海南机场设施股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告

　　股票代码：600515         股票简称：海南机场         公告编号：临2025-053

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次会议于2025年8月5日以通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到8人，实到8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

　　会议审议并通过了以下事项：

　　一、《关于聘任会计师事务所的议案》

　　该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　　公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，具体内容详见与本公告同日披露的《海南机场设施股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-054）。

　　该项议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　二、《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　该项议案须经公司股东会审议批准。

　　三、《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　该项议案须经公司股东会审议批准。

　　四、《关于修订＜董事会专门委员会工作管理办法＞的议案》

　　该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　该项议案须经公司股东会审议批准。

　　五、《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　该项议案须经公司股东会审议批准。

　　六、《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　该项议案须经公司股东会审议批准。

　　七、《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　该项议案须经公司股东会审议批准。

　　八、《关于修订＜规范与关联方资金往来管理制度＞的议案》

　　该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　该项议案须经公司股东会审议批准。

　　九、《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　该项议案须经公司股东会审议批准。

　　十、《关于修订＜累积投票制管理规定＞的议案》

　　该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　该项议案须经公司股东会审议批准。

　　十一、《关于修订＜子公司管理办法＞的议案》

　　该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　十二、《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》

　　该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　十三、《关于修订＜董事会秘书工作制度＞的议案》

　　该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　十四、《关于修订＜内幕信息保密实施细则＞的议案》

　　该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　十五、《关于修订＜对外捐赠管理办法＞的议案》

　　该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　十六、《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

　　该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　十七、《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　十八、《关于修订＜信息披露事务管理制度＞的议案》

　　该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　十九、《关于修订＜信息披露暂缓与豁免事务管理制度＞的议案》

　　该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　二十、《关于修订＜重大事项信息报送管理办法＞的议案》

　　该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　二十一、《关于修订＜总裁工作细则＞的议案》

　　该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　二十二、《关于修订＜会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度＞的议案》

　　该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　二十三、《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　二十四、《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》

　　该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临2025-055）。

　　特此公告。

　　海南机场设施股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月六日

　　股票代码：600515          股票简称：海南机场       公告编号：临2025-054

　　海南机场设施股份有限公司

　　关于聘任会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　● 原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据财政部、国务院国资委及中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等法律法规的相关规定，公司连续聘任同一会计师事务所聘任期限不得超过10年。鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）将达到规定的最长连续聘任年限，为确保公司审计工作的独立性和客观性，公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。中审众环对此无异议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：1988年12月

　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业

　　（4）注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

　　（5）首席合伙人：邱靖之

　　（6）2024年末合伙人数量90人、注册会计师数量1097人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数399人。

　　（7）2024年经审计总收入25.01亿元、审计业务收入19.38亿元、证券业务收入9.12亿元。

　　（8）2024年度上市公司审计客户家数154家，主要行业（按照证监会行业分类，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费2.30亿元，房地产同行业上市公司审计客户家数5家。

　　2、投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年及2025年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分4次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师1：陈子涵，2009年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6家，近三年复核上市公司审计报告3家。

　　签字注册会计师2：郭海龙，2014年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告10家，近三年复核上市公司审计报告3家。

　　项目质量控制复核人：向芳芸，2007年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告4家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天职国际及项目合伙人陈子涵、签字注册会计师郭海龙、项目质量控制复核人向芳芸不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　2025年度财务报告审计费用340万元，内控审计费用75万元，合计415万元。

　　上述费用定价原则系根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司审计需配备的审计人员情况及投入的工作量，同时参照会计师事务所的收费标准确定的服务费用。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　前任会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），该所已连续为公司提供审计服务10年，上年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。在担任公司审计机构期间，中审众环始终坚持独立审计原则，切实履行了审计机构的职责，顺利完成了公司审计工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　根据国家财政部、国资委、证监会联合下发《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》第十二条，“国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年。国有企业因业务需要拟继续聘用同一会计师事务所超过8年的，应当综合考虑会计师事务所前期审计质量、股东评价、监管部门意见等情况，在履行法人治理程序及内部决策程序后，可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得超过10年”。鉴于连续聘用中审众环已满10年，已达到规定的最长连续聘任年限，公司拟变更会计师事务所。

　　（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就本次变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等有关规定做好沟通及配合工作。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　2025年7月24日，公司召开第十届董事会审计委员会第十五次会议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等信息进行了审查，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，变更会计师事务所的理由充分、合理，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　2025年8月5日，公司召开第十届董事会第三十一次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　海南机场设施股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月六日

　　证券代码：600515     证券简称：海南机场     公告编号：2025-055

　　海南机场设施股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年8月21日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第二次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年8月21日  14 点30分

　　召开地点：海南省海口市互联网金融大厦C座会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年8月21日

　　至2025年8月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司于2025年8月5日召开的第十届董事会第三十一次会议审议通过，详见公司刊登于2025年8月6日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

　　2、 特别决议议案：议案2、议案3、议案10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式

　　现场会议登记采用现场登记或信函方式进行，即，拟参加现场会议的股东可以选择在现场会议登记日于指定地点进行现场会议登记，或采用信函方式向公司提交登记文件进行登记。信函登记需经公司确认后生效。

　　（1）现场登记

　　现场登记时间：2025年8月15日—8月20日上午9:30—11:30，下午15:00—17:00（节假日除外）。

　　接待地址：海南省海口市国兴大道3号互联网金融大厦C座海南机场设施股份有限公司董事会办公室。

　　（2）信函登记

　　采用信函登记方式的拟与会股东请于2025年8月20日17:00之前（以邮戳为准）将登记文件邮寄到以下地址：海南省海口市国兴大道3号互联网金融大厦C座17层；海南机场设施股份有限公司董事会办公室；邮编：570203，电话：0898-69960275。

　　2、登记文件

　　（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证和本人身份证进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡和本人身份证到公司登记；

　　（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（格式附后）和委托人及代理人身份证到公司登记。

　　六、 其他事项

　　无

　　特此公告。

　　海南机场设施股份有限公司董事会

　　2025年8月6日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　海南机场设施股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月21日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。