北京中科三环高技术股份有限公司 第九届董事会2025年第三次 临时会议决议公告

　　证券代码：000970      证券简称：中科三环       公告编号：2025-031

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2025年第三次临时会议通知于2025年7月21日以电子邮件等方式发送至全体董事。

　　2、本次会议于2025年7月25日在北京以通讯方式召开。

　　3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。

　　4、本次会议由公司董事长兼代理总裁赵寅鹏先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。

　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　1、关于制订《企业负责人薪酬管理办法》和《企业负责人经营业绩考核管理办法》的议案

　　为进一步建立健全企业负责人激励约束机制，根据相关法律法规和工作要求，公司董事会同意制订《企业负责人薪酬管理办法》和《企业负责人经营业绩考核管理办法》。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司企业负责人薪酬管理办法》和《北京中科三环高技术股份有限公司企业负责人经营业绩考核管理办法》。

　　同时，公司将继续积极推进制定持股企业负责人的相关管理办法。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2、关于变更公司董事的议案

　　具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于拟变更董事的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　3、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。

　　具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　北京中科三环高技术股份有限公司董事会

　　2025年7月26日

　　证券代码：000970      证券简称：中科三环       公告编号：2025-032

　　北京中科三环高技术股份有限公司

　　关于拟变更董事的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到控股股东北京三环控股有限公司发出的《关于调整北京中科三环高技术股份有限公司非独立董事的函》，其推荐担任公司第九届董事会非独立董事的黄国兴先生因工作调整原因，将不再担任公司董事；推荐栗博先生担任公司第九届董事会非独立董事。

　　鉴于上述情况，公司于2025年7月25日召开第九届董事会2025年第三次临时会议，审议通过了《关于变更公司董事的议案》，公司董事会同意提名栗博先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　上述事项已经公司第九届董事会提名委员会2025年第三次会议审议通过。

　　截至本公告披露日，黄国兴先生未持有公司股份。本次公司董事的调整不会对公司日常经营产生影响。公司董事会对黄国兴先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　北京中科三环高技术股份有限公司董事会

　　2025年7月26日

　　附件：

　　北京中科三环高技术股份有限公司

　　第九届董事会非独立董事候选人简历

　　栗博先生：1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。现任中科实业集团（控股）有限公司党委书记、董事长、总裁，北京中科润宇环保科技股份有限公司董事长，宁波碧蓝润宇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，宁波碧蓝企业管理咨询有限公司经理、执行董事，中国城市环境卫生协会常务理事、生活垃圾焚烧专业委员会顾问。曾任香港大公报记者、大连锦程物流网络技术有限公司市场部经理、大连香格里拉酒店政府事务经理、北京立思辰科技股份有限公司公共事务经理，中科实业集团（控股）有限公司市场总监，鑫联环保科技股份有限公司常务副总裁，北京中科润宇环保科技股份有限公司总经理、董事会秘书、董事，中科实业集团（控股）有限公司副总裁等职务。

　　栗博先生是本公司控股股东之控股股东中科实业集团（控股）有限公司的党委书记、董事长、总裁；目前未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000970         证券简称：中科三环          公告编号：2025-033

　　北京中科三环高技术股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会。

　　2025年7月25日，公司第九届董事会2025年第三次临时会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2025年8月12日14：50；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月12日9:15—9:25,9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年8月12日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　6、会议的股权登记日：2025年8月5日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码

　　2、上述议案已经过公司第九届董事会2025年第三次临时会议审议通过，并同意提交本次股东大会审议。具体内容详见2025年7月26日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1、个人股东亲自出席会议的须持股票账户卡、本人身份证件；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续。

　　3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，委托人应向公司董事会办公室提交公证书（可提交原件亦可提交复印件，提交复印件的，需提交原件供律师审核）。

　　4、异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在2025年8月6日16：00前送达或传真至公司董事会办公室）。

