鲁银投资集团股份有限公司 十一届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：600784          证券简称：鲁银投资         编号：2025-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会第二十次会议通知于2025年7月16日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2025年7月21日上午以通讯方式召开。公司董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

　　一、审议通过《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》（详见公司2025-029号公告）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于公司拟注册发行中期票据的议案》（详见公司2025-030号公告）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案需提交公司股东大会审议。

　　三、 审议通过《关于修订＜公司内部审计管理办法＞的议案》。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。（详见公司2025-031号公告）

　　特此公告。

　　鲁银投资集团股份有限公司董事会

　　2025年7月21日

　　证券代码：600784          证券简称：鲁银投资         编号：2025-029

　　鲁银投资集团股份有限公司

　　关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、独立董事辞职情况

　　近日，鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事刘惠萍女士递交的书面辞职报告。因工作原因，刘惠萍女士申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。

　　刘惠萍女士的离任将导致公司独立董事人数低于董事会成员总数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》相关规定，刘惠萍女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，刘惠萍女士将继续履行其独立董事职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

　　董事会对刘惠萍女士在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、补选独立董事情况

　　2025年7月21日，公司召开十一届董事会第二十次会议，审议通过《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》，提名唐国平先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期为自相关股东大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满为止（简历附后）。上述事项已经公司董事会提名委员会审核同意。

　　唐国平先生的任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议，尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　鲁银投资集团股份有限公司董事会

　　2025年7月21日

　　简　　历

　　唐国平，男，1964年出生，中共党员，会计学博士，注册会计师。历任中南财经政法大学会计学院副院长、会计硕士教育中心主任、研究生院常务副院长、MBA学院院长，蓝思科技股份有限公司独立董事、美好置业集团股份有限公司独立董事、深圳市特发信息股份有限公司独立董事。先后荣获财政部会计名家，湖北名师，湖北省有突出贡献的中青年专家，教育部普通高等学校第二届人文社会科学研究成果奖二等奖，国家级教学成果奖二等奖等荣誉。现任中南财经政法大学会计学院专职教授、博士生导师，中交地产股份有限公司独立董事。

　　截至目前，唐国平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。

　　证券代码：600784          证券简称：鲁银投资         编号：2025-030

　　鲁银投资集团股份有限公司

　　关于拟注册发行中期票据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，首次发行不超过（含）5亿元，总额不超过（含）10亿元。

　　● 本次注册发行中期票据事宜尚需提交公司股东大会审议。

　　为拓宽融资渠道，优化信贷结构，降低综合资金成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据（包括但不限于科技创新债模式）。具体情况如下：

　　一、本次中期票据发行的基本方案

　　产品名称：中期票据【科技创新债】。

　　发行主体：鲁银投资集团股份有限公司。

　　发行规模：首次发行不超过（含）5亿元，总额不超过（含）10亿元。

　　发行时间安排：注册通知书有效期内择机发行，具体发行时间和金额将根据市场情况及公司资金需求确定。

　　发行利率：根据公司信用评级情况及发行时市场利率情况最终确定。

　　产品期限：不超过（含）5年。

　　募集资金用途：可用于项目建设、用于补充营运资金和偿还有息债务等。

　　还本付息方式：按年付息，到期还本。

　　决议的有效期限：自本公司股东大会审议通过之日起至中期票据的注册及发行后存续期内持续有效。

　　二、本次发行的授权事项

　　为高效、有序地完成本次中期票据的发行工作，拟提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权负责办理与本次发行中期票据有关的事宜，包括但不限于：

　　1.确定本次中期票据发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于注册规模、发行规模、期限、发行价格、利率或其他确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款或赎回条款、评级安排、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定募集资金的具体安排等与本次中期票据注册发行有关的一切事宜）；

　　2.决定并聘请与中期票据发行相关的中介机构，包括但不限于主承销商、律师事务所、信用评级机构及会计师事务所等，并签署有关协议；

　　3.在上述授权范围内，修订、签署和申报与中期票据发行有关的一切协议、法律文件及申请材料，办理相关申报、注册手续及信息披露、还本付息等事宜；

　　4.如发行政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可对本次中期票据发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　上述授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　三、本次注册、发行中期票据的审批程序

　　公司申请注册发行中期票据的事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，并经中国银行间市场交易商协会注册完成后方可实施。

　　特此公告。

　　鲁银投资集团股份有限公司董事会

　　2025年7月21日

　　证券代码：600784       证券简称：鲁银投资       公告编号：2025-031

　　鲁银投资集团股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年8月6日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年8月6日  14 点30 分

　　召开地点：山东省济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层第二会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年8月6日

　　至2025年8月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司十一届董事会第二十次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1．凡出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。外地股东可用信函或传真方式登记。

　　2．登记时间及地点

　　登记时间：2025年8月4日上午 9：00-11：00，下午 1：00-5：00

　　登记地点：济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼26层董事会办公室

　　六、 其他事项

　　联系地址：济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼26层

　　联系电话：0531-59596777     传真：0531-59596767

　　联系人：杨晓玥、刘晓志      电子邮箱：luyin784@163.com

　　邮编：250100

　　本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。

　　特此公告。

　　鲁银投资集团股份有限公司董事会

　　2025年7月21日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　鲁银投资集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月6日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。