广东原尚物流股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

　　证券代码：603813           证券简称：*ST原尚         公告编号：2025-058

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司全体董事均出席本次会议

　　● 本次会议全部议案均获通过，无反对票

　　一、董事会会议召开情况

　　广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议通知已于2025年8月5日以书面通知等方式发出并送达，会议于2025年8月6日上午10:30在广州经济技术开发区东区东众路25号公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，公司董事长余军先生召集和主持本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　鉴于公司第五届董事会将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举工作。

　　经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，提名余军先生、莫慧先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（排名不分先后），任期三年，自股东会审议通过之日起生效。相关职工董事将由公司职工代表大会选举产生。

　　本议案经提名委员会审议通过。

　　本议案需提交股东会审议，并将以累积投票的方式进行表决。股东会选举产生新一届董事会成员之前，公司第五届董事会将继续履行职责。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体上披露的《广东原尚物流股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-059）。

　　（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　鉴于公司第五届董事会将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举工作。

　　经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，提名牟小容女士、杨帆女士为公司第六届董事会独立董事候选人（排名不分先后）。任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

　　独立董事候选人牟小容女士因其自担任公司独立董事之日起至2027年6月16日将满6年，根据相关法律法规及规范性文件的规定，独立董事的连任时间不得超过六年，故独立董事候选人牟小容女士的任期为自2025年第三次临时股东会审议通过之日起至2027年6月16日。届时，公司将根据相关规定和程序选举新的独立董事。

　　本议案经提名委员会审议通过。

　　本议案需提交股东会审议，并将以累积投票的方式进行表决。股东会选举产生新一届董事会成员之前，公司第五届董事会将继续履行职责。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体上披露的《广东原尚物流股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-059）。

　　（三）审议通过了《关于制订〈董事离职管理制度〉的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　同意公司制定《董事离职管理制度》。

　　（四）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　为进一步完善公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟增设职工董事，故对《公司章程》相关条款进行修订。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体上披露的《广东原尚物流股份有限公司关于修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-060）。

　　本议案需提交股东会审议。

　　（五）审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　公司将于2025年8月22日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第三次临时股东会。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体上披露的《广东原尚物流股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-061）。

　　特此公告。

　　报备文件：

　　1． 广东原尚物流股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议

　　2． 广东原尚物流股份有限公司第五届董事会提名委员会第七次会议决议

　　广东原尚物流股份有限公司董事会

　　2025年8月6日

　　附件：

　　非独立董事候选人简历：

　　余军先生：1970年出生，中国国籍，拥有澳大利亚长期居留权，机械工程师，拥有太原重型机械学院（现太原科技大学）学士学位。余军先生1992年至 1997年在广州标致汽车公司工作；1997年至1998年任广州汽车制造有限公司采购部配套科机械组组长；1998年至2001年任广州本田汽车有限公司采购部国产化科铸锻钣金系长；2001年创立原尚服务（现广州怡仓行贸易有限公司）并任执行董事；2005年至今任公司董事长，2024年1月10日至今任公司总经理。2009 年10月至今担任原尚投资控股有限公司执行董事；2021年2月至今，担任广州骏荟企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2022年10月至今担任广州荟昌行贸易有限公司董事；2023年6月至今担任荟昌行（香港）贸易有限公司董事。

　　莫慧先生：1983年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2006年7月至 2022年2月，分别就职于广州白云国际机场股份有限公司航空运输服务分公司和广东省机场集团物流有限公司。2022年3月加入公司全资子公司广州原尚供应链管理有限公司，现担任公司控股子公司深圳市原尚金音航空服务有限公司董事长、总经理，公司控股子公司广东原尚恒晨农牧发展有限公司经理，广州原尚供应链管理有限公司经理，广州荟昌行贸易有限公司经理和董事及荟昌行（香港）贸易有限公司董事。2023年12月至今任公司董事。

　　独立董事候选人简历：

　　牟小容女士：1971年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，注册会计师，注册税务师。1998年7月至今，任华南农业大学经管学院教师，副教授，硕士研究生导师。2020年6月至今任广州康盛生物科技股份有限公司董事；2021年6月至2025年5月任广州亨龙智能装备股份有限公司监事，2025年5月至今任广州亨龙智能装备股份有限公司董事；2022年5月至今任广东众生药业股份有限公司独立董事，2021年6月至今任公司独立董事。

　　杨帆女士：1977年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。2012年9月至2015年9月担任香港大学城市规划及设计系研究助理教授；2015年10月至2016年8月担任香港大学城市规划及设计系副研究员；2016年9月至今担任中山大学地理科学与规划学院副教授。

　　证券代码：603813        证券简称：*ST原尚        公告编号：2025-059

　　广东原尚物流股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于2025年8月22日届满，公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等相关规定开展董事会换届选举工作。具体情况如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　2025年7月11日及2025年7月31日，公司分别召开第五届董事会第三十二次会议及2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》。根据股东大会已审议通过的《公司章程》的有关规定，公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名。经公司董事会提名委员会审核通过，并经董事会审议，同意提名余军先生、莫慧先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名牟小容女士、杨帆女士为公司第六届董事会独立董事候选人（各董事候选人简历详见附件），其中牟小容女士为会计专业人士。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与经职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第六届董事会。

