株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：688308      证券简称：欧科亿      公告编号：2025-035

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2025年8月6日

　　（二） 股东会召开的地点：株洲市天元区马家河街道金龙社区马家河路588号公司九楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　注：公司具有表决权股票总数已剔除公司回购专户无表决权股权数量1,250,000股。

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次股东会由董事会召集，由董事长袁美和先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人，除董事穆猛刚采用通讯方式出席外，其余董事均现场出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，除监事谢敏华采用通讯方式出席外，其余监事均现场出席会议；

　　3、 公司董事会秘书韩红涛女士出席了本次会议；公司全部高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于增加2025年日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于取消监事会、调整董事会人数以及修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于修订、制定及废止部分公司治理制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于选举公司非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案2为特殊决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；

　　2、议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

　　律师：徐秋月、傅怡堃

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

　　2025年8月7日

　　证券代码：688308         证券简称：欧科亿      公告编号：2025-036

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

　　关于公司选举职工代表董事

　　及补选审计委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、关于选举职工代表董事的情况

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年7月17日、2025年8月6日召开第三届董事会第十五次会议和2025年第二次临时股东会会议，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数以及修订＜公司章程＞的议案》，修订后的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）已于2025年8月6日起生效。

　　根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会由六名董事组成，其中设一名职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

　　公司于2025年8月6日召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，苏振华先生当选为公司第三届董事会职工代表董事，任期自公司本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。苏振华先生简历详见附件。

　　上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使职权。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、 关于补选董事会审计委员会委员的情况

　　公司于2025年8月6日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选审计委员会委员的议案》，同意补选职工董事苏振华先生为审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　本次补选完成后，公司第三届董事会审计委员会委员为欧阳祖友先生、查国兵先生、苏振华先生，其中欧阳祖友先生为召集人。

　　特此公告

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月7日

　　附件：苏振华个人简历

　　苏振华，男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年至2014年，历任公司厂长助理、技术部部长助理、主任工程师、技术部部长、合金三厂厂长。2015年至今，历任公司企业技术中心技术总监、棒材事业部总监、锯齿事业部总监。

　　截至本公告披露之日，苏振华先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。苏振华先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。