广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：002967         证券简称：广电计量         公告编号：2025-034

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2025年7月2日以通讯方式召开。会议通知于2025年6月27日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于内部无偿划转子公司股权的议案》

　　同意公司将所持有的河南广电计量检测有限公司、广电计量检测（合肥）有限公司、广电计量检测（海南）有限公司全部股权无偿划转至全资子公司广州广测数字科技有限公司。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于修订〈合规管理办法〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《合规管理办法》。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　广电计量检测集团股份有限公司董事会

　　2025年7月3日