浙江仁智股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：002629         证券简称：仁智股份        公告编号：2025-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通知于2025年8月8日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，并于2025年8月11日以通讯表决方式召开。本次会议由副董事长梁昭亮先生主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议经出席董事审议并采用记名投票方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于对全资孙公司增资的议案》。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　根据公司战略规划，为满足全资孙公司广东捷创能源有限公司（以下简称“捷创能源”）市场开发与业务发展的需要，公司全资子公司仁迅实业（深圳）有限公司、全资孙公司深圳仁迅能源有限公司按各自持股比例以自有资金向公司全资孙公司捷创能源进行增资，增资金额合计为人民币3,500万元。本次增资完成后，捷创能源的注册资本由人民币1,500万元变更为人民币5,000万元。

　　具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体的《关于对全资孙公司增资的公告》（公告编号：2025-033）。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江仁智股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月12日

　　证券代码：002629                 证券简称：仁智股份              公告编号：2025-033

　　浙江仁智股份有限公司

　　关于对全资孙公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、增资事项概述

　　根据浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）的战略规划，为满足全资孙公司广东捷创能源有限公司（以下简称“捷创能源”）市场开发与业务发展的需要，公司于2025年8月11日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对全资孙公司增资的议案》。同意公司全资子公司仁迅实业（深圳）有限公司（以下简称“仁迅实业”）、全资孙公司深圳仁迅能源有限公司（以下简称“仁迅能源”）按各自持股比例以自有资金同比例向公司全资孙公司捷创能源进行增资，增资金额合计为人民币3,500万元，增资后股权比例保持不变。本次增资完成后，捷创能源的注册资本由人民币1,500万元变更为人民币5,000万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资事项属于公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会。本次增资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资对象的基本情况

　　1、公司名称：广东捷创能源有限公司

　　2、统一社会信用代码：91441322082648555W

　　3、企业类型：其他有限责任公司

　　4、成立日期：2013-11-22

　　5、注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦2404、2405B

　　6、注册资本：1,500万元

　　7、经营范围：一般经营项目是：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；对外承包工程；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；发电技术服务；储能技术服务；合同能源管理；工程和技术研究和试验发展；风力发电技术服务；节能管理服务；电气设备修理；通用设备修理；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目是：建设工程施工；建筑劳务分包；电气安装服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　8、股权结构：仁迅能源持有其99.00%股份，仁迅实业持有其1.00%股份。

　　9、最近一年及一期主要财务数据

　　单位：万元

　　10、增资前后的股权结构

　　三、本次增资的目的及对公司的影响

　　本次增资事项将对公司的经营发展产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次增资完成后，捷创能源仍为公司全资孙公司，未导致公司合并报表范围的变动，捷创能源的注册资本为人民币5,000万元。

　　四、备查文件

　　1、第七届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告！

　　浙江仁智股份有限公司董事会

　　2025年8月12日