上海卓然工程技术股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

　　证券代码： 688121            证券简称：卓然股份            公告编号：2025-024

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月7日，向全体监事发出了关于召开公司第三届监事会第十八次会议通知。本次会议于2025年7月9日以现场表决的方式召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。

　　本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海卓然工程技术股份有限公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

　　经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于控股子公司出售股权资产的议案》

　　监事会意见：本次交易有利于公司聚焦主业发展、优化资产布局、提升公司核心竞争力，其定价依据和交易过程遵循公平、公开、公正原则，本次交易不会对公司生产经营造成不良影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。

　　监事会同意该议案。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海卓然工程技术股份有限公司监事会

　　2025年7月10日

　　证券代码：688121          证券简称：卓然股份      公告编号： 2025-025

　　上海卓然工程技术股份有限公司

　　关于控股子公司出售股权资产的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年7月9 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于控股子公司出售股权资产的议案》，同意控股子公司卓然（浙江）集成科技有限公司（以下简称“卓科”）向岱山华丰船舶修造有限公司（以下简称“华丰”）出售其持有的卓和（岱山）能源科技有限公司（以下简称“卓和”、“标的公司”）95%的股权，股权交易对价（含税）为人民币72,300万元。

　　本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，本次交易实施不存在重大法律障碍。?本次交易已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。?本次交易有利于公司进一步聚焦主营业务板块和前沿技术发展趋势，优化公司资产结构，提高资产使用效率，发展战略产业布局，提升公司核心竞争力，推动公司持续高质量发展，符合公司和股东的利益。

　　● 风险提示：

　　（一）本次交易对方具备履约能力，但仍存在不能按协议约定支付股权转让对价的履约风险。

　　（二）本次交易实施过程中可能存在市场、经济与政策法律变化等不可预见 因素的影响，且需获得工商行政管理部门的核准，故本次交易最终能否实施并完成存在不确定性。

　　（三）本次交易因尚需履行工商变更等手续，具体完成时间存在不确定性。公司将持续关注交易进展，并严格按照相关法律法规及监管要求，及时履行信息披露义务，确保交易的合规性与透明度。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

　　一、 交易概述

　　（一）本次交易的基本情况

　　为顺应公司整体发展战略，进一步优化资源配置，提升内部运营效率和管理水平，公司控股子公司卓科拟向华丰转让其持有的标的公司95%股权，交易价格72,300万元（含税），所得款项将用于公司日常生产经营活动。

　　卓和为上市公司控股子公司卓科于2024年9月3日成立的项目公司，其资产主要为卓科于2025年6月17日经董事会、监事会审议通过，以合计对价人民币 69,637.26 万元的所属相关资产以资产注入形式增资至卓和。注入资产在 2025 年 5 月 31 日的账面价值为 42,913.88 万元，评估价值约为 69,637.26 万元。

　　本次股权转让的交易价格经双方协商，以2025年6月30日作为评估基准日，由北方亚事资产评估有限公司出具的《卓然（浙江）集成科技有限公司拟转让卓和(岱山)能源科技有限公司股权涉及的卓和(岱山)能源科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2025]第01-0912号）（以下简称“资产评估报告”）作为股权转让定价依据。截至评估基准日，卓和净资产（所有者权益）账面价值76,053.33万元、评估值76,011.27万元，本次转让的95%股权账面价值为72,250.66万元、评估值为72,210.71万元，交易价格为72,300万元。

　　本次交易完成后，卓和将成为公司控股子公司卓科的参股公司，不再纳入公司合并报表范围。本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易所得款项将用于公司日常生产经营活动。

　　（二）本次交易的审议情况

　　本次交易事项《关于控股子公司出售股权资产的议案》经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，并提请股东大会授权公司管理层全权办理本次交易具体事宜，包括但不限于负责方案的执行和实施，办理工商变更、资产过户等。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。本次交易遵循了自愿、合理、公平、诚信原则，符合国家法律、法规及其他规定，不会对公司的财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

