北海国发川山生物股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600538        证券简称：国发股份     公告编号：临2025-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：有

　　因公司仅补选独立董事1名，独立董事候选人有2名，故本次股东大会进行差额选举。董秋红女士当选公司第十一届董事会独立董事。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2025年7月18日

　　（二）股东大会召开的地点：广西壮族自治区北海市北部湾中路3号

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　注：其中参与本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计12人，所持有表决权的股份总数为83,038,016股，占公司有表决权股份总数的比例为15.8410%。

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行投票表决，公司聘请的北京市时代九和律师事务所律师出席了本次会议。本次股东大会由公司董事长姜烨先生主持，会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，以现场及通讯方式出席8人；独立董事候选人出席会议；

　　2、公司在任监事3人，以现场及通讯方式出席3人；

　　3、公司总裁张小玮先生、财务总监尹志波先生、董事会秘书李勇先生均为公司董事，出席会议。

　　二、议案审议情况

　　非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于选举胡启先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》

　　审议结果：不通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《关于选举董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、广西国发投资集团有限公司、姚芳媛均为持股5%以下的股东，但因其与公司大股东为一致行动关系，故其投票未计入公司5%以下股东的表决结果中。

　　2、因本次仅补选独立董事1名，独立董事候选人有2名，故本次股东大会进行差额选举。独立董事当选的原则：获得同意票数最多且由出席股东大会的股东（含股东代理人）所持表决权过半数通过。

　　经股东大会选举，董秋红女士当选公司第十一届董事会独立董事。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所

　　律师：张皆军、韦微

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　北海国发川山生物股份有限公司董事会

　　2025年7月19日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议