中国建筑股份有限公司关于修订《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》的公告

　　证券代码：601668         证券简称：中国建筑         公告编号：临2025-044

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步提高中国建筑股份有限公司（以下简称公司）治理制度之间的协调性，厘清制度定位，公司拟对《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）的相关条款进行修订。

　　2025年7月7日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订＜中国建筑股份有限公司董事会议事规则＞的议案》。公司对《董事会议事规则》的具体修订内容详见附件。

　　上述议案尚需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　中国建筑股份有限公司董事会

　　二〇二五年七月七日

　　附件

　　《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

　　下表所有显示斜体加粗文字为新增内容，显示删除线文字为删除内容：

　　备注：根据上表进行删除、新增章节和条款后，《董事会议事规则》其他章节和条款序号依次顺延，相关内容请参见《董事会议事规则》全文。

　　证券代码：601668         证券简称：中国建筑        公告编号：临2025-042

　　中国建筑股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十九次会议（以下简称会议）于2025年7月7日在北京中建财富国际中心3908会议室召开。会议由董事长郑学选先生主持，董事兼总裁文兵先生、董事单广袖女士、独立董事孙承铭先生、刘汝臣先生、梁维特先生出席会议。独立董事马王军先生因工作安排无法出席现场会议，授权委托孙承铭先生代为行使表决权。公司部分监事、董事会秘书等高管列席会议。

　　本次会议通知于2025年7月4日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司7名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

　　一、审议通过《关于修订＜中国建筑股份有限公司董事会授权决策方案＞的议案》

　　全体董事审议并一致通过《关于修订＜中国建筑股份有限公司董事会授权决策方案＞的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于修订＜中国建筑股份有限公司董事会议事规则＞的议案》

　　全体董事审议并一致通过《关于修订＜中国建筑股份有限公司董事会议事规则＞的议案》，同意将上述议案提交公司股东会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《关于＜中国建筑股份有限公司市值管理评价考核办法（试行）＞的议案》

　　全体董事审议并一致通过《关于＜中国建筑股份有限公司市值管理评价考核办法（试行）＞的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中国建筑股份有限公司董事会

　　二〇二五年七月七日

　　证券代码：601668         证券简称：中国建筑          公告编号：临2025-043

　　中国建筑股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第八次会议（以下简称会议）于2025年7月7日在北京中建财富国际中心3815会议室召开，公司5名监事均出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。会议审议并一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于修订＜中国建筑股份有限公司董事会授权决策方案＞的议案》

　　全体监事审议并一致通过《关于修订＜中国建筑股份有限公司董事会授权决策方案＞的议案》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于修订＜中国建筑股份有限公司董事会议事规则＞的议案》

　　全体监事审议并一致通过《关于修订＜中国建筑股份有限公司董事会议事规则＞的议案》。同意将上述议案提交公司股东会审议。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中国建筑股份有限公司监事会

　　二〇二五年七月七日