　　二、交易对方的基本情况

　　1.交易对方概况

　　2.股东结构

　　3.资信状况：经核查，截至本公告披露之日，华丰未被列为失信被执行人，具备履约能力。

　　4.关联关系说明：交易方与公司、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

　　5.主要财务数据：

　　单位：万元

　　注：以上为华丰2024年经审计财务数据

　　二、 交易标的基本情况

　　1.交易标的概况

　　2.本次交易前，卓和股东及持股比例如下：

　　3. 主要财务数据：

　　单位：万元

　　注：以上财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计

　　4.本次交易完成后，公司合并报表范围将相应调整。经核查，交易标的产权归属明确，目前存在银行抵押情形。根据交易安排，待公司收到华丰支付的交易款项后，将立即清偿标的资产对应的银行债务并办理解押手续。标的资产不存在股权转让限制、质押或其他权利负担，且未涉及任何司法查封、冻结等强制措施。

　　四、交易标的定价情况

　　（一）评估情况

　　根据北方亚事资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（北方亚事评报字[2025] 第01-0912号），本次评估以2025年6月30日作为评估基准日，选用资产基础法的评估结果作为最终评估结论，卓和股东全部权益价值为76,011.27万元。评估报告主要内容如下：

　　1. 评估机构：北方亚事资产评估有限公司

　　2. 评估基准日：2025年6月30日

　　3. 评估方法：资产基础法

　　本次评估选用的资产基础法的选择理由如下：

　　资产基础法是以资产负债表为基础，合理评估企业表内及表外各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法，结合本次评估情况，可以对被评估单位资产及负债展开全面的清查和评估。本次评估具备以上条件，因此可采用资产基础法进行评估。

　　收益法是指将预期收益资本化或者折现，确定评估对象价值的评估方法。收益法应用的基本前提是未来收益可以合理预测并用货币计量，未来收益的风险可以合理量化。卓和(岱山)能源科技有限公司目前未来收益无法预测，因此本次评估不采用收益法。

　　市场法分为可比上市公司法、可比交易案例法。

　　在公开信息中难以查到评估范围内类似可比交易案例的信息，因此本次评估不采用可比交易案例法评估。

　　本次评估范围内企业的业务结构、经营模式、经营管理水平、企业规模、资产配置情况、所处的经营阶段、成长性、经营风险、财务风险与同业上市公司均存在差异，目前只能通过查阅同业上市公司公告信息了解其经营情况，同业上市公司的公告信息难以满足对本次评估范围内标的企业与同业上市公司差异的量化调整，因此本次评估不采用市场比较法。

　　4. 评估假设：

　　（1）一般假设

　　① 资产持续使用假设

　　资产持续使用假设指被评估资产现有用途不变并原地持续使用。

　　② 交易假设

　　交易假设是假定所有待评估资产已经处在交易的过程中，评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。交易假设是资产评估得以进行的一个最基本的前提假设。

　　③ 公开市场假设

　　公开市场假设是假定在市场上交易的资产，或拟在市场上交易的资产，资产交易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，以便于对资产的功能、用途及其交易价格等做出理智的判断。公开市场假设以资产在市场上可以公开买卖为基础。

　　（2）特殊假设

　　① 假设国家宏观经济形势及现行的有关法律、法规、政策，无重大变化；本次交易双方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化。

　　② 假设被评估单位所在的行业保持稳定发展态势，行业政策、管理制度及相关规定无重大变化。

　　③ 假设国家有关信贷利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。

　　④ 假设无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素，造成对资产使用重大不利影响。

　　⑤ 假设本次评估测算的各项参数取值是按照现时价格体系确定的，未考虑基准日后通货膨胀因素的影响。

　　⑥ 资产持续使用假设，即假设被评估资产按照其目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等条件合法、有效地持续使用下去，并在可预见的使用期内，不发生重大变化。

　　⑦ 假设委托人及被评估单位所提供的一般资料、产权资料、政策文件等相关材料真实、有效。

　　⑧ 假设评估对象所涉及资产的购置、取得、建造过程均符合国家有关法律法规规定。

　　5. 评估结论

　　在持续经营前提下，在评估基准日2025年6月30日卓和(岱山)能源科技有限公司总资产账面价值为76,053.33万元，评估价值为76,011.27万元，减值额为42.06万元，减值率为0.06%；总负债账面价值为0.00万元，评估价值为0.00万元，评估无增减变化；净资产账面价值为76,053.33万元，评估价值为76,011.27万元，减值额为42.06万元，减值率为0.06%。

　　（二）交易定价情况

　　交易双方以《资产评估报告》的评估值为参考依据，以卓和股东全部权益评估价值76,011.27万元为基础，经双方友好协商，本次交易卓和股东全部权益估值为76,011.27万元，转让卓和95% 股权对应价款为72,210.71万元,本次交易定价为72,300万元。本次定价系基于公司与交易对方正常商业行为确定，交易定价遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、股权转让协议主要内容

