成都立航科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议的公告

　　证券代码：603261         证券简称：*ST立航         公告编号：2025-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于 2025年7月23日以电子方式发出会议通知，并于2025年7月28 日在公司会议室以现场投票的方式召开。

　　本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事会主席李军主持本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

　　我们认为：本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

　　综上，我们一致同意公司使用不超过1,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司第三届董事会第九次会议审议通过之日起不超过12个月。

　　（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

　　根据《成都立航科技股份有限公司章程》的有关规定，上述议案无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　成都立航科技股份有限公司监事会

　　2025年7月29日

　　证券代码：603261                    证券简称：*ST立航                 公告编号：2025-032

　　成都立航科技股份有限公司关于

　　使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立航科技”）于2025年7月28日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币 1,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专用账户。

　　一、 募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会许可[2022]380号文核准，立航科技首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,925.00万股，发行价格为每股19.70元，本次发行募集资金总额为人民币37,922.50万元，扣除不含税的发行费用人民币4,450.37万元，实际募集资金净额为人民币33,472.13万元，上述募集资金已由主承销商华西证券股份有限公司于2022年3月9日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》，报告编号为XYZH/2022BJAG10023。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户三方监管协议》，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

　　2024年9月13日，公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币3,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专用账户。上述情况详见2024年9月14日公司披露的《成都立航科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-047）。

　　2025年7月3日，公司披露了《成都立航科技股份有限公司关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-029）。公司在规定期限内实际使用了人民币1,700.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，并对资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投资计划的正常进行，公司已将上述临时补充流动资金的人民币1,700.00万元募集资金提前全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

　　二、 募集资金投资项目的基本情况

　　截止2025年7月20日，公司首次公开发行募集资金投资项目的资金使用情况如下：

　　单位：人民币/万元

　　注：项目累计投入金额未计算账户利息收入和手续费支出。

　　截止2025年7月20日，公司首次公开发行募集资金账户余额情况如下：

　　单位：人民币/万元

　　三、 本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

　　为提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司将使用不超过人民币1,000.00万元暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专用账户。

　　本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常建设及进展，若募集资金投资项目实施过程中需要资金时，公司将及时把用于补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，确保不影响募集资金投资计划的正常进行。

　　本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用。

　　四、 本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金的审议程序

　　本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金将用于与主营业务相关的生产经营，已经公司第三届董事会第九次会议（4票同意，0票反对，0票弃权）及第三届监事会第七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同时保荐机构对本事项出具了核查意见，本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。公司将严格按照募集资金管理的相关规定，规范使用该部分资金。

　　五、专项意见说明

　　（一）保荐机构核查意见

　　经核查，华西证券认为：

　　（一）立航科技上述募集资金使用行为已经公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，公司履行了必要的审批程序；

　　（二）立航科技使用不超过1,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，公司已承诺本次募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常进行，本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

　　综上，作为立航科技的保荐机构，华西证券对立航科技本次使用不超过1,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

　　（二）监事会意见

　　我们认为本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

　　综上，我们一致同意公司使用不超过1,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司第三届董事会第九次会议审议通过之日起不超过12个月。

　　六、上网公告文件

　　华西证券股份有限公司出具的《关于成都立航科技股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》

　　七、备查文件

　　1、成都立航科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；

　　2、成都立航科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　成都立航科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年7月29日