新疆立新能源股份有限公司 2025年半年度业绩预告

　　证券代码：001258         证券简称：立新能源        公告编号：2025-075

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025年6月30日

　　2.业绩预告情况：同向下降

　　二、与会计师事务所沟通情况

　　本次业绩预告的相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　公司2025年半年度业绩较上年同期下降的主要原因：一是受新能源发电项目纳入补贴清单周期较长，及新能源发电项目补贴合规核查进度影响，应收新能源发电补贴回款滞后，公司应收补贴款规模及账龄增加，计提信用减值损失较上年同期增加；二是新疆区域新能源装机规快速扩张，电网消纳负荷增量有限，致使报告期内限电率同比明显上升，公司新能源项目发电效率及发电业务毛利有所下降。

　　四、风险提示

　　公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。本次业绩预告的财务数据为初步核算结果，未经会计师事务所审计，尚存在不确定性，具体数据以2025年半年度报告披露的数据为准，详见公司后续在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（http://www.jjckb.cn）披露的《新疆立新能源股份有限公司2025年半年度报告》及摘要，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　新疆立新能源股份有限公司董事会

　　2025年7月15日

　　证券代码：001258         证券简称：立新能源        公告编号：2025-071

　　新疆立新能源股份有限公司

　　第二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2025年7月11日以通讯表决的方式召开，因本次审议议案情况紧急，需尽快召开董事会临时会议审议，会议通知以电话及邮件方式于2025年7月8日向全体董事发出，召集人陈龙先生已在会议上做出说明。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长陈龙先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于调整＜2023年度向特定对象发行A股股票方案＞的议案》

　　经审议，公司董事会通过了《新疆立新能源股份有限公司关于调整＜2023年度向特定对象发行A股股票方案＞的议案》，同意公司根据相关法律、法规的规定和2024年第一次临时股东大会、2024年第五次临时股东大会的授权，结合实际情况，对本次发行的募集资金投资项目的投资总额进行修订。除上述调整外，公司本次发行方案中的其他内容无实质性修改。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（http://www.jjckb.cn）的《新疆立新能源股份有限公司关于2023年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2025-074）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　关联董事王博、李克海回避表决。

　　本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

　　（二）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于＜2023年度向特定对象发行A股股票预案（第六次修订稿）＞的议案》

　　经审议，公司董事会通过了《新疆立新能源股份有限公司关于＜2023年度向特定对象发行A股股票预案（第六次修订稿）＞的议案》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2023年度向特定对象发行A股股票预案（第六次修订稿）》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　关联董事王博、李克海回避表决。

　　本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

　　（三）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于＜2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（第五次修订稿）＞的议案》

　　经审议，公司董事会通过了《新疆立新能源股份有限公司关于＜2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（第五次修订稿）＞的议案》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（第五次修订稿）》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　关联董事王博、李克海回避表决。

　　本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

　　三、备查文件

　　1.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

　　2.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会2025年第6次独立董事专门会议决议》；

　　3.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会审计委员会2025年第7次会议决议》。

　　特此公告。

　　新疆立新能源股份有限公司董事会

　　2025年7月15日

　　证券代码：001258         证券简称：立新能源         公告编号：2025-072

　　新疆立新能源股份有限公司

　　第二届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2025年7月11日以通讯表决的方式召开，会议通知以电话及邮件方式于2025年7月8日向全体监事发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席张斌先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，情况如下：

　　（一）审议表决《新疆立新能源股份有限公司关于调整＜2023年度向特定对象发行A股股票方案＞的议案》

　　经与会监事审议，公司监事会认为：公司本次发行方案的调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的规定，并在公司2024年第一次临时股东大会、2024年第五次临时股东大会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议。

　　本议案内容涉及关联交易，关联监事张斌、张新丽对本议案回避表决，因表决人数未超过半数，未形成相关决议。根据公司2024年第一次临时股东大会、2024年第五次临时股东大会的授权，董事会在有关法律法规范围内办理本次发行股票的相关事宜，本议案需经董事会审议通过，无需再提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（http://www.jjckb.cn）的《新疆立新能源股份有限公司关于2023年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2025-074）。

