杭州宏华数码科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688789        证券简称：宏华数科        公告编号：2025-030

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年07月30日

　　（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区滨盛路3911号杭州宏华数码科技股份有限公司九楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长金小团先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书俞建利先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于取消监事会、修订＜公司章程＞及其附件并办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.01、议案名称：《股东会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02、 议案名称：《董事会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03、 议案名称：《独立董事工作制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04、 议案名称：《募集资金管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05、 议案名称：《关联交易管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《关于为部分客户提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权数量的2/3以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：沈建萍、李勤

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为：

　　杭州宏华数码科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　杭州宏华数码科技股份有限公司董事会

　　2025年7月31日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。

　　证券代码：688789            证券简称：宏华数科         公告编号：2025-031

　　杭州宏华数码科技股份有限公司

　　关于持股5%以上股东部分股份

　　解除质押及质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●   截至本公告披露日，杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东浙江新湖智脑投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“新湖智脑”）持有公司股份15,702,226股，占公司总股本的8.75%。

　　● 本次解除质押和质押完成后，新湖智脑累计质押公司股份15,697,280股，占其持股总数的99.97%，占公司总股本的8.75%。

　　公司于2025年7月30日接到公司股东新湖智脑通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了解除质押及质押登记手续，具体事项如下：

　　一、本次股份解除质押情况

　　单位：股

　　注：1、上述数据比例均以本公告日股东持股数计算所得。

　　2、上表中剩余被质押股份数量、剩余被质押股份占其所持股份比例、剩余被质押股份占公司总股本比例不包含本次质押股份的数量。

　　3、截至本公告日，公司股东新湖智脑本次解除质押的股份已用于后续质押，具体详见本公告“二、股份质押情况”。

　　二、股份质押情况

　　1、本次股份质押基本情况

　　单位：股

　　注：本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保，且相关股份不具有潜在业绩补偿义务的情况。

　　2、股东股份累计质押情况

　　截至本公告披露日，上述股东累计质押股份情况如下：

　　单位：股

　　上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　杭州宏华数码科技股份有限公司董事会

　　2025年7月31日