深圳云天励飞技术股份有限公司关于 选举第二届董事会职工代表董事的公告

　　证券代码：688343       证券简称：云天励飞       公告编号：2025-046

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年7月11日、2025年7月28日召开第二届董事会第十六次会议和2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》，修订后的《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）已于2025年7月28日起生效。

　　根据《公司章程》的相关规定，公司董事会由七名董事组成，其中应当有一名公司职工代表，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

　　公司于2025年7月28日召开职工代表大会，选举李建文先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。李建文先生的简历详见附件。

　　李建文先生原为公司第二届董事会非职工代表董事，本次选举完成后，变更为职工代表董事，公司第二届董事会成员及各专门委员会成员构成不变。

　　特此公告。

　　深圳云天励飞技术股份有限公司董事会

　　2025年7月29日

　　附件：

　　李建文先生简历

　　李建文，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年毕业于西北工业大学，获得硕士学位；2009年5月至2011年9月，在中兴通讯担任芯片开发经理；2011年9月至2013年10月，自主创业；2013年11月至2025年4月，在深圳图灵微担任副总经理；2014年8月加入公司，现任公司董事、运营体系总经理。

　　截至本公告披露日，李建文先生未直接持有公司股份，其通过员工持股平台间接持有公司约0.334%的股份。李建文先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李建文先生不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　证券代码：688343        证券简称：云天励飞        公告编号：2025-045

　　深圳云天励飞技术股份有限公司

　　2025年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年7月28日

　　（二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园10栋A座3楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　注:截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为1,432,621股，不享有股东大会表决权。

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长陈宁先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等的相关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于修订公司部分内部治理制度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

　　4.01、议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.02、议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.03、议案名称：发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.04、议案名称：发行方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.05、议案名称：发行规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.06、议案名称：发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.07、议案名称：定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.08、议案名称：发售原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于公司发行H股股票前滚存利润或未弥补亏损归属方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于就H股发行修订于H股发行上市后生效的＜公司章程（草案）＞及相关议事规则（草案）的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：《关于确定公司董事角色的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次股东大会特别决议议案：议案1、议案3-10，已获出席本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；

　　2、 对中小投资者单独计票的议案：议案3-10、议案12、议案14。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

　　律师：田维娜律师和骆霄律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　深圳云天励飞技术股份有限公司董事会

　　2025年7月29日