　　1. 协议主体

　　转让方（以下简称甲方）：卓然（浙江）集成科技有限公司

　　受让方（以下简称乙方）：岱山华丰船舶修造有限公司

　　被转让方（以下简称目标公司）：卓和（岱山）能源科技有限公司

　　2. 股权转让

　　甲乙双方拟发挥各自的优势积极合作，通过乙方收购标的公司95%股权的方式，安排标的公司开展岱山码头的建设及运营。甲乙双方同意依照本协议项下的条款及条件，由甲方向乙方出售其持有标的公司95%的股权。

　　3. 股权转让价款及支付

　　3.1甲乙双方协商一致确认：本协议项下转让标的总交易对价（含税）为人民币72,300万元（大写柒亿贰仟叁佰万元整）。

　　截至本协议签订前乙方已向甲方支付股权转让价款（含税）29,000万元（大写贰亿玖仟万元整）。目前剩余股权转让价款（含税）为人民币43,300万元（大写肆亿叁仟叁佰万元整）。

　　乙方应于股权转让协议生效后，采用电汇付款方式向甲方开具的监管账户支付剩余股权转让价款（含税）人民币43,300万元（大写肆亿叁仟叁佰万元整）。

　　4. 股权转让的手续办理

　　4.1自乙方将本协议约定的全部股权转让价款支付至甲方账户后30个工作日内，甲方应将持有的标的公司95%的股份变更登记至乙方名下，协议各方前往登记机关办理标的公司的股权变更登记手续。

　　4.2 变更完成后3日内，甲方应及时向乙方交付所有必要的文件，包括但不限于营业执照、资质许可材料（如有）、公司章程、股东名册、公司印章、财务账簿等，以证明乙方对所转让股权的有效持有。

　　5. 过渡期安排

　　5.1 本协议过渡期内，甲方对标的公司及其资产负有善良管理义务。甲方应保证和促使标的公司的正常经营，过渡期内标的公司出现的任何重大不利影响，甲方应及时通知乙方并作出妥善处理。

　　5.2 本协议过渡期内，甲方及标的公司保证不得签署、变更、修改或终止一切与标的公司有关的任何协议和交易，不得使标的公司承担新负债或责任，不得转让或放弃权利，不得对标的公司的资产做任何处置。但标的公司进行正常经营或促成本次交易的除外。

　　6. 违约责任

　　6.1 本协议生效后，任何一方无故提出终止协议，均应按照本协议转让价款的【2】%向对方一次性支付违约金，给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。

　　6.2 乙方未按协议约定期限支付转让价款的，应向甲方支付逾期付款违约金。违约金按照延迟支付期间应付价款的每日万分之【五】计算。逾期付款超过【15】日，甲方有权解除协议，要求乙方按照本协议转让价款的【5】%承担违约责任，并要求乙方承担甲方及标的公司因此遭受的损失。甲方有权将乙方已支付的款项作为违约补偿，不再退还，并就未获补偿的违约金和损失部分，继续向乙方追偿。

　　6.3 甲方未按本协议约定交割转让标的，应向乙方支付逾期履约违约金。每逾期一日，按照股权转让款的每日万分之【五】计算违约金。逾期履约超过【60】日，乙方有权解除协议，要求乙方按照本协议转让价款的【5】%承担违约责任，并要求甲方承担乙方因此遭受的损失。

　　6.4 标的公司的资产、债务等存在重大事项未披露或存在遗漏，对标的公司可能造成重大不利影响，或可能影响股权转让价格的，乙方有权解除协议，并赔偿因此给乙方造成的全部损失、损害、责任、成本和费用（包括合理的法律费用）。乙方不解除协议的，有权要求甲方就有关事项进行补偿。补偿金额应相当于上述未披露或遗漏的资产、债务等事项可能导致的标的公司的损失数额。

　　6.5 如任何一方违反其在本协议下的义务或陈述与保证，导致另一方遭受任何形式的损失或损害的，守约方有权向违约方追索因此所造成的一切损失，包括直接损失和预期利益等间接损失，同时还应承担守约方维护自身权利而合理支出的律师费、差旅费、鉴定评估等费用。

