范围。

　　公司将根据该事项的后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　嘉兴中润光学科技股份有限公司董事会

　　2025年7月2日