天津金海通半导体设备股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603061        证券简称：金海通     公告编号：2025-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年7月14日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区嘉松中路2188号天津金海通半导体 设备股份有限公司上海分公司M层会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　注：有表决权股份总数指公司总股本剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的 1,734,770股，及2024年员工持股计划证券账户中的689,200股后的股份总数57,576,030股。

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司 董事长崔学峰先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有 关规定，会议各项决议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书刘海龙先生出席了本次会议；公司高级管理人员均列席了本次会 议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司＜2025年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于公司＜2025年员工持股计划管理办法＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1-3为普通议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　本次股东大会议案已对中小投资者单独计票。

　　本次股东大会全部议案为涉及关联股东回避表决的议案, 关联股东崔学峰、龙波、天津博芯管理咨询合伙企业（有限合伙）已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所

　　律师：彭瑶、季俊宏

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司2025年第二次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出 席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　天津金海通半导体设备股份有限公司董事会

　　2025年7月15日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603061          证券简称：金海通          公告编号：2025-037

　　天津金海通半导体设备股份有限公司

　　2025年半年度业绩预增公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本期业绩预告适用于“实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上”的情形。

　　● 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润7,000万元到8,400万元，与上年同期相比，将增加3,032.32万元到4,432.32万元，同比增加76.43%到111.71%。

　　● 预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润6,700万元到8,000万元，与上年同期相比，将增加3,247.51万元到4,547.51万元，同比增加94.06%到131.72%。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2025年1月1日至2025年6月30日。

　　（二）业绩预告情况

　　1、经财务部门初步测算，预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润7,000万元到8,400万元，与上年同期相比，将增加3,032.32万元到4,432.32万元，同比增加76.43%到111.71%。

　　2、预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润6,700万元到8,000万元，与上年同期相比，将增加3,247.51万元到4,547.51万元，同比增加94.06%到131.72%。

　　（三）本期所预计的业绩情况未经注册会计师审计。

　　二、上年同期经营业绩和财务状况

　　（一）利润总额：4,321.95万元。归属于母公司所有者的净利润：3,967.68万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：3,452.49万元。

　　（二）每股收益：0.68元。

　　三、本期业绩预增的主要原因

　　2025年上半年，公司所在的半导体封装和测试设备领域需求回暖，同时公司持续进行技术研发和产品迭代，三温测试分选机及大平台超多工位测试分选机（针对于效率要求更高的大规模、复杂测试）需求持续增长，公司测试分选机产品销量实现较大提升，公司2025年半年度业绩实现较好的增长。

　　四、风险提示

　　截至本公告日，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年半年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　天津金海通半导体设备股份有限公司

　　董事会

　　2025年7月15日

　　证券代码：603061          证券简称：金海通          公告编号：2025-034

　　天津金海通半导体设备股份有限公司

　　关于全资子公司对外出租厂房

　　暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”或“金海通”） 全资子公司江苏金海通半导体设备有限公司（以下简称“江苏金海通”）拟将其位于南通的部分厂房（具体地址：南通市崇川区齐心路22号）出租给鑫益邦半导体（江苏）有限公司（以下简称“鑫益邦”）。

　　● 公司董事吴华先生系鑫益邦法定代表人及执行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，鑫益邦为公司关联法人，公司全资子公司江苏金海通出租厂房给鑫益邦构成关联交易。

　　● 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 本次交易已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议分别审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　● 本公告中涉及的相关数据如无特殊说明，所指币种均为人民币。

　　● 截至本次关联交易，除已履行审议程序的关联交易外，过去12个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到“3,000万元以上且同时占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上”。

　　一、关联交易概述

　　（一）本次交易的基本情况

　　为提高江苏金海通的资产利用率，江苏金海通拟与鑫益邦签订《厂房租赁合同》，江苏金海通拟将其位于南通市崇川区齐心路22号的部分厂房租赁给鑫益邦，鑫益邦向江苏金海通支付租金及水电费。双方约定租赁期自2025年7月至2028年9月止，其中自双方约定租赁起始日起的2个月为免租期。该厂房每平方米每月租金为24元，租赁面积为3,000平方米，合计月租金为72,000元，年租金为864,000元，租赁期内水电费按实际使用量核算并结算。

　　公司董事吴华先生系鑫益邦法定代表人及执行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，鑫益邦为公司关联法人，公司全资子公司江苏金海通出租厂房给鑫益邦构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2025年6月，公司全资子公司江苏金海通曾将位于南通的部分厂房出租给关联人深圳市华芯智能装备有限公司，关联交易金额为284.33万元（其中水电费为暂估金额，具体金额以实际结算为准）。截至本次关联交易（包含本次，下同），除已履行审议程序的关联交易外，过去12个月内，公司及其下属子公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下已发生且达到披露标准的关联交易累计金额为687.53万元（其中水电费为暂估金额，具体金额以实际结算为准），前述交易金额已达到300万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上；截至本次关联交易，除已履行审议程序的关联交易外，过去12个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到“3,000万元以上且同时占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上”。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》，本次关联交易需提交公司董事会审议，无需提交股东大会审议。

　　（二）构成关联交易的说明

　　公司董事吴华先生系鑫益邦法定代表人及执行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，鑫益邦为公司关联法人，公司全资子公司江苏金海通出租厂房给鑫益邦构成关联交易。

