北京海量数据技术股份有限公司 2025年半年度业绩预亏公告

　　证券代码：603138         证券简称：海量数据         公告编号：2025-047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。

　　● 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海量数据”）预计2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-4,460万元左右，预计2025年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4,860万元左右。

　　● 公司预计2025年半年度实现营业收入约2.32亿元，其中“数据库自主产品和服务”业务收入约9,260万元，较去年同期增长约66%。

　　一、 本期业绩预告情况

　　（一） 业绩预告期间

　　2025年1月1日至2025年6月30日。

　　（二） 业绩预告情况

　　1、公司预计2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-4,460万元左右。

　　2、公司预计2025年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4,860万元左右。

　　3、公司预计2025年半年度实现营业收入约2.32亿元，其中“数据库自主产品和服务”业务收入约9,260万元，较去年同期增长约66%。

　　（三） 注册会计师未对公司本期业绩预告是否适当和审慎出具专项说明。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）利润总额：-3,023.30万元。归属于上市公司股东的净利润为-2,411.91万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,015.52万元。

　　（二）每股收益：-0.086元/股。

　　三、 本期业绩预亏的主要原因

　　公司作为数据库基础软件厂商，聚焦于国产数据库产品的研发、销售和服务，核心产品海量数据库Vastbase符合新质生产力高科技、高效能、高质量的特征，其中V2.2、V3.0版本分别于2023年12月份、2024年9月份通过了国家级安全可靠测试，入选集中式数据库安全可靠测试产品名录。受益于数字基础软硬件产品国产化替代浪潮深化及公司数据库产品竞争力的提升，报告期内，公司的核心基石业务“数据库自主产品和服务”实现收入约9,260万元，同比增长约66%。公司正处于快速发展期，为了提升用户满意度及扩大市场份额，始终保持着高水平的研发及市场投入。报告期内，由于核心基石业务实现的营业收入规模相对较小，营业收入增长带来的收益不足以覆盖当期的研发、销售、服务及管理的相关期间费用和成本投入，导致公司净利润仍为负。

　　未来，公司将进一步提高自研数据库产品质量、织密和夯实营销服务网络，获取商业机会，提高市场占有率，并不断提质增效，提高投入产出比，不断改善公司经营成果。

　　四、风险提示

　　公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素，注册会计师未对公司本期业绩预告是否适当和审慎出具专项说明。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，未经审计机构审计。具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京海量数据技术股份有限公司董事会

　　2025年7月15日

　　证券代码：603138         证券简称：海量数据       公告编号：2025-048

　　北京海量数据技术股份有限公司

　　关于2025年第二次临时股东会的延期公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议延期后的召开时间：2025年7月21日

　　一、 原股东会有关情况

　　1. 原股东会的类型和届次

　　2025年第二次临时股东会

　　2. 原股东会召开日期：2025年7月17日

　　3. 原股东会股权登记日

　　二、 股东会延期原因

　　因统筹相关工作安排，经北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）审慎研究，决定将本次股东会召开时间延期至2025年7月21日。本次股东会的延期召开符合《上市公司股东会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《北京海量数据技术股份有限公司章程》等相关规定。

　　三、 延期后股东会的有关情况

　　1. 延期后的现场会议的日期、时间

　　召开的日期时间：2025年7月21日  14点 00分

　　2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

　　网络投票的起止时间：自2025年7月21日

　　至2025年7月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 延期召开的股东会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2025年7月2日刊登的公告《公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:2025-040）。

　　四、 其他事项

　　1、 本次股东会参会股东或代理人现场登记时间变更为2025年7月18日（星期五）9:30-11:30，14:00-17:30

　　2、本次现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理

　　3、现场参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到

　　4、现场/书面登记地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层公司会议室

　　联系人：证券事务部

　　联系电话：010-62672218

　　联系传真：010-82838100

　　电子邮箱：ir@vastdata.com.cn

　　特此公告。

　　北京海量数据技术股份有限公司董事会

　　2025年7月15日

　　证券代码：603138        证券简称：海量数据         公告编号：2025-044

　　北京海量数据技术股份有限公司监事会

　　关于2025年股票期权激励计划

　　激励对象名单的核查意见及公示情况说明

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海量数据”）于2025年7月1日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于〈北京海量数据技术股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对2025年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对本次激励计划拟授予激励对象名单进行了核查，相关公示情况说明及核查意见如下：

