福建福能股份有限公司 第十届董事会第三十四次临时 会议决议公告

　　证券代码：600483             证券简称：福能股份         公告编号：2025-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

　　（二）本次会议的通知和材料已于2025年7月30日，由董事会办公室以电子邮件的方式提交全体董事。

　　（三）本次会议于2025年8月6日10:00以通讯表决方式召开。

　　（四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

　　（五）本次会议由董事长桂思玉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

　　（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》。

　　鉴于公司第十届董事会已任期届满，根据公司《章程》和《董事会提名委员会实施细则》的有关规定，以及相关股东单位的推荐，董事会同意提名桂思玉先生、罗睿先生、叶道正先生、郑建诚先生、邓瑞普女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人（不含职工董事），提名温步瀛先生、童建炫先生和林兢女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。

　　上述董事候选人（简历附后）尚需提交公司股东会采用累积投票制选举产生，其中独立董事候选人相关资料需报备上海证券交易所无异议后，方可提请公司股东会选举。

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

　　（二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资建设福建省南安抽水蓄能电站项目的议案》。

　　详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于投资建设福建省南安抽水蓄能电站项目的公告》（公告号：2025-040）。

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。

　　（三）以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向参股公司增资（关联交易）的议案》，关联董事罗睿先生回避表决本议案。

　　详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于向参股公司增资（关联交易）的公告》（公告号：2025-041）。

　　本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

　　（四）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整部分内部管理机构职能和名称的议案》。

　　董事会同意将审计法务部原法务职能调整至企业管理部，审计法务部和企业管理部分别更名为审计部、企管法务部。

　　（五）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》。

　　详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份募集资金管理制度》。

　　（六）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》。

　　详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份累积投票制实施细则》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（七）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订＜信息披露暂缓与豁免业务管理制度＞的议案》。

　　详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

　　（八）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（九）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于延长股东会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　上述两项议案内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告号：2025-042）。

　　（十）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。

　　详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告号：2025-043）。

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司董事会

　　2025年8月7日

　　附：福能股份第十一届董事会董事候选人（不含职工董事）简历

　　1.桂思玉，男，汉族，中国国籍，1968年10月出生，1989年7月参加工作，中共党员，本科学历，高级工程师。现任福建福能股份有限公司党委书记、董事长；历任济宁市玉堂酿造总厂科研所技术员、专业组长，济宁东郊热电厂化学分场技术专工，山东里彦发电厂运行分场副主任、化学分场主任，福建省鸿山热电有限责任公司筹建处副主任、总支委员、副总经理，福建惠安泉惠发电有限责任公司副总经理、工会主席，神华福能发电有限责任公司党委委员、副总经理，福建晋江天然气发电有限公司党委委员、副总经理，国能神福（石狮）发电有限公司党委副书记、总经理。

　　2.罗睿，男，汉族，中国国籍，1973年7月出生，1993年8月参加工作，中共党员，本科学历，硕士学位，高级工程师。现任福建福能股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理；历任浑江发电厂技术员、电气分公司专责工程师、生产技术部检修工程专工，吉林电力股份有限公司浑江发电公司电气分公司副经理，福建晋江天然气发电有限公司设备专工、工程部经理助理、检修部副经理、检修部经理，副总经理，福建省福能晋南热电有限公司筹建处主任、总经理，福建晋江天然气发电有限公司党委委员、副书记、总经理，福建省福能新能源有限责任公司党委书记、执行董事。

　　3.叶道正，男，汉族，中国国籍，1968年11月出生，1990年7月参加工作，中共党员，本科学历，硕士学位，高级工程师。现任福建省能源石化集团有限责任公司战略发展部总经理、本公司董事；历任福建省第一电力建设公司锅炉工地技术员、技术负责人、主任工程师，福建省邵武发电公司检修部主任助理、副主任、主任，福建华电可门发电有限公司工程设备部副主任、工程部主任兼安全技术部主任、副总工程师，福建省鸿山热电有限责任公司副总经理，福建省石狮热电有限责任公司总经理兼总工程师，福建省鸿山热电有限责任公司党委书记、执行董事，福建福能股份有限公司党支部书记、总经理。

　　4.郑建诚，男，汉族，中国国籍，1973年11月出生，1997年8月参加工作，中共党员，本科学历，高级工程师。现任福建省能源石化集团有限责任公司合资合作部总经理，本公司董事；历任福建省第一电力建设公司电自工程处技术员、主任工程师、副主任兼电气主任工程师，福建省煤炭工业（集团）有限责任公司规划发展部项目前期办公室主办科员、规划发展部一级主办，福建省能源集团有限责任公司规划发展部一级主办、副经理，福建惠安泉惠发电有限责任公司党支部书记兼副总经理、党委书记兼董事长，福建省能源石化集团有限责任公司工程建设部总经理。

