安徽德豪润达电气股份有限公司 关于公开挂牌出售子公司部分资产的公告

　　证券代码：002005         证券简称： ST德豪         编号：2025-35

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　（1）安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）子公司大连综德照明科技有限公司（以下简称“综德照明”）拟通过公开挂牌转让的方式出售所持有两处土地使用权及在建工程。

　　（2）本次出售资产事项不构成重大资产重组。

　　（3）本次出售资产事项尚需履行公开挂牌转让程序，交易能否达成存在不确定性

　　一、本次交易概述

　　根据公司战略发展需要，为进一步有效整合资源，聚焦主业，同时盘活公司闲置资产，提升公司可持续经营能力，公司拟通过大连市产权交易所以公开挂牌的方式出售公司子公司综德照明所持有两处土地使用权及在建工程。本次交易以评估报告为依据，首次公开挂牌转让价格为资产评估机构对标的资产的评估价值6,783.42万元，最终交易对手和交易价格将根据国有产权交易规则市场化产生和确定。

　　公司提请董事会授权管理层负责具体实施该事项，包括但不限于：对接产权交易机构办理挂牌手续、与意向受让方沟通、签署具体的交易合同、办理产权过户的相关变更登记手续，以及在本轮次挂牌未征集到符合条件的意向受让方的情况下依法依规变更转让底价后重新挂牌等，其中每轮挂牌底价降价幅度不超过标的资产评估价值的10%，且重新挂牌次数不超过3次。

　　本议案在董事会审批权限内，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提请公司股东大会审批。

　　二、本次交易标的基本情况

　　（一）交易标的

　　本次交易标的为公司下属全资子公司综德照明所持有两处土地使用权及在建工程。其中：在建工程为厂区尚未完工的处于停工状态下尚未办理不动产权证的生产车间2栋，总建筑面积33,903.15㎡；土地使用权为位于大连市经济开发区中心工业区的厂区用地2宗，总用地面积59,586㎡，2宗土地用途均为工业用地，使用权终止日期均至2062年12月4日，证号辽(2018)金普新区不动产权第01900176号土地面积34,585㎡，证号辽(2018)金普新区不动产权第01900177号土地面积25,001㎡。

　　（二）交易标的评估情况

　　公司聘请北京中和谊资产评估有限公司以2025年4月30日为基准日对标的资产进行了评估，并出具了《大连综德照明科技有限公司拟处置相关资产所涉及的土地使用权及在建工程类资产价值项目资产评估报告》（中和谊评报字[2025]第10095号）。标的资产账面价值8,084.42万元，评估值为6,783.42万元。

　　根据资产评估结果，公司将以资产评估值6,783.42万元为挂牌底价，在大连市产权交易所公开挂牌转让标的资产，最终交易价格根据竞价结果确定。

　　三、交易主要内容及履约安排

　　本次出售资产事项拟在大连市产权交易所公开挂牌转让。

　　公司将根据最终的挂牌结果签署交易协议，本次交易价格、交易对方、支付 方式将以最终签署的交易协议为准。公司董事会授权公司管理层办理挂牌转让并 签署与本次转让相关的协议。

　　四、交易目的和对公司的影响

　　公司本次出售标的资产，主要是为优化资源配置，盘活存量资产，聚焦战略重点，推动公司持续稳定健康发展。本次出售事项不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及公司股东，尤其是中小股东合法权益的情形。

　　五、风险提示

　　本次出售资产事项尚需履行公开挂牌转让程序，交易能否达成存在不确定性， 公司将根据交易进展情况履行持续的信息披露义务。

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网，公司相关信息均以在上述网站及报刊披露的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资、注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

　　二〇二五年七月十八日

　　证券代码：002005         证券简称： ST德豪           编号：2025-34

　　安徽德豪润达电气股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、原聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）

　　2、拟聘任的会计师事务所：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴事务所”）

　　3、变更原因：鉴于立信事务所已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，为保证公司审计工作的独立性、客观性和公允性，综合考虑公司业务发展和整体审计需要，公司拟变更会计师事务所，聘任华兴事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所已明确知悉该事项并确认无异议。

　　4、本次变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　5、本次变更及聘任会计师事务所事项已经公司董事会审计委员会、董事会和监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　公司于2025年7月17日召开了第八届董事会第七次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意变更会计师事务所，聘任华兴事务所为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟变更会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　（1）名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

　　（2）成立日期：2013年12月9日；

　　（3）组织形式：特殊普通合伙

　　（4）注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼

　　（5）首席合伙人：童益恭

　　（6）截至2024年12月31日，华兴事务所拥有合伙人71名、注册会计师346名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师182人。

　　（7）华兴事务所2024年度经审计的收入总额为37,037.29万元，其中审计业务收入35,599.98万元，证券业务收入19,714.90万元。

　　（8）2024年度为91家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、专用设备制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，农、林、牧、渔业等，审计收费总额（含税）为11,906.08万元，其中本公司同行业上市公司审计客户71家。

　　2.投资者保护能力

　　截至2024年12月31日，华兴事务所已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　华兴事务所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