　　7.协议的生效

　　本协议在满足以下条件后生效：

　　（1）自双方法定代表人或其授权的委托代理人签字盖章之日；且

　　（2）取得双方内部决策机构审议批准（如有）；且

　　（3）履行和满足所有订立本协议及履行本合同项下义务而必须遵守的上市公司监管机关所规定的审批程序及要求（如有）。

　　六、涉及出售资产的其他安排

　　本次交易完成后，公司控股子公司持有标的公司的股权比例由100%下降至5%，卓和不再纳入公司合并报表范围，由公司控股孙公司变更为参股公司。公司是大型炼油化工专用装备模块化、集成化制造的提供商，专业为石油化工、炼油、天然气化工等领域的客户提供技术、装备和能源服务一体化的解决方案；华丰主营业务为船舶修造，本次交易不会影响公司生产经营的独立性，不会导致公司新增同业竞争情形。

　　七、出售资产对公司的影响

　　本次转让是公司战略布局的重要举措，旨在通过优化产业结构和资源配置，集中优势资源聚焦主营业务板块，同时紧跟行业前沿技术发展趋势，提升公司在核心业务领域的竞争力和市场影响力，为公司实现高效、可持续发展奠定坚实基础。本次交易预计形成收益约1.40亿元（该数据未经审计，未考虑税费等因素），预计对公司2025年财务报表产生积极影响，最终以经公司聘请的年审会计师审计结果为准。本次交易完成后，公司将继续秉持创新驱动和可持续发展的理念，进一步优化管理结构，提升运营效率和管理水平。同时，公司将加大对核心业务的投入，持续提升技术研发能力和创新能力，以更好地应对市场变化与挑战，确保公司在行业中的领先地位。未来，公司将以此次交易为契机，进一步深化战略布局，推动高质量发展，为实现长期、稳定、可持续的战略目标奠定坚实基础，为股东和投资者创造更大的价值。

　　八、风险提示

　　（一）本次交易对方具备履约能力，但仍存在不能按协议约定支付股权转让 对价的履约风险。

　　（二）本次交易实施过程中可能存在市场、经济与政策法律变化等不可预见 因素的影响，且需获得工商行政管理部门的核准，故本次交易最终能否实施并完 成存在不确定性。

　　（三）本次交易因尚需履行工商变更等手续，具体完成时间存在不确定性。公司将持续关注交易进展，并严格按照相关法律法规及监管要求，及时履行信息披露义务，确保交易的合规性与透明度。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海卓然工程技术股份有限公司董事会

　　2025年7月10日

　　证券代码：688121        证券简称：卓然股份        公告编号：2025-026

　　上海卓然工程技术股份有限公司关于召开

　　2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年7月25日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年7月25日  14 点00 分

　　召开地点：上海市长宁区福泉北路 505 号 虹桥世茂睿选尚品酒店

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年7月25日

　　至2025年7月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　未涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司 2025 年7月9日召开的第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十八次会议，同意提交股东大会审议。相关内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于控股子公司出售股权资产的公告》（公告编号2025-025）。公司将在2025年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《2025年第一次临时股东大会会议资料》

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间

　　2025年7月21日（上午 9：30-11：30，下午 13：30-17：00）， 上述时间段之后，将不再办理出席现场会议的股东登记。

　　（二）现场登记地点

　　上海市长宁区临新路268弄3号，董事会秘书办公室。

　　（三）登记方式

　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有相关有效证明文件，在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、或电子邮件方式办理登记，均需在登记时间2025年7月21日下午17：00之前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“卓然股份2025年第一次临时股东大会”并留有有效联系方式。

　　（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件等持股证明；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明；

　　（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件等持股证明；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明；

　　（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后视为登记成功。

　　（四）特别注意事项

　　股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理现场参会登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手

　　续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。凡是在会议主持

　　人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕

　　参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人

　　可以列席会议但不能参与投票表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或

　　未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果

　　由股东或其代理人承担。

　　六、 其他事项

　　（一）本次会议预计半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（三）会议联系方式

　　联系人：张笑毓

　　联系电话：021-68815818  传真：021-66650555

　　联系地址：上海市长宁区临新路268弄3号

　　电子邮箱：supezet@supezet.com

　　邮政编码：200335

　　特此公告。

　　上海卓然工程技术股份有限公司董事会

　　2025年7月10日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海卓然工程技术股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月25日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。