上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：603329        证券简称：上海雅仕        公告编号：2025-044

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2025年7月14日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料已于2025年7月9日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，其中现场参会董事2名，以通讯表决方式参会董事7名，监事、高级管理人员列席会议，本次会议由董事长刘忠义先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议审议并通过了以下议案：

　　(一) 审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》

　　鉴于公司向特定对象发行股票股东会决议有效期即将到期，充分考虑本次发行的目前进程及公司的实际情况，为确保本次发行相关工作的顺利推进，同意将本次发行股东会决议有效期自原有期限届满之日起延长12个月。除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变，在延长期限内继续有效。

　　详见公司于同日披露的《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2025-046）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事刘忠义先生、李威先生、李炜先生、刘新峰女士回避表决。

　　本议案已经公司第四届董事会独立董事2025年第三次专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

　　(二) 审议通过《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关具体事宜有效期的议案》

　　鉴于公司向特定对象发行股票股东会相关授权有效期即将到期，充分考虑本次发行的目前进程及公司的实际情况，为确保本次发行相关工作的顺利推进，同意将股东会授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期自原有期限届满之日起延长12个月。除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变，在延长期限内继续有效。

　　详见公司于同日披露的《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2025-046）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事刘忠义先生、李威先生、李炜先生、刘新峰女士回避表决。

　　本议案已经公司第四届董事会独立董事2025年第三次专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

　　(三) 审议通过《关于计提及转回资产减值准备的议案》

　　同意基于谨慎性原则，公司本次计提资产减值准备1,840.36万元，转回信用减值准备392.64万元，以上综合影响将减少公司合并报表利润总额1,447.72万元。

　　具体内容详见公司于同日披露的《关于计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2025-047）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第四届审计委员会第十一次会议审议通过。

　　(四) 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

　　同意2025年7月31日下午在公司会议室召开2025年第一次临时股东会，详见公司于同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》(公告编号：2025-048)。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年7月15日

　　证券代码：603329        证券简称：上海雅仕        公告编号：2025-049

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　2025年半年度业绩预增公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。

　　2、预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为1,780万元到2,670万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加354.15万元到1,244.15万元，同比增加24.84%到87.26%。

　　3、预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润450万元到675万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少517.53万元到742.53万元，同比减少43.40%到62.27%。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2025年1月1日至2025年6月30日。

　　（二）业绩预告情况

　　1、经财务部门初步核算，预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为1,780万元到2,670万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加354.15万元到1,244.15万元，同比增加24.84%到87.26%。

　　2、预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润450万元到675万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少517.53万元到742.53万元，同比减少43.40%到62.27%。

　　3、本期业绩预告为公司根据经营情况的初步测算，未经会计师事务所审计。

　　二、上年同期经营业绩和财务状况

　　（一）利润总额：1,788.81万元。归属于母公司所有者的净利润：1,425.85万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：1,192.53万元。

　　（二）每股收益：0.09元。

　　三、本期业绩预增的主要原因

　　2025年公司进一步扩大供应链业务品种，聚焦主营业务，加大业务风险管理，供应链物流业务稳健运行，供应链执行贸易业务硫磺品种价格稳中有升，公司重点业务有序开展。公司通过完善全面预算管理制度，强化费用过程控制与动态监测机制，深化推进成本精细化管理，优化资源配置，进一步降低管理成本。

　　四、风险提示

　　公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年半年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年7月15日

　　证券代码：603329        证券简称：上海雅仕        公告编号：2025-045

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2025年7月14日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料已于2025年7月9日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，其中现场参会监事1名，以通讯表决方式参会监事2名，部分高级管理人员列席会议，本次会议由监事会主席王忠先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会会议审议并通过了以下议案：

　　(一) 审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》

　　鉴于公司向特定对象发行股票股东会决议有效期即将到期，充分考虑本次发行的目前进程及公司的实际情况，为确保本次发行相关工作的顺利推进，同意将本次发行股东会决议有效期自原有期限届满之日起延长12个月。除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变，在延长期限内继续有效。

　　详见公司于同日披露的《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2025-046）。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。关联监事王忠先生回避表决。

　　本议案已经公司第四届董事会独立董事2025年第三次专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

　　(二) 审议通过《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关具体事宜有效期的议案》

　　鉴于公司向特定对象发行股票股东会相关授权有效期即将到期，充分考虑本次发行的目前进程及公司的实际情况，为确保本次发行相关工作的顺利推进，同意将股东会授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期自原有期限届满之日起延长12个月。除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变，在延长期限内继续有效。

　　详见公司于同日披露的《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2025-046）。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。关联监事王忠先生回避表决。