　　（二）登记时间：2025年8月6日8：30—11：30和13：30—16：00。

　　（三）登记地点：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层。

　　（四）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　（五）会议联系方式

　　联系人：田文斌、包海林、王依涵

　　联系电话：（010）62656017

　　传真：（010）62670793

　　（六）本次股东大会出席会议者食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、股东授权委托书（见附件2）

　　北京中科三环高技术股份有限公司董事会

　　2025年7月26日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码：360970

　　2、投票简称：三环投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　4、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年8月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月12日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　股东授权委托书

　　兹全权授权        先生（女士）代表我单位（个人）出席北京中科三环高技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代表我单位（个人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权。

　　委托人对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

　　注1：对采用非累积投票表决的议案，请在相应的意见栏内划“√”。

　　注2：如股东不作具体指示，视为股东代理人可以按照自己的意思表决。

　　委托人姓名或名称（签名或签章）：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持股类别：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签名或签章）：

　　受托人身份证号码：

　　委托书签发日期：      年    月    日

　　委托书有效期限： 自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束

　　证券代码：000970             证券简称：中科三环            公告编号：2025-034

　　北京中科三环高技术股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的进展公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　近日，北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司天津三环乐喜新材料有限公司（以下简称“三环乐喜”）与中国进出口银行天津分行（以下简称“进出口银行”）签订了《借款合同》，由进出口银行向三环乐喜提供人民币10,000万元借款，借款期限36个月。公司为此借款提供担保。

　　公司于2025年3月11日召开了第九届董事会第八次会议，于2025年4月8日召开了2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，其中为三环乐喜提供的担保额度为人民币110,000万元。具体内容详见公司于2025年3月13日和2025年4月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《北京中科三环高技术股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告》、《北京中科三环高技术股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度的公告》及《北京中科三环高技术股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》。

　　本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度内。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：天津三环乐喜新材料有限公司

　　成立日期：1990年4月

　　注册地点：天津经济技术开发区

　　法定代表人：李大军

　　注册资本：87,210,597美元

　　股权结构：公司持有66%的股权，台全金属（美国）有限公司持有28.58%的股权，台全（美国）有限公司持有5.42%的股权。

　　主要经营范围：生产、开发、销售稀土永磁材料，永磁电机、电动自行车，加工、销售稀土，普通货运。

　　一年又一期主要财务指标：截至2024年12月31日，该公司的资产总额为297,616.44万元，负债总额为123,375.58万元，净资产为174,240.86万元，营业收入为226,319.44万元，利润总额为5,395.85万元，净利润为4,783.50万元；截至2025年3月31日，该公司的资产总额为 295,554.15万元，负债总额为121,146.17万元，净资产为174,407.98万元，营业收入为65,156.36万元，利润总额为335.69万元，净利润为74.02万元。

　　天津三环乐喜新材料有限公司不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、合同名称：《保证合同》

　　2、保证人：北京中科三环高技术股份有限公司

　　3、借款人：天津三环乐喜新材料有限公司

　　4、贷款人：中国进出口银行天津分行

　　5、担保金额：人民币10,000万元

　　6、担保方式：连带责任保证

　　7、担保范围：债务人在主合同项下应向债权人偿还和支付的贷款本金、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）；以及债务人应支付的任何其他款项（无论该项支付是在贷款到期日应付或在其它情况下成为应付）。

　　8、保证期间：主合同项下债务履行期届满之日起三年。

　　四、董事会意见

　　上述事项已经2025年3月11日召开的公司第九届董事会第八次会议以及2025年4月8日召开的公司2024年年度股东大会审议通过。本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度内。

　　三环乐喜是公司的控股子公司，公司董事会在对上述控股子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上,认为公司对其具有控制权，其从未发生过贷款逾期未还情况，且提供相对应的反担保，能够做到风险可控。因此，为保证其日常经营活动的正常进行，公司为其上述贷款提供全额担保。公司董事会认为上述担保对公司的发展是有益的，不会损害公司和股东的权益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司的担保余额为73,000.00万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的11.34%。

　　公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保。

　　公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的损失。

　　特此公告。

　　北京中科三环高技术股份有限公司董事会

　　2025年7月26日