四川新金路集团股份有限公司 2025年第二次临时董事局会议决议公告

　　证券简称：新金路          证券代码：000510            编号：临2025—34号

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时董事局会议通知，于2025年7月22日以专人送达等形式发出，会议于2025年7月25日以通讯表决方式召开，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议以通讯表决的方式，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》。

　　公司董事局认为：本次调整募集资金投资项目内部投资结构是根据项目实际情况作出的审慎决定，未改变项目实施主体、投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，不会对公司经营产生不利影响，同意公司本次调整募集资金投资项目内部投资结构。

　　特此公告

　　四川新金路集团股份有限公司董事局

　　二○二五年七月二十六日

　　证券简称：新金路         证券代码：000510           编号：临2025—35号

　　四川新金路集团股份有限公司

　　2025年第一次临时监事局会议决议公告

　　本公司及监事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川新金路集团股份有限公司2025年第一次临时监事局会议通知于2025年7月22日发出，会议于2025年7月25日以通讯表决的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议以通讯表决的方式，4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》。

　　公司监事局认为：本次调整募集资金投资项目内部投资结构是根据项目实际情况作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，相关审议表决程序合法、合规。公司监事局同意本次调整募集资金投资项目内部投资结构事宜。

　　特此公告

　　四川新金路集团股份有限公司监事局

　　二○二五年七月二十六日

　　证券简称：新金路         证券代码：000510        编号：临2025—36号

　　四川新金路集团股份有限公司

　　关于调整募集资金投资项目

　　内部投资结构的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时董事局会议、2025年第一次临时监事局会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》。公司结合募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金投资用途等都不发生变更的情况下，拟对募集资金投资项目“电石渣资源化综合利用项目（一期）”的内部投资结构进行调整，本次调整募集资金投资项目内部结构事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将有关事项公告说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意四川新金路集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1142号）批准，公司采用以简易程序向特定对象发行股票的方式发行人民币普通股（A股）股票，每股面值为人民币1.00元，发行数量39,361,335股，发行价格为每股人民币3.36元，募集资金总额为人民币132,254,085.60元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币7,347,020.14元后，实际募集资金净额为人民币124,907,065.46元。

　　上述募集资金已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《四川新金路集团股份有限公司验资报告》（希会验字（2024）0019号）予以验证确认。

　　公司对募集资金进行了专户储存，并与保荐机构、募集资金存放相关商业银行签订了监管协议。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　本次募集资金到位后，公司于2024年9月14日召开了2024年第七次临时董事局会议、2024年第六次临时监事局会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，结合募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金金额等情况，对募集资金投资项目的投入金额进行了调整。

　　该次调整后，各募投项目拟投入募集资金金额如下：

　　单位：万元

　　注：以上为四舍五入取小数点后两位的数据。

　　三、本次调整募集资金投资项目内部结构的具体情况

　　公司结合募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金投资用途等都不发生变更的情况下，拟对募集资金投资项目“电石渣资源化综合利用项目（一期）”的部分内部投资结构进行调整。具体情况如下：

　　单位：万元

　　注：以上为四舍五入取小数点后两位的数据。

　　四、本次调整募集资金投资项目内部结构的原因

　　公司本次对募集资金投资项目内部投资结构的调整，主要系公司根据募集资金投资项目的实际进展而进行的调整。公司结合项目建设实际已发生的费用，重新评估了项目所涉及的实际需求，对相关项目进行科学合理调整，以保障募集资金充分合理使用和项目的顺利推进。

　　五、本次调整募集资金投资项目内部结构对公司的影响

　　本次调整募集资金投资项目内部结构是根据项目实际情况作出的审慎决定，未改变项目实施主体、投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，不会对公司经营产生不利影响。

　　六、审议程序及相关意见

　　（一）董事局审议情况

　　公司2025年第二次临时董事局会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》。公司董事局认为：本次调整募集资金投资项目内部投资结构是根据项目实际情况作出的审慎决定，未改变项目实施主体、投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，不会对公司经营产生不利影响，同意公司本次调整募集资金投资项目内部投资结构。

　　（二）监事局审议情况

　　公司2025年第一次临时监事局会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》。公司监事局认为：本次调整募集资金投资项目内部投资结构是根据项目实际情况作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，相关审议表决程序合法、合规。公司监事局同意本次调整募集资金投资项目内部投资结构事宜。