　　本议案已经公司第四届董事会独立董事2025年第三次专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

　　(三) 审议通过《关于计提及转回资产减值准备的议案》

　　同意基于谨慎性原则，公司本次计提资产减值准备1,840.36万元，转回信用减值准备392.64万元，以上综合影响将减少公司合并报表利润总额1,447.72万元。

　　具体内容详见公司于同日披露的《关于计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2025-047）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第四届审计委员会第十一次会议审议通过。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　监 事 会

　　2025年7月15日

　　证券代码：603329        证券简称：上海雅仕        公告编号：2025-047

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　关于计提及转回资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月14日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于计提及转回资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提及转回资产减值准备情况概述

　　依据企业会计准则及公司会计政策的相关规定，于2025年6月30日对公司合并报表范围内的应收账款、其他应收款、应收款项融资、存货等资产进行了全面清查，本着谨慎性原则，公司对截止2025年6月30日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，并对相关资产减值准备进行了计提、转回的会计处理。

　　二、本次计提及转回资产减值准备的具体情况

　　依据测试结果，2025年1-6月计提、转回的资产减值准备明细如下：

　　单位：万元 币种：人民币

　　注：1、转回以正数列示，计提以负数列示。

　　三、本次计提及转回资产减值准备的相关说明

　　（一）存货跌价准备及合同资产减值准备

　　公司存货按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。合同资产是以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

　　本次计提存货跌价准备及合同资产减值准备金额共计1,840.36万元。

　　（二）信用减值损失

　　公司应收账款、其他应收款和应收款项融资以预期信用损失为基础进行减值会计处理。本次转回的信用减值准备主要为应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备，共计392.64万元。

　　四、本次计提及转回资产减值准备对公司的影响

　　公司本次计提资产减值准备1,840.36万元，转回信用减值准备392.64万元，以上综合影响将减少公司合并报表利润总额1,447.72万元。

　　本次计提及转回资产减值准备的程序遵守并符合会计准则和相关政策法规等相关规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况、依据充分，计提及转回后能够公允、客观、真实的反映截至2025年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，有利于进一步夯实公司资产，进一步增强企业的风险防范能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　上述数据尚需公司年审会计师最终审计确认。

　　五、本次计提减值准备履行的审议程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司于2025年7月14日召开的第四届审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于计提及转回资产减值准备的议案》，并同意提交至董事会审议。审计委员会认为：公司本次计提及转回资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，符合实际情况，体现了谨慎性原则，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营情况。

　　（二）董事会意见

　　公司于2025年7月14日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于计提及转回资产减值准备的议案》。董事会认为：公司本次计提及转回减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，有利于更加客观、公允地反映公司财务状况及经营情况，同意本次计提及转回资产减值准备。

　　（三）监事会意见

　　公司于2025年7月14日召开的第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于计提及转回资产减值准备的议案》。监事会认为：公司本次计提及转回减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，反映了公司相关资产的实际情况和公司财务状况，同意公司计提及转回资产减值准备。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年7月15日

　　证券代码：603329        证券简称：上海雅仕        公告编号：2025-048

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年7月31日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年7月31日14点30分

　　召开地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路855号36楼）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年7月31日

　　至2025年7月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，相关公告已于2025年7月15日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。

　　2、 特别决议议案：1、2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2

　　应回避表决的关联股东名称：湖北国际贸易集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2025年7月30日（9:00-16:00）

　　2、登记方式：

　　（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

　　（2）自然人股东持本人身份证、持股凭证和证券账户卡；授权委托代理人持身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可以通过电子邮件方式登记，在邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件、法人单位营业执照。

　　（4）参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。

　　3、登记地点：上海市浦东新区浦东南路855号36H室。

　　六、 其他事项

　　本次会议拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

　　会议联系人：金昌粉、杨先魁

　　联系电话：021-68596223

　　电子邮箱：info@ace-sulfert.com

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年7月15日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海雅仕投资发展股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月31日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603329        证券简称：上海雅仕        公告编号：2025-046

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　关于延长公司向特定对象发行股票股东

　　会决议有效期及相关授权有效期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关具体事宜的议案》等议案。根据前述会议决议，公司本次向特定对象发行股票决议的有效期和相关授权有效期均为自公司股东会审议通过相关议案之日起12个月。

　　鉴于公司向特定对象发行股票股东会决议有效期和相关授权有效期即将到期，充分考虑本次发行的目前进程及公司的实际情况，为确保本次发行相关工作的顺利推进，公司于2025年7月14日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关具体事宜有效期的议案》，公司拟将本次发行股东会决议有效期及股东会授权有效期自原有期限届满之日起延长12个月。除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变，在延长期限内继续有效。

　　上述两项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司董事会

　　2025年7月15日