　　一、公示情况及核查方式

　　1.激励对象名单的公示情况

　　（1）公示内容：《北京海量数据技术股份有限公司2025年股票期权激励计划激励对象名单》；

　　（2）公示时间：2025年7月2日至2025年7月11日；

　　（3）公示方式：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司官网（www.vastdata.com.cn）进行公示；

　　（4）反馈方式：通过电话、邮件及当面反映情况等方式向监事会进行反馈，监事会对相关反馈进行记录；

　　（5）公示结果：公示期满，公司监事会未收到任何异议。

　　2.监事会对拟激励对象的核查方式

　　公司监事会核查了拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或公司控股子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或公司控股子公司担任的职务及其任职文件等。

　　二、监事会核查意见

　　根据《管理办法》《北京海量数据技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，监事会结合对拟激励对象名单及职务的公示情况及核查结果，发表核查意见如下：

　　1.列入本次激励计划激励对象名单的人员的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处；

　　2.列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任职资格；

　　3.列入本次激励计划激励对象名单的人员均为公司实施本次激励计划时在公司或公司控股子公司任职的董事、高级管理人员、核心骨干人员，与本次激励计划所确定的激励对象范围相符；

　　4.列入本次激励计划激励对象名单的人员不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的下述任一情形：

　　（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　（4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　（6）中国证监会认定的其他情形。

　　5.列入本次激励计划激励对象名单的人员不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；

　　6.列入本次激励计划激励对象名单的人员不存在被禁止参与本次股票期权激励计划的其他情形。

　　综上，在本次核查范围内，公司监事会认为，列入本次激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。

　　特此公告。

　　北京海量数据技术股份有限公司监事会

　　2025年7月15日

　　证券代码：603138        证券简称：海量数据        公告编号：2025-046

　　北京海量数据技术股份有限公司

　　关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、关于公司董事辞任的情况

　　（一）提前辞任的基本情况

　　北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王振伟先生递交的书面辞职报告，王振伟先生因工作调整申请辞去公司第四届董事会董事职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，王振伟先生辞任后将继续在公司担任其他职务。

　　（二）辞任对公司的影响

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等有关规定，董事王振伟先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效，其已按照公司相关规定做好交接工作，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　二、关于选举职工代表董事的情况

　　根据《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，董事会中须设置职工代表董事1人，由公司职工代表大会民主选举产生。为完善公司治理结构，公司于2025年7月14日召开职工代表大会，同意选举王振伟先生（简历附后）担任公司第四届董事会职工代表董事，王振伟先生与经公司股东会选举产生的第四届董事会非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　王振伟先生符合《公司法》等法律法规规定的有关董事的任职资格和条件，当选第四届董事会职工代表董事，公司董事会成员数量仍为7名，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

　　特此公告

　　北京海量数据技术股份有限公司董事会

　　2025年7月15日

　　附：职工代表董事简历：

　　王振伟：1975年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学硕士。现任北京海量数据技术股份有限公司职工代表董事。曾任甲骨文(中国)软件系统有限公司高级客户经理、Veritas（中国）公司华南区总经理、北京海量数据技术股份有限公司非职工代表董事。

　　截至本公告日，王振伟先生持有公司股份135万股，占公司总股本的0.46%。与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

　　证券代码：603138        证券简称：海量数据     公告编号：2025-045

　　北京海量数据技术股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年7月14日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长闫忠文先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，所做决议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书韩裕睿女士出席本次会议；

　　4、 公司其他高管均列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　3、 议案名称：《关于制定＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于修订＜公司募集资金专项存储及使用管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　7、 议案名称：《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案1为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

　　律师：张晓彤、蔚霞

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京市通商律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人和出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　北京海量数据技术股份有限公司董事会

　　2025年7月15日