　　3、诚信记录

　　华兴事务所近三年因执业行为受到监督管理措施5次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。17名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施1次、自律惩戒2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人：杨新春，2003年起从事上市公司审计，2006年起取得注册会计师资格，2020年开始在华兴事务所执业，近三年签署了多家上市公司审计报告。

　　拟签字注册会计师：刘琪，2013年起从事注册会计师业务，2014年起取得注册会计师资格，2020年开始在华兴事务所执业，近三年签署了多家上市公司审计报告。

　　拟项目质量控制复核人：周济平，2008年起取得注册会计师资格，2008年起从事上市公司审计，2020年开始在华兴事务所执业，近三年复核了多家上市公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人杨新春、项目签字会计师刘琪、项目质量控制复核人周济平近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　华兴事务所及项目合伙人杨新春、项目签字会计师刘琪、项目质量控制复核人周济平不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　华兴事务所审计收费由公司根据本公司的业务规模、所处行业行情以及本公司具体审计要求和审计范围需配备的审计人员数量和投入的工作量等实际情况与华兴事务所协商确定。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　立信事务所已为公司提供多年的审计服务，在此期间坚持独立审计原则，工作勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、公允地反映公司财务报告及内控情况，切实履行了审计机构应尽的职责。立信事务所为公司2024年度出具了带与持续经营能力相关的重大不确定性无保留意见审计报告。

　　（二）拟变更会计师事务所原因

　　公司原聘任的会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，公司与原聘任的会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面不存在分歧，为保持公司审计工作的独立性，综合考虑公司未来业务发展及审计工作需求，公司拟聘请华兴事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就拟变更会计师事务所事项与立信事务所、华兴事务所进行了充分沟通，双方均已知悉本事项且对本次更换无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。公司对立信事务所所为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

　　三、拟变更会计师事务所履行的程序

　　1、董事会审计委员会审议情况

　　公司于2025年7月17日召开第八届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。董事会审计委员会认为：经对华兴事务所的相关资质认真审核，及对其专业胜任能力、独立性和诚信状况进行充分了解和审查后，认为华兴事务所具备相应的执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司对于审计机构的要求。董事会审计委员会同意变更会计师事务所，聘任华兴事务所为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

　　2、董事会对本次变更会计师事务所相关议案的审议和表决情况

　　公司于2025年7月17日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，董事会认为：鉴于立信事务所已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，为保证公司审计工作的独立性、客观性和公允性，综合考虑公司业务发展和整体审计需要，董事会同意变更会计师事务所，聘任华兴事务所为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

　　3、监事会对本次变更会计师事务所相关议案的审议和表决情况

　　公司于2025年7月17日召开第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，经审核，监事会认为：华兴事务所具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的需求，能够独立为公司提供审计服务。本次选聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规规定。公司监事会同意变更会计师事务所，聘任华兴事务所为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

　　4、生效日期

　　本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1.第八届董事会第七次会议决议

　　2.第八届监事会第四次会议决议

　　3.第八届董事会审计委员会第三次会议决议

　　4.会计师事务所基本信息及注册会计师相关信息

　　特此公告。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

　　二〇二五年七月十八日

　　证券代码：002005         证券简称：ST德豪          编号：2025-37

　　安徽德豪润达电气股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月17日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2025年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）会议届次：2025年第一次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间

　　1、现场会议召开时间：2025年8月5日（星期二）下午14∶30。

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月5日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月5日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）股权登记日为2025年7月31日。

　　（七）出席对象：

　　1、截至2025年7月31日下午15∶00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会；

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员、聘请的见证律师。

　　3、因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

　　（八）现场会议地点：广东省珠海市香洲区人民西路663号泰盈汇盈中心14层公司会议室。

　　（九）投票规则：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码表

　　2、上述议案的详细内容请见公司2025年7月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、现场会议登记办法

　　（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

　　（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（授权委托书见附件三）

　　（三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

　　（四）现场会议登记日：2025年8月4日（星期一）上午8：30-12：30，下午13：30-17：30。

　　（五）登记地点：广东省珠海市香洲区人民西路663号泰盈汇盈中心14层董事会秘书办公室。

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　2、联系方式

　　联系人：杨志新

　　联系电话：0756-3390188　　　　 传真：0756-3390238

　　联系地址：广东省珠海市香洲区人民西路663号泰盈汇盈中心14层董事会秘书办公室

　　邮政编码：519000

　　六、备查文件

　　第八届董事会第七次会议决议；

　　第八届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

　　二○二五年七月十八日

　　附件一、参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362005

　　2、投票简称：德豪投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于本次股东大会提案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票操作流程

　　1、投票时间：2025年8月5日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、采用互联网投票的操作流程

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月5日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为2025年8月5日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　四、信用账户的投票方式

　　如果投资者是以融资融券账户持有本公司股票的，将不能通过深交所交易系统及深交所互联网投票系统直接进行投票。融资融券账户的具体投票方式请提前四至七日咨询投资者具体开户的券商确认投票表决的方式，以保障投资者顺利行使股东权利。

