帝欧家居集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告

　　证券代码：002798              证券简称：帝欧家居             公告编号：2025-090

　　债券代码：127047              债券简称：帝欧转债

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月10日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票，本次回购的股份全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购数量区间为上限不超过16,700,000股，下限不少于8,500,000股，回购价格不超过人民币5.00元/股（含）。按照回购价格和回购数量上限测算回购资金总额不超过人民币8,350.00万元。具体回购数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过股份回购方案之日起12个月内。鉴于公司取得了金融机构出具的《贷款承诺函》，经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，同意公司回购股份的资金来源增加自筹资金。

　　2025年7月3日公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的议案》，同意公司将回购股份价格上限由人民币5.00元/股（含）调整为人民币8.40元/股（含），该价格不高于董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的议案》决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。同时，公司将股份回购实施期限延长6个月，实施期限由2025年7月10日延长至2026年1月10日止。公司原回购方案中回购股份数量区间不变，上限不超过16,700,000股，下限不少于8,500,000股。如按照回购数量上限和调整后的回购价格上限测算，回购资金总额不超过人民币14,028万元。

　　具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-075）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-079）、《关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-005）和《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的公告》（公告编号：2025-066）。

　　根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在实施回购期间内，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：

　　一、回购股份进展情况

　　截至2025年7月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量为3,034,800股，占公司目前总股本的0.6385%，最高成交价为4.98元/股，最低成交价为3.01元/股，成交总金额13,825,395.00元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求及公司既定的回购方案。

　　二、其他说明

　　公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定。具体如下：

　　（一）公司未在下列期间内回购公司股票：

　　1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

　　2、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

　　（二）公司未违反下列进行回购股份的要求：

　　1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

　　2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

　　3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

　　公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并严格按照相关法律法规的规定及时履行披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　帝欧家居集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月2日

　　证券代码：002798              证券简称：帝欧家居             公告编号：2025-087

　　债券代码：127047              债券简称：帝欧转债

　　帝欧家居集团股份有限公司

　　关于公司实际控制人及其一致行动人

　　权益变动触及1%整数倍的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人之一朱江先生的一致行动人张芝焕将其持有的1,049,870张“帝欧转债”实施转股。公司实际控制人朱江先生及其一致行动人（成都水华互联科技有限公司/成都水华智云科技有限公司/张芝焕）、刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生合计拥有权益比例变动至29.60%，其权益变动不会导致公司实际控制人发生变化。

　　一、权益变动的具体情况

　　公司于2025年7月18日披露了《关于公司实际控制人及其一致行动人、部分董事和高级管理人员计划增持公司股份的公告》。根据本次增持计划，朱江先生及其一致行动人成都水华互联科技有限公司、陈伟先生、吴志雄先生通过买入“帝欧转债”转股的方式，累计增持公司股份5,427,645股，本次增持计划已实施完毕。

　　公司于2025年8月1日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉公司实际控制人之一朱江先生的一致行动人张芝焕将其持有的1,049,870张“帝欧转债”实施转股，转股完成后，张芝焕持有公司股份20,585,686股。

　　综上，公司实际控制人朱江先生及其一致行动人（成都水华互联科技有限公司/成都水华智云科技有限公司/张芝焕）、刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生合计拥有公司权益比例由26.61%变动至29.60%，合计持有权益比例变动触及1%整数倍，具体情况如下：

　　二、其他相关说明

　　本次权益变动不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

　　三、备查文件

　　中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的转/换股明细表。

　　特此公告。

　　帝欧家居集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月2日

　　证券代码：002798              证券简称：帝欧家居             公告编号：2025-089

　　债券代码：127047              债券简称：帝欧转债

　　帝欧家居集团股份有限公司

　　关于帝欧转债转股数额累计达到转股前

　　公司已发行股份总额20%的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1、转股情况：截至2025年7月31日，帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券“帝欧转债”累计转股数额为90,559,166股，占“帝欧转债”开始转股前公司已发行股份总额386,893,064股的23.41%。

　　2、未转股可转债情况：截至2025年7月31日，公司尚有10,379,207张“帝欧转债”未转股，占公司可转债发行总量15,000,000张的69.19%。

　　一、可转换公司债券发行上市概况

　　（一）可转换公司债券发行情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]513号”文核准，公司于2021年10月25日公开发行了15,000,000张可转债，每张面值100元，发行总额150,000万元。

　　（二）可转债上市情况

　　经深交所“深证上[2021]1151号”文同意，公司150,000.00万元可转债于2021年11月26日起在深交所挂牌交易，债券简称“帝欧转债”，债券代码“127047”。

　　（三）可转债转股情况

　　根据《帝欧家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关约定，公司本次发行的“帝欧转债”转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第1个交易日（2022年4月29日）起至可转债到期日（2027年10月24日）止。

　　（四）可转债转股价格的调整情况

　　1、初始转股价格

　　帝欧转债的初始转股价格为13.53元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

　　2、转股价格调整情况

　　（1）第一次转股价格调整

　　公司于2022年6月2日实施完毕2021年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“帝欧转债”的转股价格由原来的13.53元/股调整为13.33元/股，调整后的转股价格于2022年6月2日生效。具体情况请详见公司于2022年5月27日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于帝欧转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-063）。

　　（2）第二次转股价格调整

　　经公司2021年年度股东大会审议通过，公司已对2020年限制性股票激励计划16名因离职不再具备激励资格的激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计167,500股进行回购注销，回购价格为10.86元/股；对1名因退休返聘后离职不再具备激励资格的激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票12,500股进行回购注销，回购价格为10.86元/股加上中国人民银行同期存款利息之和；对剩余143名未达解除限售条件的激励对象持有的第二个解除限售期计划解除限售的限制性股票共计1,752,500股进行回购注销，回购价格为10.86元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“帝欧转债”的转股价格由原来的13.33元/股调整为13.34元/股，调整后的转股价格于2022年7月21日生效。具体情况请详见公司于2022年7月21日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于帝欧转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-094）。

　　（3）第三次转股价格调整

　　公司于2024年10月15日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“帝欧转债”转股价格的议案》，并提交至公司2024年第四次临时股东大会审议。公司于2024年10月31日召开2024年第四次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于董事会提议向下修正“帝欧转债”转股价格的议案》，同意向下修正“帝欧转债”的转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“帝欧转债”转股价格有关的全部事宜。公司于2024年10月31日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向下修正“帝欧转债”转股价格的议案》。公司董事会根据《募集说明书》的相关规定及2024年第四次临时股东大会的授权，决定将“帝欧转债”的转股价格由13.34元/股向下修正为5.1元/股，修正后的转股价格自2024年11月1日起生效。具体情况请详见公司于2024年11月1日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向下修正帝欧转债转股价格的公告》（公告编号：2024-126）。

　　二、帝欧转债转股情况

　　“帝欧转债”自2022年4月29日起开始转股，截至2025年7月31日“帝欧转债”累计共有4,620,793张转换成公司股票，累计转股数量为90,559,166股，占“帝欧转债”开始转股前公司已发行股份总额386,893,064股的23.41%。截至2025年7月31日，公司剩余可转债张数为10,379,207张未转股，占公司可转债发行总量15,000,000张的69.19%。

　　三、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2025年7月31日“帝欧家居”股本结构表；

　　2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2025年7月31日“帝欧转债”股本结构表；

　　3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“帝欧转债”转/换股明细表。

　　特此公告。

　　帝欧家居集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月2日