西部超导材料科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

　　证券代码：688122         证券简称：西部超导        公告编号：2025-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律法规及《西部超导材料科技股份有限公司章程》等相关规定，为保证西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的规范运作，公司于近日召开第三届第十次职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，选举周庆先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件），周庆先生任期至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　周庆先生符合《公司法》《规范运作》等法律法规中有关董事任职资格的规定，将按照《公司法》《规范运作》等法律法规的规定履行职工代表董事的职责。周庆先生担任职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

　　特此公告。

　　西部超导材料科技股份有限公司董事会

　　2025年7月31日

　　附件：

　　周庆先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，硕士学历，2005年至2007年就职于四川航天技术研究院任型号主管；2007年加入公司，历任设备动力部部长助理，证券法律部部长助理，证券法律部副部长，现任公司证券法律部部长。

　　截至本公告披露日，周庆先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。

　　证券代码：688122        证券简称：西部超导        公告编号：2025-022

　　西部超导材料科技股份有限公司

　　2025年第一次临时股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2025年7月30日

　　（二） 股东会召开的地点：西部超导材料科技股份有限公司103会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，董事长冯勇先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了国浩律师（西安）事务所刘瑞泉律师、陈思怡律师对本次股东会进行见证。符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事6人，出席6人；

　　3、 公司董事会秘书王凯旋先生出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于取消监事会并修订公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于提名暨选举第五届董事会独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.00、关于修订公司部分管理制度的议案

　　3.01、议案名称：股东会议事规则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.02、 议案名称：董事会议事规则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.03、 议案名称：募集资金管理制度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.04、 议案名称：关联交易管理制度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.05、 议案名称：对外投资管理制度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.06、 议案名称：投资者关系管理制度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.07、 议案名称：累积投票制实施细则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.08、 议案名称：股东会网络投票管理制度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.09、 议案名称：利润分配管理制度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.10、 议案名称：承诺管理制度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.11、 议案名称：独立董事工作制度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.12、 议案名称：独立董事津贴制度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1、议案3.01、议案3.02属于特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、议案2对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（西安）事务所

　　律师：刘瑞泉、陈思怡

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　西部超导材料科技股份有限公司董事会

　　2025年7月31日