上海创兴资源开发股份有限公司 第九届董事会第20次会议决议的公告

　　证券代码：600193        证券简称：*ST创兴        公告编号：2025－045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月7日以书面及电话通知方式向董事发出公司第九届董事会第20次会议通知，会议于2025年7月8日在浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢10楼公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议由董事长刘鹏召集并主持，会议应到董事5名，实到董事5名，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并表决情况如下：

　　一、审议通过《关于对子公司进行增资的议案》

　　为满足公司全资子公司温州市智盛建筑工程有限公司（以下简称“智盛建筑”）的经营发展需要，促进公司及子公司整体的良性运营和可持续发展，公司及全资子公司杭州中狮传媒科技有限公司（以下简称“中狮传媒”）以自有资金对智盛建筑进行等比例认缴增资，认缴增资金额为人民币4,900万元，其中公司的认缴增资额为人民币4,410万元，中狮传媒的认缴增资额为人民币490万元。本次增资完成后，智盛建筑的注册资本将由100万元人民币变更为5,000万元人民币。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于对子公司进行增资的公告》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案已经公司董事会战略委员会事先审议通过并同意提交公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海创兴资源开发股份有限公司董事会

　　2025年7月9日

　　证券代码：600193        证券简称：*ST创兴        公告编号：2025－046

　　上海创兴资源开发股份有限公司

　　关于对子公司进行增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 增资标的名称：温州市智盛建筑工程有限公司

　　● 增资金额：认缴人民币4,900万元

　　● 本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 相关风险提示：本次增资对象为公司合并范围内的子公司，总体风险可控。拟增资标的公司在实际运营过程中可能面临市场风险、运营风险以及经济环境等方面的风险。公司将加强对其的监督和管理，积极防范和妥善应对相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、本次增资事项概述

　　（一）本次增资的基本情况

　　为满足温州市智盛建筑工程有限公司（以下简称“智盛建筑”）的经营发展需要，促进公司及子公司整体的良性运营和可持续发展，公司及全资子公司杭州中狮传媒科技有限公司（以下简称“中狮传媒”）拟以自有资金对智盛建筑进行等比例认缴增资，认缴增资金额为人民币4,900万元，其中公司的认缴增资额为人民币4,410万元，中狮传媒的认缴增资额为人民币490万元。本次增资完成后，智盛建筑的注册资本将由100万元人民币变更为5,000万元人民币。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2025年7月8日召开了第九届董事会第20次会议，审议通过了《关于对子公司进行增资的议案》，同意公司及全资子公司中狮传媒以自有资金对智盛建筑进行增资，认缴增资金额为人民币4,900万元。本次增资事项已经董事会战略委员会审议通过，同意提交公司董事会审议，该议案无须经过股东大会审议。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次向子公司增资事项无需提交公司股东大会审议。本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

　　二、增资标的基本情况

　　名称：温州市智盛建筑工程有限公司

　　类型：其他有限责任公司

　　注册地址：浙江省温州市龙港市金港华庭7幢2102室

　　法定代表人：颜文琪

　　注册资本：100万元

　　成立日期：2020年07月01日

　　经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑劳务分包；消防设施工程施工；文物保护工程施工；电力设施承装、承修、承试；地质灾害治理工程施工；施工专业作业；特种设备制造；特种设备安装改造修理；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；对外承包工程；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属门窗工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　智盛建筑最近一年又一期主要财务指标：

　　（单位：万元）

　　增资前后智盛建筑股权结构如下表所示：

　　（单位：万元）

　　三、本次增资对上市公司的影响

　　本次增资是为了满足智盛建筑的经营发展需要，促进公司及子公司整体的良性运营和可持续发展。增资完成后，智盛建筑仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会影响公司对智盛建筑的控制权。

　　本次增资的资金来源为自有资金，符合公司的发展战略，不会对公司经营状况和财务产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、本次增资事项的风险提示

　　本次增资事项尚需在市场监督管理部门办理变更登记的相关手续。

　　本次增资事项符合公司的战略规划与布局，在未来实际经营中，增资标的可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，经营情况存在不确定性。为此，公司将加强对其的监督和管理，积极防范和妥善应对相关风险。

　　公司将严格按照相关法律法规的规定，根据后续事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海创兴资源开发股份有限公司

　　董事会

　　2025年7月9日