江苏通用科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告（上接D14版）

　　（上接D14版）

　　修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年7月17日

　　股票代码：601500         股票简称：通用股份        公告编号：2025-053

　　江苏通用科技股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会的相关规定，结合公司控制权发生变更等实际情况，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，公司开展董事会换届选举工作，具体情况如下：

　　一、董事会换届情况

　　公司于2025年7月16日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》。

　　公司董事会同意提名贾国荣先生、虞虹女士、王晓军先生（简历见附件）为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名窦红静女士、成荣光先生、杨海涛先生（简历见附件）为公司第七届董事会独立董事候选人。其中成荣光先生为会计专业人士。上述三位独立董事候选人资格尚须经上海证券交易所审核通过。

　　经公司第六届提名委员会审核，认为董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入措施且期限尚未届满的情况，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。提名委员会同意提名上述人员为董事候选人，并提交公司董事会审议。

　　独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的任职条件及独立性。独立董事候选人窦红静女士、成荣光先生、杨海涛先生已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。

　　本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议。股东会将采取累积投票制分别选举公司第七届董事会独立董事和非独立董事。

　　二、其他说明

　　根据《公司章程》规定，董事会成员中有1名公司职工代表。待修订后的《公司章程》经股东大会批准生效后，公司将通过职工代表大会民主选举的方式选举产生职工董事，该职工董事将与股东大会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会，任期与股东大会选举产生的董事任期一致。

　　为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第六届董事会仍将依照法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行职责。

　　公司第六届董事会成员在任职期间，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　附件：第七届董事会董事候选人简历

　　江苏通用科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年7月17日

　　附件

　　第七届董事会非独立董事候选人简历：

　　1、贾国荣先生：中国国籍，无永久境外居留权，1970年11月生，研究生学历，硕士学位。曾任江苏弘业期货经纪有限公司结算部经理、结算部经理兼稽核部经理、风险总监、副总经理、首席风险官，弘业期货股份有限公司党委委员、首席风险官、副总经理，江苏苏豪资产运营集团有限公司党委委员、常务副总经理（苏豪控股集团中层正职级），江苏省苏豪控股集团有限公司风控法律部（公司律师事务部、招投标监督办公室）总经理，风控法律部（公司律师部）总经理，江苏苏豪资产运营集团有限公司监事会主席，江苏舜天股份有限公司监事会主席。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司总经理、党委副书记、董事，兼任东江环保股份有限公司董事。

　　贾国荣先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，未受到上海证券交易所公开谴责或通报批评，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

　　2、虞虹女士：中国国籍，无永久境外居留权，1975年8月生，研究生学历，硕士学位。先后任江苏省丝绸集团有限公司秘书科科长、人力资源部总经理助理，江苏苏豪国际集团股份有限公司人力资源部副总经理、总经理、总经办主任、党办主任，江苏省苏豪控股集团有限公司法律部副总经理（主持工作），弘业期货股份有限公司党委副书记、董事会秘书、纪委书记、监事会主席。现任江苏省苏豪控股集团有限公司党委巡察办副主任（中层正职），兼任江苏省期货业协会监事。

　　虞虹女士未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，未受到上海证券交易所公开谴责或通报批评，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

　　3、王晓军先生：中国国籍，无永久境外居留权，1973年11月出生，本科学历，中共党员。历任红豆集团有限公司首席质量官、企管部副部长，江苏红豆国际发展有限公司副总经理、江苏红豆杉药业有限公司副董事长，公司董事，红豆股份董事，红豆杉健康董事，公司总经理。现任公司监事会主席，江苏红豆工业互联网有限公司董事长，江苏红豆杉健康科技股份有限公司副董事长，无锡红闳服饰有限公司董事长，无锡轩帝尼服饰有限公司执行董事，江苏鸿腾安全信息技术有限公司董事，无锡红豆双面呢服饰有限公司董事，红豆集团有限公司总裁、董事。

　　王晓军先生为公司持股5%以上的股东红豆集团有限公司的总裁、董事，王晓军先生未受到中国证监会行政处罚，未受到上海证券交易所公开谴责或通报批评，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

