安井食品集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：603345        证券简称：安井食品       公告编号：临2025-044

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月1日在公司会议室以现场加通讯的方式召开第五届董事会第二十次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事10名，实际出席董事10名。经与会董事一致同意，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

　　经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准，公司发行的39,994,700股H股股票（行使超额配售权之前）已于2025年7月4日在香港联交所主板上市交易（以下简称“本次发行H股并上市”）。公司本次发行H股并上市整体协调人（为其自身及代表国际承销商）于稳定价格期间并无行使超额配售权，故超额配售权已于2025年7月30日（星期三）失效。公司本次共计发行39,994,700股H股股份，公司总股本由293,294,232股增加至333,288,932股，注册资本由293,294,232元增加至333,288,932元。

　　表决结果为：10票赞成；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品关于变更注册资本及修订公司章程的公告》。

　　本议案尚需提交股东会以特别决议方式审议，股东会召开时间另行通知。

　　二、审议通过《关于调整使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　公司计划使用不超过35亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，根据公司的风险承受能力购买银行、证券公司、保险公司或其他金融机构等风险可控、流动性较高的理财、存款或资产管理类产品，使用期限为本次董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

　　表决结果为：10票赞成；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品关于调整使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　三、审议通过《关于制定公司＜委托理财管理制度＞的议案》

　　为规范公司委托理财业务的管理，提高资金运作效率，防范委托理财决策和执行过程中的相关风险，维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，特制定《委托理财管理制度》。

　　表决结果为：10票赞成；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品委托理财管理制度》。

　　四、审议通过《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》

　　为进一步发挥新增独立董事作用，强化董事会专门委员会职能，根据《公司章程》以及公司《董事会可持续发展委员会工作细则》（以下简称“《工作细则》”）等有关规定，对公司第五届董事会可持续发展委员会成员进行调整，拟增加公司独立董事刘晓峰先生为董事会可持续发展委员会委员（刘晓峰先生简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。根据《工作细则》规定，公司董事会可持续发展委员会成员由3名或以上董事组成，调整后公司第五届董事会可持续发展委员会人数仍符合上述要求。

　　调整后第五届董事会可持续发展委员会组成人员如下：

　　表决结果为：10票赞成；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　安井食品集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年8月2日

　　附件：刘晓峰先生简历

　　刘晓峰：男，1962年出生，英国剑桥大学经济系硕士及博士，英国巴斯大学发展研究硕士，西南财经大学（前称四川财经学院）政治经济学学士。现兼任新丰泰集团控股有限公司（股份代码：1771.HK）、合肥维天运通信息科技股份有限公司（股份代码：2482.HK）、中国旭阳集团有限公司（股份代码：1907.HK）独立非执行董事。曾任职于多家国际金融机构，包括洛希尔父子有限公司、洛希尔父子（香港）有限公司、JP Morgan Securities (Asia Pacific) Limited、星展亚洲融资有限公司、华润金融控股有限公司及瑞银证券有限责任公司，曾兼任昆仑能源有限公司（股份代码： 0135.HK）、海尔电器集团有限公司（一家过往于联交所上市的公司并于2020年12月撤销上市的公司）、海信家电集团股份有限公司（股份代码：0921.HK）、宏华集团有限公司（股份代码：0196.HK）、亚美能源控股有限公司（股份代码：2686.HK，于2023年7月退市）及信达国际控股有限公司（股份代码：0111.HK）的独立非执行董事。

　　证券代码：603345        证券简称：安井食品       公告编号：临2025-045

　　安井食品集团股份有限公司

　　关于变更注册资本及修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“安井食品”）于2025年8月1日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》，具体情况如下：

