德马科技集团股份有限公司 股东询价转让结果报告书 暨持股5%以上股东权益变动 触及5%整数倍的提示性公告

　　证券代码：688360           证券简称：德马科技         公告编号：2025-027

　　湖州德马投资咨询有限公司（以下简称“德马投资”）、湖州创德投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“创德投资”）、湖州力固管理咨询有限公司（以下简称“湖州力固”）（以下合称“转让方”或“出让方”）保证向德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德马科技”）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　重要内容提示:

　　● 本次询价转让的价格为18.29元/股，转让的股票数量为7,788,393股。

　　● 德马投资、创德投资和湖州力固参与本次询价转让。德马投资为公司控股股东，受公司实际控制人卓序控制，德马投资和创德投资、湖州力固系一致行动关系，合计持有公司股份超过5%，为公司持股5%以上的股东。

　　● 本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

　　本次询价转让后，转让方德马投资持股比例由34.77%减少至32.45%，创德投资持股比例由3.04%减少至2.59%，湖州力固持股比例由2.42%减少至2.24%。转让方德马投资、创德投资、湖州力固合计持股比例由40.23%减少至37.28%。

　　一、 转让方情况

　　(一) 转让方基本情况

　　截至2025年7月20日，转让方所持首发前股份的数量、占总股本比例情况如下：

　　注：本次询价转让的转让方德马投资为公司控股股东，受公司实际控制人卓序控制，德马投资和创德投资、湖州力固系一致行动关系，合计持有公司股份超过5%，为公司持股5%以上的股东。

　　(二) 转让方一致行动关系及具体情况说明

　　本次询价转让出让方德马投资和创德投资同受公司实际控制人卓序控制，此外，实际控制人卓序持有出让方湖州力固1.92%的股权，并担任湖州力固执行董事。德马投资、创德投资和湖州力固系一致行动关系。

　　(三) 本次转让具体情况

　　注：“转让后持股比例”的差异系尾差四舍五入所致。

　　(四) 转让方未能转让的原因及影响

　　□适用     √不适用

　　二、 转让方持股权益变动情况

　　√适用     □不适用

　　(一) 卓序、德马投资、创德投资、湖州力固

　　本次转让后，卓序、德马投资、创德投资、湖州力固持有上市公司股份比例将从40.43%减少至37.48%。

　　本次询价转让出让方德马投资和创德投资同受公司实际控制人卓序控制，此外，实际控制人卓序持有出让方湖州力固1.92%的股权，并担任湖州力固执行董事。卓序、德马投资、创德投资和湖州力固系一致行动关系。

　　1. 基本信息

　　2. 本次权益变动具体情况

　　注：“减持比例”是以权益变动发生时公司总股本数为基础测算。

　　3. 本次权益变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份变动情况

　　三、 受让方情况

　　(一) 受让情况

　　(二) 本次询价过程

　　转让方与组织券商综合考虑转让方自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限，且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日（即2025年7月24日，含当日）前20个交易日德马科技股票交易均价的70%。

　　本次询价转让的《认购邀请书》已送达共计100家机构投资者，具体包括：基金管理公司18家、证券公司16家、保险公司7家、合格境外机构投资者7家、私募基金管理人51家、期货公司1家。

　　(三) 本次询价结果

　　组织券商合计收到有效报价21份。根据认购邀请书约定的定价原则，最终14家投资者获配，最终确认本次询价转让价格为18.29元/股，转让的股票数量为778.8393万股。

　　(四) 本次转让是否导致公司控制权变更

　　□适用     √不适用

　　(五) 受让方未认购

　　□适用     √不适用

　　四、 受让方持股权益变动情况

　　□适用     √不适用

　　五、 中介机构核查过程及意见

　　中国国际金融股份有限公司对本次询价转让的出让方、受让方、询价对象认购资格、认购邀请书的发送范围等进行了审慎核查并认为： 本次询价转让过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次股份转让通过询价方式最终确定股份转让价格。整个询价转让过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第4号——询价转让和配售》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

　　六、 上网公告附件

　　《中国国际金融股份有限公司关于德马科技集团股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告》。

　　特此公告。

　　德马科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年7月31日