　　第七届董事会独立董事候选人简历：

　　1、窦红静女士：中国国籍，无境外永久居留权，1977年3月出生。博士研究生学历，中共党员。上海交通大学材料科学与工程学院教授。2004年1月至2007年12月任上海交通大学材料科学与工程学院讲师；2009年3月至2010年4月为加拿大女王大学博士后；2008年1月至2014年12月任上海交通大学材料科学与工程学院副教授；2015年2月至2017年1月为英国布里斯托大学化学学院玛丽居里研究员；2015年1月至2021年7月任上海交通大学材料科学与工程学院教授；2021年8月至2024年8月为上海交通大学材料科学与工程学院长聘教授，2024年8月至今为上海交通大学材料科学与工程学院特聘教授。

　　2、成荣光先生：中国国籍，无境外永久居留权，1962年11月出生，中共党员，注册会计师。历任无锡县塑料制品厂主办会计、锡山市经济委员会副科长、东珠生态环保股份有限公司独立董事，江苏红豆实业股份有限公司独立董事，现任江苏中证会计师事务所副主任会计师。

　　3、杨海涛先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年6月出生，本科学历，九三学社社员。历任无锡市新吴区检察院书记员、江苏瑞莱律师事务所执业律师，现任北京大成（无锡）律师事务所执业律师，高级合伙人，为无锡市第四、五届滨湖区政协委员、常委，大成金融委员会理事。

　　以上独立董事候选人窦红静女士、成荣光先生、杨海涛先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，未受到上海证券交易所公开谴责或通报批评，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

　　股票代码：601500         股票简称：通用股份        公告编号：2025-054

　　江苏通用科技股份有限公司

　　第六届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于2025年7月16日在公司会议室召开。会议通知已提前通过电子邮件方式发送至全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人（其中委托出席1人，以通讯表决方式出席1人），公司董事龚新度先生因工作原因授权董事王竹倩女士出席会议并行使表决权。公司董事长顾萃先生主持了会议，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以现场记名投票的方式通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

　　经公司提名委员会审查，公司董事会提名贾国荣先生、虞虹女士、王晓军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。表决情况如下：

　　(1)提名贾国荣先生为公司第七届董事会董事候选人；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　(2)提名虞虹女士为公司第七届董事会董事候选人；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　(3)提名王晓军先生为公司第七届董事会董事候选人；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案已经提名委员会审议通过。

　　本议案需提交2025年第二次临时股东大会采取累积投票制方式表决。

　　二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

　　经公司提名委员会审查，公司董事会提名窦红静女士、成荣光先生、杨海涛先生3人为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。表决情况如下：

　　(1)提名窦红静女士为公司第七届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　(2)提名成荣光先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　(3)提名杨海涛先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案已经提名委员会审议通过。

　　根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止，同步修订《公司章程》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司关于取消监事会并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-052）

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于制定＜“三重一大”决策制度实施暂行办法＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司股东会议事规则（2025年7月修订稿）》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司董事会议事规则（2025年7月修订稿）》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　七、审议通过了《关于修订＜总经理办公会议事规则＞的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司总经理办公会议事规则（2025年7月修订稿）》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

　　公司定于2025年8月1日下午14:00召开公司2025年第二次临时股东大会。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年7月17日

　　证券代码：601500           证券简称：通用股份         公告编号：2025-055

　　江苏通用科技股份有限公司关于召开

　　2025年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年8月1日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年8月1日  14点00分

　　召开地点：江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年8月1日

　　至2025年8月1日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经经过第六届董事会第三十次会议审议通过，相关内容于2025年7月17日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2025年7月31日（9:00-11:00,14:00-16:00）

　　2、登记地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司证券办公室

　　3、个人股东请持账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托

　　书及委托人股东账户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户卡办理登记手续。

　　4、异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记

　　六、 其他事项

　　1、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场。

　　2、联系人：公司证券办公室费亚楠。

　　电话 0510-66866165，传真 0510-66866165。

　　3、与会股东的食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司董事会

　　2025年7月17日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏通用科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月1日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：