　　公司将召开2025年第三次临时股东会审议董事会换届选举事宜，公司第六届董事会非独立董事、独立董事均将通过累积投票制选举产生，自公司股东会审议通过之日起就任，任期三年。其中独立董事候选人牟小容女士因其自担任公司独立董事之日起至2027年6月16日将满6年，根据相关法律法规及规范性文件的规定，独立董事的连任时间不得超过六年，故独立董事候选人牟小容女士的任期为自2025年第三次临时股东会审议通过之日起至2027年6月16日。届时，公司将根据相关规定和程序选举新的独立董事。

　　二、其他说明

　　上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。公司按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人有关材料。相关《独立董事提名人声明与承诺》和《独立董事候选人声明与承诺》详见上海证券交易所网站。

　　为确保董事会的正常运作，公司第六届董事会正式就任前，第五届董事会将继续履行相应职责。

　　公司第五届董事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作与稳健发展发挥了重要作用，公司对各位董事为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　附件：第六届董事会董事候选人简历

　　广东原尚物流股份有限公司董事会

　　2025年 8月6日

　　附件：

　　非独立董事候选人简历：

　　余军先生：1970年出生，中国国籍，拥有澳大利亚长期居留权，机械工程师，拥有太原重型机械学院（现太原科技大学）学士学位。余军先生1992年至 1997年在广州标致汽车公司工作；1997年至1998年任广州汽车制造有限公司采购部配套科机械组组长；1998年至2001年任广州本田汽车有限公司采购部国产化科铸锻钣金系长；2001年创立原尚服务（现广州怡仓行贸易有限公司）并任执行董事；2005年至今任公司董事长，2024年1月10日至今任公司总经理。2009 年10月至今担任原尚投资控股有限公司执行董事；2021年2月至今，担任广州骏荟企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2022年10月至今担任广州荟昌行贸易有限公司董事；2023年6月至今担任荟昌行（香港）贸易有限公司董事。

　　莫慧先生：1983年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2006年7月至 2022年2月，分别就职于广州白云国际机场股份有限公司航空运输服务分公司和广东省机场集团物流有限公司。2022年3月加入公司全资子公司广州原尚供应链管理有限公司，现担任公司控股子公司深圳市原尚金音航空服务有限公司董事长、总经理，公司控股子公司广东原尚恒晨农牧发展有限公司经理，广州原尚供应链管理有限公司经理，广州荟昌行贸易有限公司经理和董事及荟昌行（香港）贸易有限公司董事。2023年12月至今任公司董事。

　　独立董事候选人简历：

　　牟小容女士：1971年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，注册会计师，注册税务师。1998年7月至今，任华南农业大学经管学院教师，副教授，硕士研究生导师。2020年6月至今任广州康盛生物科技股份有限公司董事；2021年6月至2025年5月任广州亨龙智能装备股份有限公司监事，2025年5月至今任广州亨龙智能装备股份有限公司董事；2022年5月至今任广东众生药业股份有限公司独立董事，2021年6月至今任公司独立董事。

　　杨帆女士：1977年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。2012年9月至2015年9月担任香港大学城市规划及设计系研究助理教授；2015年10月至2016年8月担任香港大学城市规划及设计系副研究员；2016年9月至今担任中山大学地理科学与规划学院副教授。

　　证券代码：603813        证券简称：*ST原尚      公告编号：2025-060

　　广东原尚物流股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2025年8月6日，广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。为进一步完善公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟增设职工董事，故对《广东原尚物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订。

　　具体修订内容对照如下：

　　除上述条款外，原《公司章程》其他条款不变。

　　上述事项尚须提交股东会以特别决议审议批准，公司董事会将提请股东会授权公司管理层办理工商备案手续。公司将于股东会审议通过后及时办理《公司章程》的备案手续。

　　特此公告。

　　广东原尚物流股份有限公司董事会

　　2025年8月6日

　　证券代码：603813    证券简称：*ST原尚    公告编号：2025-061

　　广东原尚物流股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年8月22日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第三次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年8月22日   15点 00分

　　召开地点：广州经济技术开发区东区东众路25号办公楼三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年8月22日

　　至2025年8月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议，具体内容详见公司于2025年8月7日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2和议案3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记办法

　　1、法人股东的法定代表人出席股东会会议的，凭本人身份证原件（现场验核）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡复印件（加盖公章）；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证原件（现场验核）及复印件（加盖公章）、有效的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡复印件（加盖公章）办理登记。

　　2、自然人股东亲自出席股东会会议的，应出示其本人身份证原件及复印件、股票账户卡复印件（加盖公章）；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件（现场验核）及复印件、有效的授权委托书、委托人身份证复印件、股票账户卡复印件（加盖公章）办理登记。

　　3、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　　（二）现场会议出席登记时间

　　股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为2025年8月22日9:00至12:00，12:00以后将不再办理现场出席会议的股东登记。

　　（三）登记地址

　　广州经济技术开发区东区东众路25号办公楼三楼会议室

　　六、 其他事项

　　（一）本次临时股东会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理；

　　（二）会议联系人：证券部

　　联系电话：020-82394665

　　联系邮箱：ir@gsl.cc

　　特此公告。

　　广东原尚物流股份有限公司董事会

　　2025年8月7日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　●   报备文件

　　广东原尚物流股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东原尚物流股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月22日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：