　　（三）保荐机构意见

　　公司本次调整募集资金投资项目内部投资结构的事项已经公司2025年第二次临时董事局会议、2025年第一次临时监事局会议审议通过，该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序。公司本次调整募集资金投资项目内部投资结构的事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目内部投资结构的事项无异议。

　　特此公告

　　四川新金路集团股份有限公司董事局

　　二○二五年七月二十六日

　　甬兴证券有限公司

　　关于四川新金路集团股份有限公司

　　调整募集资金投资项目

　　内部投资结构的核查意见

　　甬兴证券有限公司（以下简称“甬兴证券”或“保荐机构”）作为四川新金路集团股份有限公司（以下简称“新金路”或“公司”）2023年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等法律法规的要求，对新金路调整募集资金投资项目内部投资结构事项进行了核查，现将核查情况及核查意见说明如下：

　　公司于2025年7月25日召开2025年第二次临时董事局会议、2025年第一次临时监事局会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》。公司结合募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金投资用途等都不发生变更的情况下，拟对募集资金投资项目“电石渣资源化综合利用项目（一期）”的内部投资结构进行调整，本次调整募集资金投资项目内部结构事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意四川新金路集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1142号）批准，公司采用以简易程序向特定对象发行股票的方式发行人民币普通股（A股）股票，每股面值为人民币1.00元，发行数量39,361,335股，发行价格为每股人民币3.36元，募集资金总额为人民币132,254,085.60元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币7,347,020.14元后，实际募集资金净额为人民币124,907,065.46元。

　　上述募集资金已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《四川新金路集团股份有限公司验资报告》（希会验字（2024）0019号）予以验证确认。

　　公司在兴业银行股份有限公司德阳分行设立了募集资金专项账户，并与兴业银行股份有限公司德阳分行及保荐机构甬兴证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

　　二、 募集资金投资项目情况

　　募集资金到位后，公司于2024年9月14日召开了2024年第七次临时董事局会议、2024年第六次临时监事局会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，结合募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金金额等情况，对募集资金投资项目的投入金额进行了调整。

　　该次调整后，各募投项目拟投入募集资金金额如下：

　　单位：万元

　　注：以上为四舍五入取小数点后两位的数据。

　　三、 本次调整募集资金投资项目内部结构的具体情况

　　公司结合募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模都不发生变更的情况下，拟对募集资金投资项目“电石渣资源化综合利用项目（一期）”的部分内部投资结构进行调整。具体情况如下：

　　单位：万元

　　注：以上为四舍五入取小数点后两位的数据。

　　四、 本次调整募集资金投资项目内部结构的原因

　　公司本次对募集资金投资项目内部投资结构的调整，主要系公司根据募集资金投资项目的实际进展而进行的调整。公司结合项目建设实际已发生的费用，重新评估了项目所涉及的实际需求，对相关项目进行科学合理调整，以保障募集资金充分合理使用和项目的顺利推进。

　　五、 本次调整募集资金投资项目内部结构对公司的影响

　　本次调整募集资金投资项目内部结构是根据项目实际情况作出的审慎决定，未改变项目实施主体、投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，不会对公司经营产生不利影响。

　　六、 审议程序及相关意见

　　（一） 董事局审议情况

　　公司2025年第二次临时董事局会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》。公司董事局认为：本次调整募集资金投资项目内部投资结构是根据项目实际情况作出的审慎决定，未改变项目实施主体、投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，不会对公司经营产生不利影响，同意公司本次调整募集资金投资项目内部投资结构。

　　（二） 监事局审议情况

　　公司2025年第一次临时监事局会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》。公司监事局认为：本次调整募集资金投资项目内部投资结构是根据项目实际情况作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，相关审议表决程序合法、合规。公司监事局同意本次调整募集资金投资项目内部投资结构事宜。

　　七、 保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目内部投资结构的事项已经公司2025年第二次临时董事局会议、2025年第一次临时监事局会议审议通过，该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序。公司本次调整募集资金投资项目内部投资结构的事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目内部投资结构的事项无异议。

　　保荐代表人：蒋 敏    施 华

　　甬兴证券有限公司

　　2025年7月25日