　　一、注册资本变更情况

　　经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准，安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行的39,994,700股H股股票（行使超额配售权之前）已于2025年7月4日在香港联交所主板上市交易（以下简称“本次发行H股并上市”）。公司本次发行H股并上市整体协调人（为其自身及代表国际承销商）于稳定价格期间并无行使超额配售权，故超额配售权已于2025年7月30日（星期三）失效。公司本次共计发行39,994,700股H股股份，公司总股本由293,294,232股增加至333,288,932股，注册资本由293,294,232元增加至333,288,932元。

　　二、公司章程修订情况

　　根据相关法律法规并结合上述情况，公司拟对公司章程相关条款进行相应修订。具体修订如下：

　　三、其他说明

　　1、上述事项尚需提交公司股东会以特别决议方式审议，股东会召开时间另行通知。

　　2、经董事会审议同意的修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　安井食品集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年8月2日

　　证券代码：603345            证券简称：安井食品          公告编号：临2025-046

　　安井食品集团股份有限公司

　　关于调整使用暂时闲置自有资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理金额及投资标的产品名称：安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）计划使用不超过35亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，根据公司的风险承受能力购买银行、证券公司、保险公司或其他金融机构等风险可控、流动性较高的理财、存款或资产管理类产品，使用期限为本次董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

　　● 现金管理期限：短期（不超过一年）。

　　● 履行的审议程序：公司于2025年8月1日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，本次事项无需提交股东会审议。

　　● 风险提示：为控制风险，公司将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，但金融市场受宏观经济的影响较大，理财收益具有不确定性。

　　公司于2025年1月26日召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于2025年度使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，其中同意公司在不影响主营业务及正常生产经营的前提下，拟使用不超过35亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买银行、证券公司、保险公司或其他金融机构等收益稳定、流动性较高的理财、存款或资产管理类产品。为提高自有资金使用效率，并根据实际需求，公司拟对上述现金管理做出调整，具体情况如下：

　　一、 调整后现金管理概况

　　（一）投资目的

　　为提高资金使用效率，在确保不影响公司主营业务及正常经营活动的前提下，合理利用暂时闲置自有资金进行投资理财，增加资金收益，为公司和全体股东谋求较好的投资回报。

　　（二）资金来源、额度及期限

　　公司在不影响主营业务及正常生产经营的前提下，拟使用不超过35亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，根据公司的风险承受能力购买银行、证券公司、保险公司或其他金融机构等风险可控、流动性较高的理财、存款或资产管理类产品。

　　上述现金管理使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月。在使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

　　二、 履行审批的程序说明

　　本次调整使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案须经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，本次事项无需提交公司股东会审议。

　　三、 投资风险及风险控制措施

　　（一） 投资风险

　　为控制风险，公司将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，但金融市场受宏观经济的影响较大，理财收益具有不确定性。

　　（二） 风险控制措施

　　公司建立委托理财定期汇报制度，公司财务部或其授权部门负责每月结束后及时向财务总监、董事会办公室报告本月委托理财情况；理财产品实施周期结束后，财务部应及时向财务总监、董事会办公室报告本次委托理财实施及收益情况；每半年度结束后，通过董事长办公会报告委托理财进展情况、盈亏情况和风险控制情况。公司亦建立委托理财临时汇报机制，对于可能触发公司证券上市地上市规则临时信息披露和公司治理程序的委托理财，应预先汇报董事会办公室并配合相关工作。

　　受托人资信状况、盈利能力发生不利变化，或投资产品出现与购买时情况不符等损失或风险时，财务部负责人必须在知晓事件的第一时间报告分管领导、财务总监及董事长办公会，并及时研究采取有效措施，防范风险，降低损失。

　　公司委托理财事项实施期间，应积极配合审计部门、董事会审计委员会开展的与此相关的审计业务。

　　四、 调整后现金管理对公司的影响

　　上述调整后现金管理对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。公司在确保不影响公司正常生产经营的情况下使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

　　五、 截至2025年7月30日，公司最近十二个月使用闲置自有资金进行现金管理的情况

　　单位：万元

　　特此公告。

　　安井食品集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年8月2日