通鼎互联信息股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：002491    证券简称：通鼎互联  公告编号：2025-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月24日以邮件和电话方式向全体董事发出第六届董事会第十次会议（临时会议）通知，会议于2025年7月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事王斌，独立董事吴士敏、杨友隽、王涌以通讯表决方式参加会议）。

　　会议由董事长沈小平先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加经营范围及修订＜公司章程＞的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　因公司经营与发展需要，公司拟在经营范围中增加“一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。具体内容详见公司于2025年7月29日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加经营范围及修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-035）。

　　（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销全资孙公司的议案》。

　　为进一步优化公司资产结构，降低管理成本、提高经营效率。经公司研究，决定注销苏州通鼎未来信息科技有限公司和苏州裕秀新能源有限公司两家全资孙公司。

　　具体内容详见公司于2025年7月29日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销全资孙公司的公告》（公告编号：2025-036）。

　　（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2025年8月13日（星期三）在公司会议室以现场表决及网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见公司于2025年7月29日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-034）。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　通鼎互联信息股份有限公司董事会

　　2025年7月29日

　　证券代码：002491   证券简称：通鼎互联   公告编号：2025-034

　　通鼎互联信息股份有限公司关于召开

　　2025年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决议召开公司2025年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

　　2．股东大会的召集人：公司董事会

　　3．本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4．会议召开的时间和日期

　　现场会议召开时间为：2025年8月13日14:30

　　网络投票时间为：2025年8月13日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月13日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月13日9:15至15:00。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2025年8月8日

　　7．出席对象：

　　（1）凡2025年8月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8．会议地点：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号，通鼎互联信息股份有限公司，办公楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　特别提示：

　　1、披露情况

　　上述议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年7月29日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-033）及《关于增加经营范围及修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-035）。

　　2、提案1.00为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　3、本次股东大会审议上述议案时，会对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对计票结果进行公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2025年8月11日（上午8:30－11:30，下午13:30－16:30）

　　（二）登记方式：

　　1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　　3、异地股东可凭以上有关证件通过邮件、信函或传真方式登记（须在2025年8月11日下午17:00前发送，主题请注明“股东大会”字样，不接受电话登记）；

　　（三）登记及信函邮寄地点：详见股东大会会议联系方式。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系人：陆凯

　　联系电话：0512-63878226

　　联系传真：0512-63877239

　　通讯地址：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号，通鼎互联信息股份有限公司证券部

　　邮编：215233

　　邮箱：td_zqb@163.com

　　2、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十次会议决议；

　　特此通知。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　附件3：股东登记表

　　通鼎互联信息股份有限公司董事会

　　2025年7月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362491”，投票简称为“通鼎投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年8月13日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月13日上午9:15，结束时间为2025年8月13日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　致：通鼎互联信息股份有限公司

　　兹委托___________先生（女士）代表本人/本单位出席通鼎互联信息股份有限公司2025年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

　　如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。

　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

　　附件3：

　　股东登记表

　　截至  2025年8月8日 15:00交易结束时本人/本单位持有通鼎互联（002491）股票，现登记参加公司  2025年第二次临时股东大会

　　证券代码：002491    证券简称：通鼎互联  公告编号：2025-035

　　通鼎互联信息股份有限公司关于

　　增加经营范围及修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月28日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加经营范围及修订＜公司章程＞的议案》 ，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、公司增加经营范围的情况

　　因公司经营与发展需要，公司拟在经营范围中增加“一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

　　二、修订《公司章程》的情况

　　鉴于上述经营范围的增加，公司拟对《公司章程》修订如下：

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

　　三、其他事项说明

　　1、上述事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

　　2、公司董事会提请股东大会授权经营管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜，相关登记、备案结果最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　通鼎互联信息股份有限公司董事会

　　2025年7月29日

　　证券代码：002491    证券简称：通鼎互联  公告编号：2025-036

　　通鼎互联信息股份有限公司

　　关于注销全资孙公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”或“通鼎互联”）于2023年9月28日召开了第五届董事会第二十六次会议（临时会议），审议通过了《关于对外投资设立孙公司的议案》。因经营发展需要，公司全资子公司苏州通鼎新能源有限公司（以下简称“通鼎新能源”）以自有资金5,000万元人民币新设立两家全资子公司苏州通鼎未来信息科技有限公司（以下简称“通鼎未来”）、苏州裕秀新能源有限公司（以下简称“裕秀新能”），具体内容详见《关于对外投资设立孙公司的公告》（公告编号：2023-036）。

　　公司于2025年7月28日召开第六届董事会第十次会议（临时会议），审议通过了《关于注销全资孙公司的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、注销孙公司事项概述

　　为进一步优化公司资产结构，降低管理成本、提高经营效率。经公司研究，决定注销通鼎未来和裕秀新能两家全资孙公司。上述孙公司自设立后无实际经营，本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质影响。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注销事项属于董事会审批权限，不需要提交股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组行为。

　　二、拟注销孙公司基本情况

　　（一）苏州通鼎未来信息科技有限公司

　　1、公司名称：苏州通鼎未来信息科技有限公司

　　2、企业类型：有限责任公司

　　3、统一社会信用代码：91320509MAD26HN67N

　　4、注册地址：苏州市吴江区震泽镇小平大道东侧

　　5、法定代表人：刘东洋

　　6、注册资本：1000万元人民币

　　7、成立时间：2023年10月13日

　　8、股权结构：苏州通鼎新能源有限公司100%持股。苏州通鼎新能源有限公司为公司全资子公司，公司持股100%。

　　9、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；数据处理服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；供应链管理服务；会议及展览服务；专业设计服务；市场营销策划；企业形象策划；图文设计制作；非居住房地产租赁；广告设计、代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　10、因通鼎未来自设立以来无实际经营，相关财务数据为0。

　　（二）苏州裕秀新能源有限公司

　　1、公司名称：苏州裕秀新能源有限公司

　　2、企业类型：有限责任公司

　　3、统一社会信用代码：91320509MAD0BN2P0N

　　4、注册地址：苏州市吴江区震泽镇小平大道东侧

　　5、法定代表人：刘东洋

　　6、注册资本：4000万元人民币

　　7、成立日期：2023年10月08日

　　8、股权结构：苏州通鼎新能源有限公司100%持股。苏州通鼎新能源有限公司为公司全资子公司，公司持股100%。

　　9、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　10、因裕秀新能自设立以来无实际经营，相关财务数据为0。

　　三、注销孙公司的原因及对公司的影响

　　上述两家孙公司自设立后无实际经营业务。为整合及优化现有资源，降低管理成本，提高经营效率，经公司审慎研究决定进行注销。

　　注销完成后，通鼎未来及裕秀新能将不再纳入公司合并范围，但不会对公司合并报表产生实质性影响。本次注销事项不会对公司整体业务发展和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、其他说明

　　1、公司董事会授权管理层依照相关法律法规的规定和要求办理注销孙公司的具体事宜。

　　2、公司将根据本次注销事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　通鼎互联信息股份有限公司董事会

　　2025年7月29日