长城汽车股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：601633         证券简称：长城汽车      公告编号：2025-106

　　转债代码：113049         转债简称：长汽转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年8月8日

　　(二) 股东大会召开的地点：河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，根据《公司章程》的规定，董事长魏建军先生授权公司执行董事李红栓女士主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席1人，执行董事魏建军先生、赵国庆先生，非执行董事何平先生，独立非执行董事乐英女士、范辉先生、邹兆麟先生因公务未出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事刘倩女士、马宇博先生，因公务未出席本次股东大会；

　　3、 公司董事会秘书李红栓女士出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修改＜公司章程＞及相关议事规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于取消监事会及废除监事会议事规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于修改部分公司治理制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议的议案1为特别决议议案，已获得出席会议的全体股东或股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过；2、本次会议的议案2、议案3为普通决议议案，已获得出席会议的全体股东或股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

　　律师：叶正义、江帆

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　长城汽车股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月8日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：601633             证券简称：长城汽车           公告编号：2025-107

　　转债代码：113049             转债简称：长汽转债

　　长城汽车股份有限公司

　　关于选举职工董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《长城汽车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年8月8日召开职工代表大会，民主选举卢彩娟女士为公司第八届董事会职工董事。该董事将与本公司2022年年度股东大会选举产生的7名董事共同组成本公司第八届董事会。卢彩娟女士任期自2025年8月8日起至第八届董事会任期结束之日止。

　　卢彩娟女士作为职工董事任职资格符合相关法律法规、规范性文件对公司董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》及股票上市地相关规则规定的不得担任公司董事的情形。

　　卢彩娟女士作为本公司职工董事不领取任何薪酬，只领取任职公司相关职务的薪酬，薪酬将主要包括基本薪酬、绩效薪酬等，其薪酬将根据本公司适用规定及年度考核结果核定。待有关薪酬确定后，本公司将对卢彩娟女士的薪酬于本公司适时发布的年报中予以披露。

　　截至本公告披露日，卢彩娟女士持有本公司A股股票权益51,745股（其中直接持有的A股股票19,245 股，通过员工持股计划间接持有的本公司未解锁股份权益32,500股）。

　　职工董事履历详情载于本公告附录。

　　特此公告。

　　长城汽车股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月8日

　　附录：

　　职工董事履历如下：

　　卢彩娟女士（「卢女士」），57岁，中国注册会计师，2003年加入本公司，从事财务管理工作20年，卢女士曾任本公司财务部部长，主导公司财务管理、财税风险防控等工作，现担任公司财务分析管理方面的专家，2021年5月至2025年8月担任公司职工代表监事及监事会主席，自2025年8月8日起担任公司职工董事。