　　（三）本次交易公司履行审议程序的情况

　　公司本次全资子公司向关联方出租厂房事宜，已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议、第二届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，并经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过。公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，也无需提交公司股东大会审议。

　　二、关联人的基本情况

　　公司名称：鑫益邦半导体（江苏）有限公司

　　成立日期：2022年7月7日

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：吴华

　　注册资本：2,032.69254万元

　　注册地址：南通市开发区广州路42号415室

　　经营范围：一般项目：半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；机械设备研发；机械设备租赁；技术进出口；货物进出口；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电力电子元器件制造；电子元器件零售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；机械零件、零部件加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构如下：

　　主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　三、关联交易标的基本情况

　　租赁标的为江苏金海通位于南通市崇川区齐心路22号的部分厂房，实际租赁面积为3,000平方米，产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

　　四、交易标的定价情况

　　公司通过实地调查、网络信息了解、并向有关房地产租售机构调查咨询等方式，对拟出租厂房周边同类租赁项目市场价格进行了调研。经调研，公司选择了厂房结构、厂房用途及地理位置相近的类比样本，综合厂房结构、厂房用途及地理位置等因素条件进行分析及修正。公司拟出租厂房周边适用于半导体设备生产研发的丙2类厂房每平方米每月租金在19.5元至24.9元之间。公司拟出租厂房采用先进的框架结构，并提供完善的水、电、气供应系统及物业管理服务，但公司拟出租厂房在层高、是否独栋及承重方面在类比样本中不具有明显优势。综合市场调研、厂房自身条件以及运营成本等方面的考虑，拟定厂房租金为每平方米每月24元，该交易定价遵循公平、合理原则，依据市场价格协商定价。

　　五、关联交易协议的主要内容

　　1、出租方（甲方）：江苏金海通半导体设备有限公司

　　2、承租方（乙方）：鑫益邦半导体（江苏）有限公司

　　3、租赁厂房位置及面积

　　甲方出租给乙方的厂房位于江苏省南通市崇川区齐心路22号，面积3,000平方米。

　　4、租赁期限

　　该厂房租赁期自2025年7月至2028年9月，其中自双方约定租赁起始日起的2个月为免租期。

　　5、租金

　　该厂房每平方米每月租金为24元，租赁面积为3,000平方米，合计月租金为72,000元，合同期内每三个月预付一次租金。

　　六、关联交易对上市公司的影响

　　公司全资子公司向关联方出租厂房，有利于提高资产使用效率，为公司带来稳定的租金收入，对公司财务状况和经营成果产生一定的积极影响，符合公司及全体股东的利益。

　　七、该关联交易应当履行的审议程序

　　公司本次全资子公司向关联方出租厂房事宜，已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议、第二届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，并经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议，亦无需经过有关部门批准。

　　公司第二届董事会审计委员会第十一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的审议结果，审议通过了《关于全资子公司对外出租厂房暨关联交易的议案》，审计委员会认为：本次关联交易事项符合公司发展战略，对公司经营活动及财务状况不存在不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，一致同意本次向关联方出租厂房事项。

　　公司第二届董事会第四次独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的审议结果，审议通过了《关于全资子公司对外出租厂房暨关联交易的议案》，公司独立董事经审议后认为：本次关联交易的定价遵循市场化原则，没有损害公司和股东权益的情形，符合法律、法规及《公司章程》等有关规定，一致同意将以上议案提交董事会审议，关联董事应当回避表决。

　　公司第二届董事会第十六次会议以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的审议结果，审议通过了《关于全资子公司对外出租厂房暨关联交易的议案》，关联董事吴华先生回避表决。

　　公司第二届监事会第十三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的审议结果，审议通过了《关于全资子公司对外出租厂房暨关联交易的议案》，监事会经审议后认为：公司全资子公司向关联方出租厂房事宜，履行了相关程序，符合法律、行政法规及《公司章程》规定，且综合考虑了公司发展需求和整体规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次关联交易事项。

　　八、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

　　过去十二个月内，公司以自有资金500万元认购鑫益邦新增注册资本67.3077万元，和关联法人南通金泰科技有限公司构成共同投资。具体内容详见公司于2024年12月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于与关联人共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-071）。

　　九、中介机构的意见

　　经核查，保荐机构认为：本次全资子公司对外出租厂房暨关联交易事项已经公司董事会审计委员会、董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事已召开专门会议审议本次关联交易事项并出具了同意的意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、等相关规定。本次关联交易是基于公司经营及业务发展的需要，是正常的商业行为，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次全资子公司对外出租厂房暨关联交易事项无异议。

　　特此公告。

　　天津金海通半导体设备股份有限公司

　　董事会

　　2025年7月15日

　　证券代码：603061          证券简称：金海通           公告编号：2025-035

　　天津金海通半导体设备股份有限公司

　　第二届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2025年7月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2025年7月9日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：通讯方式出席监事1人）。

　　本次会议由监事会主席宋会江召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　（一）审议通过《关于全资子公司对外出租厂房暨关联交易的议案》

　　公司监事会认为：公司全资子公司向关联方出租厂房事宜，履行了相关程序，符合法律、行政法规及《公司章程》规定，且综合考虑了公司发展需求和整体规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次关联交易事项。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于全资子公司对外出租厂房暨关联交易的公告》（公告编号：2025-034）。

　　特此公告。

　　天津金海通半导体设备股份有限公司

　　监事会

　　2025年7月15日