亿晶光电科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：600537         证券简称：亿晶光电        公告编号：2025-044

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月28日召开了公司2025年第二次临时股东大会，选举产生了公司第八届董事会独立董事。为保障董事会专门委员会工作的连贯性，经全体董事一致同意，豁免第八届董事会第九次会议通知时限要求。本次董事会以口头通知方式发出，会议于2025年7月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长陈江明先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《亿晶光电科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

　　公司董事会同意选举王怀书先生为董事会审计委员会委员并担任主任/召集人、董事会提名委员会委员；同意选举曹全来先生为董事会提名委员会委员并担任主任/召集人、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。上述委员任期为自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司董事会战略发展与ESG委员会成员保持不变。选举后，上述董事会专门委员会成员组成如下：

　　１、 董事会审计委员会：王怀书先生、曹全来先生、胡婧女士，其中王怀书先生、曹全来先生为公司第八届董事会独立董事，且王怀书先生为会计专业人士，由其担任董事会审计委员会主任/召集人。

　　２、 董事会提名委员会：曹全来先生、王怀书先生、陈江明先生，其中曹全来先生、王怀书先生为公司第八届董事会独立董事，由曹全来先生担任董事会提名委员会主任/召集人。

　　３、 董事会薪酬与考核委员会：张智明先生、曹全来先生、李建存先生，其中张智明先生、曹全来先生为公司第八届董事会独立董事，由张智明先生担任董事会薪酬与考核委员会主任/召集人。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年7月29日

　　证券代码：600537         证券简称：亿晶光电       公告编号：2025-043

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　2025年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年7月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：常州亿晶光电科技有限公司8楼会议室（江苏省常州市金坛区金武路18号）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长陈江明先生主持，议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书陈江明先生出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 议案名称：《关于补选公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案为累计投票议案，会议审议通过了：

　　1.00、《关于补选公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

　　1.01、选举王怀书为公司第八届董事会独立董事

　　1.02、选举曹全来为公司第八届董事会独立董事

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　律师：黄佳曼、于潇健

　　(二) 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年7月29日

　　● 上网公告文件

　　经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议