　　5.邓瑞普，女，汉族，中国国籍，1983年4月出生，2008年5月参加工作，中共党员，硕士学历，高级经济师。现任三峡资本控股有限责任公司投资业务三部副总经理、本公司董事；历任三峡财务有限责任公司研究发展部职员、股权投资管理部职员，三峡资本控股有限责任公司股权管理部职员、投资管理部职员、投资管理部高级投资经理、投资管理部投资总监、投资管理部副总经理（主持工作）、投资业务三部副总经理（主持工作）。

　　6.温步瀛，男，汉族，中国国籍，1967年10月出生，1991年8月参加工作，中共党员，博士研究生，教授。现任福州大学电气工程与自动化学院电力工程系教授，本公司独立董事；历任福州大学电气工程与自动化学院工程系助教、讲师、副教授、副院长，福州大学教务处副处长。

　　7.童建炫，男，汉族，中国国籍，1964年1月出生，1987年7月参加工作，中共党员，本科学历，三级律师。现任福建博世律师事务所律师、主任，本公司独立董事；历任福建对外经济律师事务所律师，福建省企业律师事务所律师、副主任。

　　8.林兢，女，汉族，中国国籍，1966年4月出生，1989年8月参加工作，中共党员，硕士学历，教授。现任福州大学经济与管理学院会计系教授，硕士生导师，本公司独立董事；历任福州大学会计系助教、讲师、副教授、系主任。

　　以上8位董事候选人具备相关专业知识和工作经验，具备履职的能力和任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会或上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会或上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒的情况，其任职资格符合相关法律、法规的要求。

　　证券代码：600483            证券简称：福能股份          公告编号：2025-041

　　福建福能股份有限公司

　　关于向参股公司增资（关联交易）的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●增资公司名称：海峡发电有限责任公司（以下简称海峡发电）

　　●增资金额：海峡发电全体股东以现金方式对海峡发电按原持股比例进行增资，福建福能股份有限公司（以下简称公司）出资金额为47,355万元，增资后各投资方持股比例不变。

　　●本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　●本次交易无需提交公司股东会审议。

　　●至本次关联交易为止，过去12个月内公司未向海峡发电增资。

　　一、关联交易概述

　　2015年，公司合资设立海峡发电，公司持有海峡发电35%股权。为满足海峡发电经营发展需要，公司与海峡发电另一股东长江三峡集团福建能源投资有限公司（以下简称三峡福建能投）拟以现金按股比向海峡发电增资135,300万元，主要用于莆田平海湾DE区海上风电项目建设。公司将以自有资金向海峡发电增资47,355万元。增资后，海峡发电各投资方持股比例不变。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，海峡发电系公司的关联法人。本次对海峡发电增资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　至本次关联交易为止，过去12个月内公司未向海峡发电增资。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　公司副董事长罗睿先生担任海峡发电董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，海峡发电系公司关联法人。

　　（二）关联人基本情况

　　1.基本情况

　　名称：海峡发电有限责任公司

　　类型：有限责任公司（国有控股）

　　住所：福建省莆田市秀屿区笏石镇清塘西大道1669号七楼

　　法定代表人：贾小刚

　　注册资本：87.73亿元

　　成立日期：2015年9月29日

　　经营范围：风力发电、太阳能发电、生物质能发电、潮汐能发电、海洋能发电、地热发电等新能源电力生产、销售、技术咨询；设备维修、技术咨询；对新能源产业进行投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2.业务发展情况

　　海峡发电主要业务为开发建设运营福建海上风电项目，已控股投产运营福清兴化湾一期7.74万千瓦、二期28万千瓦、长乐外海A区30万千瓦、平潭外海11.1万千瓦和漳浦六鳌二期40.2万千瓦海上风电项目，在建平海湾DE区40万千瓦海上风电项目；参股的联营企业投产运营莆田平海湾F区20万千瓦、莆田石城20万千瓦和长乐外海C区49.6万千瓦海上风电项目。

　　3.主要财务指标

　　截止2024年12月31日，海峡发电经审计总资产233.75亿元，净资产119.86亿元。2024年度实现营业收入22.58亿元，实现净利润16.2亿元。

　　三、增资方案

　　为满足海峡发电投资建设海上风电项目资金需要，公司与海峡发电另一股东三峡福建能投拟以现金按股比向海峡发电增资135,300万元，其中，公司认缴增资47,355万元。增资后，海峡发电各投资方持股比例不变。

　　四、本次关联交易的目的及对公司的影响

　　本次增资有利于海峡发电加快平海湾DE区海上风电项目建设进度，实现项目尽早投产盈利，进一步增加公司投资收益。本次增资方均按照持股比例以现金方式出资，公平合理，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　五、关联交易应当履行的审议程序

　　2025年8月6日，公司召开第十届董事会第三十四次临时会议，以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本次向海峡发电增资事项，关联董事罗睿先生回避表决。该事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司董事会

　　2025年8月7日

　　证券代码：600483          证券简称：福能股份         公告编号：2025-043

　　福建福能股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年8月22日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年8月22日  14点30分

　　召开地点：福州市晋安区塔头路396号福建省能源石化大厦3A层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年8月22日

