华能澜沧江水电股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及部分公司治理制度的公告（上接C18版）

　　（上接C18版）

　　除上述表格所列条款的修订外，因删减和修订部分条款，《公司章程》中原条款序号按修订内容相应调整，《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　三、公司管理制度修订、废止情况

　　根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对下述治理制度进行同步修订和废止，具体情况如下：

　　上述《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司独立董事管理办法》《公司关联交易管理制度》《公司募集资金管理办法》的修订，尚需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　华能澜沧江水电股份有限公司董事会

　　2025年8月9日

　　证券代码：600025         证券简称：华能水电       公告编号：2025-050

　　华能澜沧江水电股份有限公司

　　关于第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第九次会议于2025年7月22日以书面和电子邮件方式发出会议通知，并于2025年8月8日在公司以现场和通讯表决方式召开。公司董事长孙卫主持会议，应出席董事14人，实际出席会议的董事14人，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，取消监事会及相关表述，修订《公司章程》。该议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订＜公司章程＞及部分公司治理制度的公告》《华能澜沧江水电股份有限公司章程》。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（二）审议通过《关于修订＜公司股东会议事规则＞的议案》。

　　根据中国证监会《上市公司章程指引》及修订后的《公司章程》，同步修订《公司股东会议事规则》。该议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能澜沧江水电股份有限公司股东会议事规则》。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（三）审议通过《关于修订＜公司董事会议事规则＞的议案》。

　　根据中国证监会《上市公司章程指引》及修订后的《公司章程》，同步修订《公司董事会议事规则》。该议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能澜沧江水电股份有限公司董事会议事规则》。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（四）审议通过《关于修订＜公司董事会专门委员会管理办法＞的议案》。

　　根据中国证监会《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，以及修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，修订《公司董事会专门委员会管理办法》。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于修订＜公司独立董事管理办法＞的议案》。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》及修订后的《公司章程》，修订《公司独立董事管理办法》。该议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能澜沧江水电股份有限公司独立董事管理办法》。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（六）审议通过《关于修订＜公司信息披露管理制度＞的议案》。

　　根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订《公司信息披露管理制度》。该议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能澜沧江水电股份有限公司信息披露管理制度》。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于修订＜公司上市公司重大信息内部报告及对外信息报送管理制度＞的议案》。

　　根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订《公司上市公司重大信息内部报告及对外信息报送管理制度》。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过《关于修订＜公司内幕信息管理制度＞的议案》。

　　根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号—内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订《公司内幕信息管理制度》。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过《关于修订＜公司关联交易管理制度＞的议案》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，以及修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，修订《公司关联交易管理制度》。该议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能澜沧江水电股份有限公司关联交易管理制度》。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（十）审议通过《关于修订＜公司募集资金管理办法＞的议案》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订《公司募集资金管理办法》。该议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能澜沧江水电股份有限公司募集资金管理办法》。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（十一）审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》。

　　根据《公司章程》有关规定，经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任杨佐斌先生为总法律顾问，任期自本次董事会决议生效之日起，至公司第四届董事会届满之日止。该议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司总法律顾问的公告》。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）审议通过《关于更换公司审计部负责人的议案》。

　　根据工作安排，原审计部负责人李仁俭先生不再担任审计部主任职务，为保证公司内部审计工作正常开展，董事会同意聘任马寅先生为公司审计部负责人。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）审议通过《关于提议召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。

　　鉴于上述第一、二、三、五、九、十项议案，第四届董事会第八次会议审议通过的《关于更换公司非独立董事的议案》，以及第四届监事会第七次会议审议通过的《关于撤销监事会和监事并废止相关制度的议案》需提请股东会审议，董事会同意以现场和网络投票方式召开公司2025年第二次临时股东会审议上述议案，股东会具体事宜将由公司董事会另行公告。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　华能澜沧江水电股份有限公司董事会

　　2025年8月9日

　　证券代码：600025         证券简称：华能水电       公告编号：2025-051

　　华能澜沧江水电股份有限公司

　　关于第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第七次会议（以下简称本次会议）于2025年7月22日以书面和电子邮件方式发出会议通知，并于2025年8月8日在公司以现场和通讯表决方式召开。

　　（二）本次会议应出席监事5人，实际以现场和通讯表决方式出席会议的监事5人。公司监事会主席夏爱东主持会议，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议。

　　（三）本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于撤销监事会和监事并废止相关制度的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》、国资委《深化国有企业监事会改革实施方案》、中国证监会《上市公司章程指引》等相关规定，以及中国证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求，进一步规范和优化公司治理结构，健全内部监督体系，公司拟撤销监事会和监事，并废止《公司监事会议事规则》《公司监事会印章管理办法》，公司各项制度中涉及监事会和监事的规定不再适用。基于上述调整，免去夏爱东监事会主席职务，免去康春丽、王斌、何进元、金久峰监事职务。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　同意将上述议案提请公司2025年第二次临时股东会审议。

　　特此公告。

　　华能澜沧江水电股份有限公司

　　监事会

　　2025年8月9日

　　证券代码：600025          证券简称：华能水电        公告编号：2025-053

　　华能澜沧江水电股份有限公司

　　关于聘任公司总法律顾问的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月8日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》，董事会同意聘任杨佐斌先生为公司总法律顾问，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第四届董事会届满之日止。

　　经董事会提名委员会审查，杨佐斌先生不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定不得担任相关职务的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　公司总法律顾问简历附后。

　　特此公告。

　　华能澜沧江水电股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月9日

　　附：公司总法律顾问简历

　　杨佐斌先生，1970年11月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，正高级工程师。现任华能澜沧江水电股份有限公司副总经理、党委委员，华能澜沧江上游水电有限公司副总经理、党委委员。历任华能龙开口水电有限公司龙开口水电工程筹建处副主任，华能澜沧江水电有限公司RM水电工程筹建处副主任，华能西藏发电有限公司基本建设部主任，华能西藏雅鲁藏布江水电开发投资有限公司副总经理、党组成员（党委委员），中国华能集团有限公司西藏分公司副总经理。