　　（二）审议表决《新疆立新能源股份有限公司关于＜2023年度向特定对象发行A股股票预案（第六次修订稿）＞的议案》

　　经与会监事审议，公司监事会认为：本次发行股票的发行预案修订符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的规定，符合公司实际情况。

　　本议案内容涉及关联交易，关联监事张斌、张新丽对本议案回避表决，因表决人数未超过半数，未形成相关决议。根据公司2024年第一次临时股东大会、2024年第五次临时股东大会的授权，董事会在有关法律法规范围内办理本次发行股票的相关事宜，本议案需经董事会审议通过，无需再提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2023年度向特定对象发行A股股票预案（第六次修订稿）》。

　　（三）审议表决《新疆立新能源股份有限公司关于＜2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（第五次修订稿）＞的议案》

　　经与会监事审议，公司监事会认为：根据公司编制的《2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（第五次修订稿）》，本次向特定对象发行股票募集资金投资项目具有良好的可行性，符合公司及全体股东的利益。

　　本议案内容涉及关联交易，关联监事张斌、张新丽对本议案回避表决，因表决人数未超过半数，未形成相关决议。根据公司2024年第一次临时股东大会、2024年第五次临时股东大会的授权，董事会在有关法律法规范围内办理本次发行股票的相关事宜，本议案需经董事会审议通过，无需再提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（第五次修订稿）》。

　　三、备查文件

　　1.《新疆立新能源股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

　　特此公告。

　　新疆立新能源股份有限公司监事会

　　2025年7月15日

　　证券代码：001258         证券简称：立新能源         公告编号：2025-073

　　新疆立新能源股份有限公司

　　关于向特定对象发行股票预案

　　（第六次修订稿）披露的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月11日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于＜2023年度向特定对象发行A股股票预案（第六次修订稿）＞的议案》等相关议案。《新疆立新能源股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（第六次修订稿）》（以下简称“预案”）已在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。

　　本次预案披露事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。该预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　新疆立新能源股份有限公司董事会

　　2025年7月15日

　　证券代码：001258          证券简称：立新能源          公告编号：2025-074

　　新疆立新能源股份有限公司

　　关于2023年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月28日召开第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第十五次会议，2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大会、2024年3月15日召开第一届董事会第三十二次会议、2024年10月25日召开第二届董事会第五次会议、2024年11月27日召开2024年第五次临时股东大会、2025年1月10日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，2025年1月27日召开2025年第一次临时股东大会、2025年3月25日召开第二届董事会第十次会议、2025年6月3日召开第二届董事会第十四次会议分别审议通过了2023年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

　　2025年7月11日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于调整＜2023年度向特定对象发行A股股票方案＞的议案》《新疆立新能源股份有限公司关于＜2023年度向特定对象发行A股股票预案（第六次修订稿）＞的议案》《新疆立新能源股份有限公司关于＜2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（第五次修订稿）＞的议案》，同意公司按照相关法律法规及监管要求，结合实际情况，对本次发行的募集资金投资项目的投资总额及经济效益情况进行调整，并对本次发行预案及相关文件作出修订，为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：

　　一、《新疆立新能源股份有限公司关于调整＜2023年度向特定对象发行A股股票方案＞的议案》

　　二、《新疆立新能源股份有限公司关于＜2023年度向特定对象发行A股股票预案（第六次修订稿）＞的议案》

　　三、《新疆立新能源股份有限公司关于＜2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（第五次修订稿）＞的议案》

　　本次发行预案及相关文件的修订事项已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。根据公司2024年第一次临时股东大会、2024年第五次临时股东大会的授权，无需提交股东大会审议。

　　公司已根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　新疆立新能源股份有限公司董事会

　　2025年7月15日