　　至2025年8月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十届董事会第三十四次临时会议审议通过，详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案2、3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、4、5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称上证信息）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2025年8月21日8:00-12:00；15:00-18:00。

　　（二）登记地点：福州市晋安区塔头路396号福建省能源石化大厦17层公司董事会办公室。

　　（三）登记手续：

　　1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡或其他能够表明其公司股东身份的有效证明；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书、委托人证券账户卡或其他能够表明委托人公司股东身份的有效证明。

　　2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡或其他能够表明公司股东身份的有效证明、营业执照复印件（均加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡或其他能够表明公司股东身份的有效证明、营业执照复印件（均加盖公章）。

　　六、 其他事项

　　（一）会期半天，与会者食宿、交通费自理；

　　（二）会议联系方式

　　联系地址：福建福能股份有限公司董事会办公室

　　联系电话：0591-86211285

　　传    真：0591-86211275

　　邮    编：350003

　　联 系 人：郑怡、蔡伟

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司董事会

　　2025年8月7日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建福能股份有限公司：

　　兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月22日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　   　年    月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：600483           证券简称：福能股份         公告编号：2025-040

　　福建福能股份有限公司

　　关于投资建设福建省南安抽水

　　蓄能电站项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：福建省南安抽水蓄能电站项目（以下简称南安抽蓄项目）

　　●投资金额：根据可研报告，南安抽蓄项目动态总投资约780,154万元。

　　●相关风险提示：南安抽蓄项目建设周期较长，建设及运营期间可能存在施工安全、抽水蓄能电价机制政策变动等风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）为更好地推进福建省南安抽水蓄能电站项目的实施建设，2023年10月，公司与福建省水利投资开发集团有限公司和南安市能源工贸投资发展集团有限公司分别按60%、20%和20%的股比共同投资设立福建省东田抽水蓄能有限公司（以下简称东田抽蓄），负责开发建设和运营福建省南安抽水蓄能电站项目。该项目已于2025年4月获得福建省发展和改革委员会《关于福建省南安抽水蓄能电站项目核准的批复》（闽发改网审能源函〔2025〕52号）核准。

　　（二）2025年8月6日，公司召开第十届董事会第三十四次临时会议，以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过《关于投资建设福建省南安抽水蓄能电站项目的议案》。本投资事项无需提交公司股东会审议。

　　（三）本投资事项不属于关联交易，不构成重大资产重组事项。

　　二、投资项目基本情况

　　（一）项目概况

　　南安抽蓄项目位于南安市东田镇，电站装机容量120万千瓦(4×30万千瓦)，为日调节抽水蓄能电站，额定水头419m，电站距高比4.08。项目枢纽工程主要由上水库、下水库、输水系统、地下厂房和地面开关站等组成。南安抽蓄项目预计施工总工期69个月。项目建成后在福建电力系统中主要承担系统调峰、填谷、调频、调相、储能及紧急事故备用等任务。

　　（二）项目经济性

　　根据可研报告，南安抽蓄项目动态总投资780,154万元，单位造价6,501元/千瓦，其中项目资本金占项目总投资的比例为20%,项目建设资金来源为东田抽蓄资本金和银行贷款等其他融资方式。根据《国家发展改革委关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》（发改价格〔2021〕633号）,项目资本金财务内部收益率为6.5%。

　　三、本次投资对公司的影响

　　南安抽蓄项目为《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》“十五五”调整至“十四五”重点实施项目，公司投资建设南安抽蓄项目符合国家相关产业政策和公司发展战略，项目建成投产后将进一步提高公司清洁能源装机占比，优化公司电源结构。抽水蓄能实行两部制电价政策，项目经济性有保障，能够为公司创造新的利润增长点。

　　四、本次投资的风险分析

　　南安抽蓄项目建设周期较长，建设期内及运营期间可能存在项目施工安全、抽水蓄能电价机制政策变动等风险。公司将加强对南安抽蓄经营活动的管理，提高风险防控能力和经营效率，积极防范和应对可能存在的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司董事会

　　2025年8月7日

　　证券代码：600483          证券简称：福能股份          公告编号：2025-042

　　福建福能股份有限公司

　　关于延长公司向不特定对象发行

　　可转换公司债券股东会决议有效期

　　及相关授权有效期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　福建福能股份有限公司（以下简称公司）于2024年9月6日召开的2024年第一次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称本次发行）的相关议案。根据该次股东大会决议，公司本次发行的股东会决议有效期和股东会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的有效期将于2025年9月5日期满。

　　鉴于公司本次发行的股东会决议有效期和股东会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的有效期即将期满，而本次发行相关事项尚在进行中，为了确保本次发行工作持续、有效、顺利地推进，公司于2025年8月6日召开第十届董事会第三十四次临时会议，同意将本次发行的相关股东会决议有效期和股东会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的有效期自原有效期期满之日起延长12个月，即有效期延长至2026年9月5日。

　　除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变。上述事项尚需提交公司股东会审议批准。

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司董事会

　　2025年8月7日