浙商银行股份有限公司 关于董事长辞任的公告

　　证券代码：601916        证券简称：浙商银行        公告编号：2025-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　浙商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于近日收到陆建强先生提交的辞职报告。陆建强先生因到龄辞去本公司董事长、执行董事、董事会战略与可持续发展委员会主任委员及H股授权代表职务。

　　一、 离任的基本情况

　　二、 离任对公司的影响

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，陆建强先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作。陆建强先生的辞任自辞职报告送达本公司董事会时生效。本公司董事会将根据浙江省委省政府的提议，尽快按照法定程序完成新任董事长的选聘工作。

　　陆建强先生已按照公司相关规定做好离任交接工作，并将严格履行以自有资金自愿增持本公司A股股份的承诺，具体承诺事项详见公司披露的《浙商银行股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员等自愿增持本公司股份计划的公告》（公告编号：2025-018）。

　　陆建强先生已向本公司确认，其与本公司董事会无任何意见分歧，亦无有关其辞任之事宜须请本公司股东注意。

　　陆建强先生在任职期间，加强公司治理建设，健全战略体系，完善企业文化，推进风险管理与合规建设，落实服务实体经济任务，经营管理工作平稳有序，各项工作和业务发展取得较大进步。

　　本公司及董事会谨向陆建强先生在任职期间为本公司所作出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　浙商银行股份有限公司董事会

　　2025年7月10日

　　证券代码：601916              证券简称：浙商银行             公告编号：2025-039

　　浙商银行股份有限公司第七届董事会

　　2025年第六次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙商银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“浙商银行”）第七届董事会2025年第六次临时会议经全体董事同意豁免通知期限要求，于2025年7月8日发出会议通知，以书面传签方式召开，表决截止日为2025年7月9日。本公司董事会现有董事11名，实际参与书面传签表决的董事共11名。本次会议的召开符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《浙商银行股份有限公司章程》的规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、通过《关于推举董事代为履行董事长职责的议案》

　　经全体董事一致表决同意，由执行董事、行长陈海强先生代为履行董事长、董事会战略与可持续发展委员会主任委员及法定代表人职责，直至选举产生新任董事长且其任职资格获国家金融监督管理总局核准之日止。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、通过《关于委任浙商银行股份有限公司授权代表的议案》

　　同意委任陈海强先生为H股授权代表，任期与第七届董事会任期一致。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙商银行股份有限公司董事会

　　2025年7月10日