孚日集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

　　股票代码：002083             股票简称：孚日股份            公告编号：临2025-035

　　本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会无否决和修改议案的情况。

　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2025年第二次临时股东会现场会议于2025年7月15日下午2:30在公司多功能厅召开。网络投票时间为2025年7月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月15日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月15日9:15-15:00任意时间。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长张国华先生主持会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共266名，代表有表决权的股份数为318,787,257股，占公司有表决权股份总数的33.6757%。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次股东会现场会议的股东及股东代表14人，代表有表决权股份                  311,562,596 股，占公司有表决权股份总数的32.9125%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东252人，代表有表决权的股份7,224,661股，占公司有表决权股份总数的0.7632％。

　　其中，中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计261名，代表有表决权的股份总数为15,504,286股，占公司有表决权股份总数的1.6378％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

　　三、议案审议情况

　　本次股东会无否决和修改议案的情况。大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：

　　（一）《关于提名公司第八届董事会非独立董事补选候选人的议案》

　　表决结果为：315,089,057股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.8399%；3,628,400股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.1382%；69,800股弃权。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　表决结果为：11,806,086股同意，占出席会议中小股东所持股份的76.1472%；3,628,400股反对，占出席会议中小股东所持股份的23.4026%；69,800股弃权。

　　（二）《关于提名公司第八届董事会独立董事补选候选人的议案》

　　表决结果为：315,103,157股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.8443%；3,615,300股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.1341%；68,800股弃权。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　表决结果为：11,820,186股同意，占出席会议中小股东所持股份的76.2382%；3,615,300股反对，占出席会议中小股东所持股份的23.3181%；68,800股弃权。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京大成（青岛）律师事务所颜飞律师、鲁欣慧律师出席本次股东会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本公司本次会议的召集和召开程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定；本次会议的召集人及出席会议人员的资格均合法有效；本次会议的表决程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定，会议通过的《孚日集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》合法有效。

　　五、备查文件

　　1、孚日集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；

　　2、北京大成（青岛）律师事务所关于孚日集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　孚日集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年7月16日