石家庄尚太科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：001301        证券简称：尚太科技       公告编号：2025-089

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》《经济参考报》刊登了《石家庄尚太科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》；

　　2、本次股东会未出现否决议案的情形；

　　3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召集人：公司董事会

　　（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式

　　（三）会议时间：

　　1、现场会议召开时间：2025年8月11日（星期一）14:45。

　　2、网络投票时间：2025年8月11日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年8月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年8月11日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（四）现场会议地点：石家庄市无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技办公楼会议室

　　（五）会议出席情况

　　1、通过现场和网络投票的股东318人，代表股份121,565,008股，占公司有表决权股份总数的46.6057％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份95,327,000股，占公司有表决权股份总数的36.5465％。

　　通过网络投票的股东317人，代表股份26,238,008股，占公司有表决权股份总数的10.0591％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东315人，代表股份25,388,258股，占公司有表决权股份总数的9.7334％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东315人，代表股份25,388,258股，占公司有表决权股份总数的9.7334％。

　　公司董事长欧阳永跃先生主持会议，公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师以通讯或现场方式出席或列席了会议。本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

　　二、议案审议表决情况

　　与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场和网络投票方式进行表决，表决结果如下：

　　1、审议通过《关于回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议案》

　　表决情况：同意121,484,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9334％；反对41,708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0343％；弃权39,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0323％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意25,307,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6809％；反对41,708股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1643％；弃权39,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1548％。

　　表决结果：关联股东已回避表决。该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案经与会股东审议通过。

　　2、审议通过《关于变更注册资本同时修订＜公司章程＞并办理工商登记的议案》

　　表决情况：同意121,459,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9130％；反对45,708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0376％；弃权60,100股（其中，因未投票默认弃权11,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0494％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意25,282,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5832％；反对45,708股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1800％；弃权60,100股（其中，因未投票默认弃权11,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2367％。

　　表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案经与会股东审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东会经北京市金杜律师事务所白冰律师、冯颖琪律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2025年第二次临时股东会决议；

　　2、北京市金杜律师事务所关于石家庄尚太科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　石家庄尚太科技股份有限公司董事会

　　2025年8月12日