广东四通集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：603838          证券简称：*ST四通         公告编号：2025-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十次会议通知和材料已于2025年7月11日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2025年7月21日以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长邓建华先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于＜公司2025年半年度报告及其摘要＞的议案》

　　公司董事会同意对外报出《公司2025年半年度报告及其摘要》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司2025年半年度报告及其摘要的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将此议案提交董事会审议。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况和经营成果，公司董事会同意本次计提资产减值准备。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意将此议案提交董事会审议。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　广东四通集团股份有限公司董事会

　　2025年7月21日

　　证券代码：603838          证券简称：*ST四通         公告编号：2025-033

　　广东四通集团股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为真实、准确和公允地反映广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对2025年半年度报告合并报表范围内的各项资产进行了全面清查,并于2025年7月21日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　基于谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的相关资产进行了减值测试，并计提资产减值准备2,421,185.91元，具体情况如下：

　　单位：元

　　注：上述金额未经审计

　　二、对公司财务状况及经营成果的影响

　　上述事项是遵照《企业会计准则》和相关规定要求，经过资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，符合公司实际情况，能够公允地反映公司财务状况及经营成果，有助于向投资者提供真实、可靠的会计信息。

　　公司本次计提资产减值准备，将影响公司2025年半年度合并报表利润总额2,421,185.91元。

　　三、履行的审批程序及相关意见

　　（一）董事会意见

　　公司本次计提资产减值准备已经公司第五届董事会第十次会议审议，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况和经营成果，公司董事会同意本次计提资产减值准备。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备，基于谨慎性原则考虑，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况，该事项的决策程序合法合规，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　广东四通集团股份有限公司董事会

　　2025年7月21日

　　公司代码：603838                      　　　　　　　　　　公司简称：*ST四通

　　广东四通集团股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　广东四通集团股份有限公司

　　董事长：邓建华

　　2025年7月21日

　　证券代码：603838          证券简称：*ST四通         公告编号：2025-032

　　广东四通集团股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第八次会议通知和材料已于2025年7月11日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于2025年7月21日以现场表决方式召开。会议由监事会主席伍武先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于＜公司2025年半年度报告及其摘要＞的议案》

　　监事会在全面了解和认真审核董事会编制的公司2025年半年度报告及其摘要后，认为：

　　（1）公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　（2）公司2025年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年半年度的经营管理和财务状况等事项。

　　（3）在提出本意见前，未发现参与2025年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　我们保证公司2025年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　公司本次计提资产减值准备，基于谨慎性原则考虑，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况，该事项的决策程序合法合规，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，同意本次计提资产减值准备。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　广东四通集团股份有限公司监事会

　　2025年7月21日