广西柳药集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押 及质押延期购回的公告

　　证券代码：603368      证券简称：柳药集团      公告编号：2025-060

　　转债代码：113563      转债简称：柳药转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东暨实际控制人朱朝阳先生持有本公司股份101,032,795股，占公司目前总股本的25.44%。本次解除质押及质押延期购回后，朱朝阳先生累计质押公司股份28,660,000股，占其所持有公司股份的28.37%，占公司目前总股本的7.22%。前述质押股份将质押延期购回业务。

　　近日，公司接到控股股东朱朝阳先生关于将其所持部分公司股份办理解除质押及质押延期购回业务的通知。具体情况如下：

　　一、本次股份解除质押基本情况

　　2023年8月21日，朱朝阳先生将其持有的公司无限售条件流通股27,640,000股质押给广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”），回购交易日为2024年8月21日。2024年8月6日，朱朝阳先生办理了前述质押股份的延期购回业务，并将其持有的公司无限售条件流通股5,080,000股补充质押给广发证券，购回交易日延期至2025年8月21日。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的相关公告（公告编号：2023-088、2024-079）。

　　2025年8月8日，朱朝阳先生完成上述4,060,000股质押股份的回购业务，并办理完毕股份质押解除手续。具体事项如下：

　　单位：股

　　本次解除质押股份暂无用于后续质押计划，未来如有变动，公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

　　二、本次股份质押延期购回基本情况

　　2025年8月8日，朱朝阳先生完成上述剩余质押股份28,660,000股的延期购回业务。具体事项如下：

　　（一）本次股份质押延期购回基本情况

　　单位：万股

　　（二）本次质押延期购回的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他保障用途的情况。

　　（三）控股股东累计质押股份情况

　　截至本公告日，控股股东累计质押股份情况如下：

　　单位：万股

　　三、其他事项

　　（一）朱朝阳先生个人资信状况良好，具备资金偿还能力，其还款来源包括个人日常收入、公司股票红利、投资收益及其他收入，股份质押风险在可控范围内，目前不存在引发平仓或被强制平仓的情形。

　　（二）本次质押情况变动不涉及新增融资安排，不会导致公司实际控制权发生变更。若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广西柳药集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月九日

　　证券代码：603368     证券简称：柳药集团     公告编号：2025-059

　　转债代码：113563     转债简称：柳药转债

　　广西柳药集团股份有限公司

　　关于为下属控股子公司提供担保的

　　进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　2025年7月，为支持广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司的生产经营和业务发展需要，公司就下属控股子公司向银行申请综合授信等事项合计新增7,432.48万元的担保，同时解除担保金额合计2,570.01万元。2025年7月，公司为下属控股子公司提供担保的具体情况如下：

　　单位：万元

　　注：被担保人最近一期资产负债率超过70%。

　　截至2025年7月31日，公司为下属控股子公司提供的担保均为日常担保，具体如下：

　　单位：万元

　　（二） 内部决策程序

　　公司于2025年3月26日召开第五届董事会第二十五次会议、2025年4月18日召开2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司2025年度担保额度预计的议案》，同意公司在2025年度综合授信额度内为下属子公司提供担保、子公司间相互担保以及子公司为公司担保的总额度合计不超过70亿元。在上述担保额度内，各被担保人（含授权期限内新纳入合并报表范围的公司）内部之间在符合相关法律法规前提下可根据实际情况进行担保额度调剂。本次担保为公司为合并报表范围内子公司提供担保，担保金额在股东大会授权的担保额度范围内。具体内容详见公司于2025年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-023）。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 南宁柳药的基本情况

　　（二） 仙茱制药的基本情况

　　（三） 桂中大药房的基本情况

　　（四） 康晟制药的基本情况

　　三、 担保协议的主要内容

　　1、保证方式：连带责任保证

　　2、保证期限：债务履行期限届满之日起三年

　　3、担保金额：合计7,432.48万元

　　4、担保范围：依据主合同约定的授信本金以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用等

　　5、是否有反担保：否

　　6、其他说明：南宁柳药、康晟制药的其他股东方未按照其股权比例提供担保

　　四、 担保的必要性和合理性

　　公司为下属控股子公司提供担保，主要为满足其生产经营和业务发展的资金需求，符合公司整体利益和发展战略。被担保人均为公司合并报表范围内主体，经营状况良好，公司对其生产经营和资金使用具有绝对控制权，担保风险安全可控，且担保金额在公司股东大会批准的担保额度范围内，具有必要性和合理性。被担保人的其他少数股东未提供同比例担保，但公司对其经营管理、财务状况等方面具有绝对控制权，能够及时掌握其经营情况、资信情况、履约能力，担保风险处于公司可控范围内。

　　五、 董事会意见

　　公司于2025年3月26日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2025年度担保额度预计的议案》。公司董事会认为，公司为下属控股子公司提供担保，是在综合考虑业务发展需要、融资需求、盈利能力的基础上做出的合理预测，有利于公司主营业务的正常开展，提高未来经济效益。各被担保人经营状况稳定，资信情况良好，具备偿债能力，其融资款项由集团总部统一管控，公司能够充分掌控被担保人的现金流向，对其日常经营及财务风险能够有效控制。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及下属控股子公司对外担保总额为270,383.14万元，占公司最近一期经审计净资产的35.46%，其中公司对下属控股子公司提供的担保总额为254,852.31万元，占公司最近一期经审计净资产的33.43%。公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况；公司无逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　广西柳药集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月九日