欧普照明股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

　　证券代码：603515          证券简称：欧普照明          公告编号：2025-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　公司于2025年7月29日向昆明市城市管理局出具《保证担保函》，公司为控股子公司乾隆节能提供主债权总额不超过1.1亿元人民币担保，为欧普智光提供主债权总额不超过1亿元人民币的担保，合计为乾隆节能、欧普智光提供主债权总额不超过2.1亿元人民币担保。

　　（二）内部决策程序

　　公司于2025年4月25日召开第五届董事会第四次会议，2025年5月28日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年度授权对外担保额度的议案》，同意公司2025年度向全资及控股孙/子公司提供额度不超过20.4亿元人民币的担保，授权有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司次年年度股东大会召开之日。在前述额度内发生的具体担保事项（如签署担保协议等），授权公司董事长或其他管理层成员负责，具体担保协议的期限与相关金融机构签订的协议为准。超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站《关于2025年度授权对外担保额度的公告》（公告编号：2025-015）。

　　本次担保事项的担保额度未超过股东大会批准的额度范围并在有效期内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一） 基本情况

　　1、被担保人一：上海乾隆节能科技有限公司

　　2、被担保人二：欧普智光科技（昆明）有限公司

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保人：欧普照明股份有限公司

　　2、被担保人：上海乾隆节能科技有限公司、欧普智光科技 (昆明) 有限公司

　　3、债权人：昆明市城市管理局

　　4、担保金额：合计担保总额度不超过人民币2.1亿元，其中为上海乾隆担保额度为人民币1.1亿元，为欧普智光担保额度为人民币1亿元。

　　5、担保期限：自本函生效之日起至该项目项下履约完毕之日止。

　　6、担保类型：连带责任保证担保，且履约期间不可撤销。公司对乾隆节能上海乾隆、欧普智光的在项目合同中应向债权人履行的所有义务承担连带责任。

　　四、担保的必要性和合理性

　　目前被担保人乾隆节能、欧普智光经营情况良好，具备偿债能力。本次公司为控股孙/子公司提供的担保旨在满足相关主体的日常经营活动需要，有利于提高融资效率、降低融资成本，支持下属公司经营发展，符合公司整体发展战略。

　　乾隆节能、欧普智光是纳入公司合并报表范围内的控股子、控股孙公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内，因此其他股东未提供同比例担保。公司为其担保有助于其经营业务的可持续发展，提供担保不会影响公司持续经营的能力，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　公司于2025年4月25日召开第五届董事会第四次会议，2025年5月28日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年度授权对外担保额度的议案》，本次为乾隆节能、欧普智光担保的金额在预计总额度范围内，无须提交董事会或股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币11.63亿元，为公司对全资及控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的17.29%，无逾期担保。

　　特此公告。

　　欧普照明股份有限公司董事会

　　二〇二五年七月三十一日