启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于选举公司董事长、战略委员会主任委员的公告

　　证券代码：002439        证券简称：启明星辰        公告编号：2025-048

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月9日召开第六届董事会第十次会议，选举了公司董事长，并补选了公司第六届董事会战略委员会主任委员。现将相关情况公告如下：

　　一、选举董事长情况

　　公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于选举袁捷先生为公司董事长的议案》，全体董事一致选举袁捷先生为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日止。袁捷先生简历详见附件。

　　根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人将变更为袁捷先生，公司将按照程序及时办理工商变更登记手续。

　　二、补选战略委员会主任委员情况

　　公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于补选袁捷先生为董事会战略委员会主任委员的议案》，全体董事一致选举袁捷先生为公司第六届董事会战略委员会主任委员，任期至本届董事会届满之日止。

　　补选完成后，公司第六届董事会战略委员会成员如下：袁捷先生（主任委员）、王佳女士、王志勇先生。

　　特此公告。

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

　　2025年7月10日

　　附件：袁捷先生简历

　　袁捷先生，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2017年起历任中国移动通信集团有限公司信息安全管理与运行中心副总经理、中国移动通信集团有限公司网络与信息安全管理部副总经理，现任启明星辰信息技术集团股份有限公司董事长。袁捷先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。袁捷先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合相关法律、法规规定。

　　证券代码：002439         证券简称：启明星辰        公告编号：2025-046

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司

　　2025年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1．本次股东大会未出现否决、修改或新增议案的情形。

　　2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3．公司，王佳、严立夫妇与中移资本于2022年6月17日签署了《投资合作协议》、于2022年9月30日签署了《投资合作协议之补充协议》、于2023年8月4日签署了《投资合作协议之补充协议（三）》，王佳、严立夫妇与中移资本于2022年9月30日签署了《表决权放弃协议之补充协议》、于2023年8月4日签署了《表决权放弃协议之补充协议（三）》，约定自上市公司股东大会审议通过本次发行事项之日起，王佳、严立夫妇自愿、无条件且不可撤销地放弃其合法持有的上市公司106,122,343股股份对应的表决权，其中王佳女士放弃87,247,953股股份对应的表决权，严立先生放弃18,874,390股股份对应的表决权。截至本次股东大会股权登记日，王佳女士有表决权的股份数量为131,003,679股，严立先生有表决权的股份数量为28,533,062股。

　　一、会议的召开和出席情况

　　1．会议召开情况

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东大会于2025年7月9日14：30在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年6月23日以公告形式发出。

　　（1）会议召开时间

　　现场会议时间：2025年7月9日14：30

　　网络投票时间为：2025年7月9日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月9日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月9日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　（2）会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议室；

　　（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；

　　（4）会议召集人：公司第六届董事会；

　　（5）会议主持人：公司联席董事长严立先生

　　本次会议的通知、召开以及参与表决股东人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2．会议的出席情况

　　（1）参加本次股东大会的股东（或股东代理人）共计426人，代表有表决权的股份460,762,763股（其中已剔除王佳女士放弃的87,247,953股股份对应的表决权，严立先生放弃的18,874,390股股份对应的表决权，下同），占公司总股份的38.0356%。其中：出席现场投票的股东（或股东代理人）6人，代表有表决权的股份160,184,363股，占公司总股份的13.2231%；通过网络投票的股东420人，代表有表决权的股份300,578,400股，占公司总股份的24.8125%。

　　参与投票的中小股东420人，代表有表决权的股份17,516,233股，占公司总股份的1.4459%。其中：出席现场投票的股东（或股东代理人）1人，代表有表决权的股份47,500股，占公司总股份的0.0039%；通过网络投票的股东419人，代表有表决权的股份17,468,733股，占公司总股份的1.4420%。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书以及律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　出席会议的股东（或股东代理人）以现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1．审议通过了《关于补选袁捷先生为第六届董事会董事的议案》

　　本次议案采用累积投票制，具体选举结果如下：

　　总表决结果：同意458,548,407股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5194%。

　　中小股东表决结果：同意15,301,877股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的87.3583%。

　　袁捷先生当选为第六届董事会董事。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京金诚同达律师事务所委派律师唐莉、李倩玉出席见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1．启明星辰信息技术集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议；

　　2．北京金诚同达律师事务所出具的《关于启明星辰信息技术集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

　　2025年7月10日

　　证券代码：002439      证券简称：启明星辰      公告编号：2025-047

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司

　　第六届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2025年7月9日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2025年6月27日以电子邮件形式送达至全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司联席董事长严立先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决，形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于选举袁捷先生为公司董事长的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于选举公司董事长、战略委员会主任委员的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

　　二、审议通过了《关于补选袁捷先生为董事会战略委员会主任委员的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于选举公司董事长、战略委员会主任委员的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

　　三、审议通过了《关于公司＜2025年度法人管理计划＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年7月10日