上海金桥信息股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603918         证券简称：金桥信息      公告编号：2025-051

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年07月14日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼公司四楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司董事会召集，会议主持人为公司董事长金史平先生。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席5人，董事孙兆荣先生、独立董事关东捷先生、独立董事李健先生、独立董事王震宇先生因工作原因未出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书高冬冬先生、副总经理钱惠平先生、副总经理冯蕾女士出席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于为控股孙公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议议案全部获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

　　律师：刘浩杰、窦思雨

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　上海金桥信息股份有限公司董事会

　　2025年7月15日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603918        证券简称：金桥信息       公告编号：2025-052

　　上海金桥信息股份有限公司

　　2025年半年度业绩预告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。

　　● 上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-4,950万元至-3,330万元。

　　● 公司预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-5,040万元至-3,370万元。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2025年1月1日至2025年6月30日。

　　（二）业绩预告情况

　　经财务部门初步测算，预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-4,950万元至-3,330万元，将出现亏损。

　　预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-5,040万元至-3,370万元。

　　（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

　　二、上年同期经营业绩和财务状况

　　（一）归属于母公司所有者的净利润为-5,369.75万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-5,434.25万元。

　　（二）每股收益：-0.1467元。

　　三、本期业绩预亏的主要原因

　　本报告期内，公司持续加强项目交付管理，项目验收合同额同比增加，营业收入较上年同期实现一定比例的增长；归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常损益的净利润较上年同期亏损收窄，但仍受整体宏观经济环境的影响，公司相关重点项目受客户预算投入、项目进展周期影响，经营产出相对滞后。

　　四、风险提示

　　本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步测算，未经注册会计师审计。公司已就业绩预告情况与年审会计师事务所进行预沟通，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他事项说明

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据将在公司2025年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海金桥信息股份有限公司

　　董事会

　　2025年7月15日