上海毕得医药科技股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688073        证券简称：毕得医药        公告编号：2025-068

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年7月31日

　　（二） 股东大会召开的地点：上海市杨浦区翔殷路999号3幢6层会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事长戴岚女士主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席6人。

　　2、 公司在任监事3人，出席3人。

　　3、 董事会秘书王轩出席会议；财务总监王坤列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于变更公司经营范围、取消监事会及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修改公司部分内部制度的议案

　　2.01议案名称：上海毕得医药科技股份有限公司股东会议事规则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：上海毕得医药科技股份有限公司董事会议事规则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：上海毕得医药科技股份有限公司独立董事制度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04议案名称：上海毕得医药科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05议案名称：上海毕得医药科技股份有限公司募集资金使用管理办法

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06议案名称：上海毕得医药科技股份有限公司关联交易管理制度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07议案名称：上海毕得医药科技股份有限公司对外投资管理制度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08议案名称：上海毕得医药科技股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09议案名称：上海毕得医药科技股份有限公司融资与对外担保管理办法

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.10议案名称：上海毕得医药科技股份有限公司累积投票制度实施细则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于续聘公司2025年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；

　　2、议案2、议案3为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国枫律师事务所

　　律师：胡琪、曹琳

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　上海毕得医药科技股份有限公司董事会

　　2025年8月1日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　证券代码：688073         证券简称：毕得医药         公告编号：2025-069

　　上海毕得医药科技股份有限公司

　　关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、 回购审批情况和回购方案内容

　　上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年11月24日收到公司实际控制人、董事长、总经理戴岚女士的《关于提议上海毕得医药科技股份有限公司回购公司股份的函》，提议公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。具体内容详见公司于2024年11月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司实际控制人提议公司再次回购股份的提示性公告》（公告编号：2024-049）。

　　公司分别于2025年2月7日、2025年2月24日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议及2025年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币72.30元/股（含），回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起6个月内。具体内容详见公司于2025年2月8日、2025年2月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2025-022）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-030）。

　　上述提议、审议的时间和程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定。

　　公司实施2024年年度权益分派后，公司以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币72.30元/股（含）调整为不超过人民币71.44元/股（含）。具体内容详见公司于2025年7月3日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2024年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2025-061）。

　　二、 回购实施情况

　　1、2025年3月6日，公司首次实施回购股份，并于2025年3月7日披露了首次回购股份情况，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-033）。

　　2、截至2025年7月30日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已实际回购公司股份2,176,148股，占公司总股本的比例为2.39%，回购成交的最高价为59.00元/股，最低价为37.47元/股，使用资金总额99,992,806元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。公司回购股票金额已超过回购方案中回购资金总额下限且未超过回购资金总额上限，本次回购方案实施完毕。

　　3、本次股份回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的回购方案完成回购。

　　4、本次回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化，回购后公司股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

　　三、 回购期间相关主体买卖股票情况

　　2025年2月28日，公司首次披露了回购股份方案事项，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2025-022）及《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-030）。

　　经公司自查，自公司披露回购股份方案之日起至本公告披露前一日，公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、回购股份提议人在此期间均不存在买卖公司股票的情况。

　　四、 股份变动表

　　本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

　　五、 已回购股份的处理安排

　　公司本次累计回购股份2,176,148股，回购股份将在适宜时机全部用于员工持股计划或者股权激励。公司如未能在本公告披露日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将依法履行相关程序予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策执行。上述回购股份存放于公司股份回购专用证券账户期间，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。

　　后续，公司将按照披露的用途使用已回购股份，并按规定履行决策程序及信息披露义务。

　　特此公告。

　　上海毕得医药科技股份有限公司董事会

　　2025年8月1日