　　附件二：

　　回    执

　　致：安徽德豪润达电气股份有限公司：

　　本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2025年8月5日（星期二）下午14：30举行的2025年第一次临时股东大会。

　　股东姓名（名称）：

　　身份证号（营业执照号）：

　　联系电话：

　　证券账户：

　　持股数量：

　　签署日期：2025年　  月　  日

　　注：

　　1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

　　2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复印件。

　　附件三：

　　授 权 委 托 书

　　致：安徽德豪润达电气股份有限公司：

　　兹委托　　　　   先生（女士）代表本人（本公司）出席安徽德豪润达电气股份有限公司于2025年8月5日（星期二）下午14：30举行的2025年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

　　附注：

　　1．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　2．单位委托须加盖单位公章；

　　3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002005         证券简称： ST德豪          编号：2025-36

　　安徽德豪润达电气股份有限公司

　　关于对子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、增资情况概述

　　安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略规划及未来经营发展的需要，拟以自有资金对子公司北美电器（珠海）有限公司（以下简称“北美电器”）增资人民币9,600万元。其中4,800万元计入注册资本，4,800万元计入资本公积。本次增资完成后，北美电器的注册资本由人民币682.72万元变为人民币5,482.72万元。

　　公司依据自身资金情况，拟分期完成实缴出资，本次增资资金，主要用于北美电器偿还债务，优化财务结构；以及业务拓展。

　　本次增资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、增资标的基本情况

　　（一）名称：北美电器（珠海）有限公司

　　（二）统一社会信用代码：91440400736175241X

　　（三）注册地址：珠海市高新区唐家湾镇新港路99号1栋702房01单元

　　（四）企业类型：其他有限责任公司

　　（五）法定代表人：葛小东

　　（六）注册资本：682.72万元人民币

　　（七）经营范围：一般项目：洗涤机械销售；洗涤机械制造；家用电器制造；电热食品加工设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；家用电器研发；日用电器修理；照明器具制造；照明器具销售；家居用品销售；衡器制造；衡器销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；家居用品制造；日用家电零售；显示器件制造；显示器件销售；燃气器具生产；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；商业、饮食、服务专用设备销售；商业、饮食、服务专用设备制造；移动终端设备销售；智能机器人销售；信息安全设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；配电开关控制设备销售；电池销售；母婴用品销售；自行车制造；日用百货销售；体育用品及器材零售；日用杂品销售；针纺织品销售；五金产品制造；五金产品零售；音响设备制造；音响设备销售；照相机及器材制造；照相机及器材销售；户外用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；皮革制品销售；箱包制造；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　（八）增资前后股权结构：

　　芜湖三颐光电材料有限公司为公司全资子公司。

　　（九）最近一年及一期主要财务数据：

　　（十）北美电器不属于失信被执行人。

　　三、本次增资对公司的影响

　　公司本次对北美电器增资，有助于其优化财务结构，降低资产负债率；同时，可进一步推动国内小家电业务发展，提高国内小家电业务综合竞争能力，对公司未来发展具有积极意义。

　　本次增资完成后，北美电器仍为公司全资子公司，未导致公司合并报表范围的变动，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。

　　四、本次增资事项的风险提示

　　本次增资事项尚需在市场监督管理部门办理变更登记的相关手续。

　　本次增资事项符合公司的战略规划与布局，在未来实际经营中，北美电器可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，经营情况存在不确定性。为此，公司将加强对其的监督和管理，积极防范和妥善应对相关风险。

　　本次增资事宜符合公司长期发展战略，资金来源为公司自有资金，不会对公 司财务及经营情况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东 利益的情形。

　　特此公告。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

　　二〇二五年七月十八日

　　证券代码：002005         证券简称：ST德豪           编号：2025-33

　　安徽德豪润达电气股份有限公司

　　第八届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知于2025年7月11日以电子邮件的方式发出，并于2025年7月17日以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下事项：

　　（一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文件。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第八届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司监事会

　　二〇二五年七月十八日

　　证券代码：002005        证券简称：ST德豪         编号：2025-32

　　安徽德豪润达电气股份有限公司

　　第八届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于2025年7月11日以电子邮件的形式发出。

　　本次会议于2025年7月17日以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议的审议情况

　　本次会议审议并通过了以下事项：

　　（一）审议通过《关于修订＜董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度＞的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊载的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

　　（二）审议通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊载的《投资者关系管理制度》。

　　（三）审议通过《关于修订＜证券投资、期货和衍生品交易管理制度＞的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊载的《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》。

　　（四）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于变更会计师事务所的公告》

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于公开挂牌出售子公司部分资产的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于公开挂牌出售子公司部分资产的公告》

　　（六）审议通过了《关于对子公司增资的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于对子公司增资的公告》

　　（七）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司将于2025年8月5日召开2025年第一次临时股东大会，审议第八届董事会第七次会议及第八届监事会第四次会议提交2025年第一次临时股东大会审议的事项。

　　具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第七次会议决议；

　　2、第八届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

　　二○二五年七月十八日